云从科技集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告_新浪财经

证券代码：688327 证券简称：云从科技公告编号：2024-007

云从科技集团股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2024年2月6日在上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼4楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年2月2日以电子邮件方式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席李夏风先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事赵捷先生以通讯表决的方式出席）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过以下议案：

1、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

本次公司2024年度日常关联交易预计的事项，主要为涉及公司日常经营活动的关联交易业务，符合公司实际经营需要。本次关联交易遵循公允、互利、合理原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害公司及全体非关联股东特别是中小股东利益的情形。

关联监事赵捷先生回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

2、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、部门规章，为了更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

云从科技集团股份有限公司监事会

2024年2月8日

证券代码：688327 证券简称：云从科技公告编号：2024-006

云从科技集团股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度预计与佳都科技集团股份有限公司（以下简称“佳都科技”）的日常关联交易是根据公司业务发展及日常生产经营所需，遵循市场定价原则，定价合理、公允，不存在损害公司及全体非关联股东尤其是中小股东利益的情形。公司选择合作的关联人均具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会、监事会表决情况及关联董事的回避表决情况

2024年2月6日，公司召开第二届董事会第十四次会议，关联董事刘佳先生对该议案回避表决，其他非关联董事以8票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

2024年2月6日，公司召开第二届监事会第十一次会议，关联监事赵捷先生对该议案回避表决，其他非关联监事以2票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

2、独立董事专门委员会的审查意见

公司独立董事专门委员会对本次关联交易发表如下意见：本次公司2024年度日常关联交易预计的事项，主要为涉及公司日常经营活动的关联交易业务，符合公司实际经营需要。本次关联交易遵循公允、互利、合理原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害公司及全体非关联股东特别是中小股东利益的情形。审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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注：占同类业务比例计算基数为公司2022年度经审计的主营业务收入。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

单位：万元

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（二）与上市公司的关联关系

佳都科技为公司董事刘佳先生担任董事和高级副总裁的企业，同时也是公司监事赵捷先生担任董事会秘书的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1（十五）之规定，佳都科技为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

佳都科技财务状况和资信状况良好，经营情况正常，在与公司合作过程中可严格遵守合同约定，具备良好的信誉和履约能力。

三、日常关联交易主要内容

公司2024年度日常关联交易为向佳都科技销售产品及服务。公司与佳都科技的交易将遵循公开、公平、公正的市场化原则，以市场公允价格为依据，由双方协商确定。对于上述日常关联交易，公司将在预计范围内，根据业务实际情况签署具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性和合理性

公司预计2024年度日常关联交易的事项系根据公司业务发展及生产经营所需，上述关联交易遵循市场定价原则，定价合理、公允，不存在损害公司及全体非关联股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）关联交易的持续性和对公司独立性的影响

佳都科技具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展。公司主营业务或收入、利润来源不依赖于佳都科技之间的关联交易，亦不会对佳都科技形成依赖，不存在影响公司独立性的情形。

五、保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司上述2024年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展的需要，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的行为；上述日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事已召开专门会议审议通过，并发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。综上所述，保荐人对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2024年2月8日

证券代码：688327 证券简称：云从科技公告编号：2024-005

云从科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分管理制度

的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司内部管理制度的议案》，并于同日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《云从科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，主要修订内容详见本公告附件。

除附件列举的条款外，《公司章程》中的其他条款不变，修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述修订《公司章程》事项尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。

公司董事会同时提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的变更或备案登记等全部事宜，具体变更结果需以市场监督管理部门核准登记为准。

二、部分管理制度制修订情况

为提高公司经营管理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司部分内部管理制度进行修订，具体如下：

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上述修订后的制度同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2024年2月8日