盛屯矿业集团股份有限公司关于股权收购暨关联交易的进展公告

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-014

盛屯矿业集团股份有限公司

关于股权收购暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年1月20日，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）披露《盛屯矿业集团股份有限公司关于股权收购暨关联交易的公告》（公告编号：2024-006），公司全资子公司盛屯新材料有限公司拟与联合世纪发展有限公司（以下简称“联合世纪”）签署《股权转让协议》，通过现金方式收购联合世纪持有的盛屯环球资源投资有限公司（以下简称“盛屯环球资源”）14%的股权（以下简称“本次交易”），本次交易的对价为18,000万元。本次交易已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，关联董事陈东回避表决。

为进一步保障上市公司全体股东尤其是中小股东权益，促进公司高质量发展，表达对上市公司未来发展前景的信心和决心，公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”）作出承诺如下：

一、一如既往地坚定切实支持公司高质量发展，尤其是从战略方向，行业资源等方面，对包括盛屯环球资源、刚果盛屯资源有限责任公司在内的海外板块进行实质性的支持，扩大经营规模、提高经营效益。

二、保障盛屯环球资源未来持续高质量发展的能力，深圳盛屯集团将从集团层面，发挥自身力量，促进盛屯环球资源及其子公司未来持续从产量、成本、效益等方面达到预期。

三、业绩承诺。深圳盛屯集团就本次交易未来三年的业绩及补偿作出承诺。相关情况如下：

1、业绩承诺期间

业绩承诺期间为 2024 年度、2025 年度和 2026 年度。

2、业绩承诺内容

根据收益法预估数，预计盛屯环球资源自2024年初至2026年末累计经审计的净利润不低于28,343.15万元，为此，深圳盛屯集团承诺：盛屯环球资源2024-2026年度累计实现净利润数不低于28,400万元，若未来三年（2024年度-2026年度）盛屯环球资源累计未达到上述承诺业绩，公司控股股东将按照公司收购前其持有环球资源的股权比例对累计未实现的净利润差额部分以现金方式进行业绩补偿。具体补偿金额计算方法为：（盛屯环球资源承诺未来三年累计净利润-盛屯环球资源未来三年实际实现累计净利润）×49%。

3、未达承诺补偿方式

在承诺期届满时，盛屯矿业将聘请各方认可的具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司三年累计实现的净利润数与承诺净利润数的差异情况进行审核并出具专项审核报告，专项审核报告出具后，如触发业绩补偿条件需要业绩承诺方进行补偿的情形，深圳盛屯集团应按照约定的应补偿金额进行现金补偿。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2024年2月8日

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-015

盛屯矿业集团股份有限公司

关于控股股东部分股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”）控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”）持有公司股份457,494,897股，占公司股份总数的14.61%。本次股份质押后，深圳盛屯集团累计质押公司股份349,610,000股，占其所持公司股份总量的76.42%，占公司总股本的11.16%。

●截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计持有公司股份数量为554,799,897股，占公司总股本比例为17.72%；本次股份质押后，公司控股股东及其一致行动人累计质押公司股份数量385,570,000股，占其持有公司股份的比例为69.50%，占公司总股本的比例为12.31%。

一、本次股份质押情况

公司于近日收到控股股东关于部分股份质押的通知，具体情况如下：

■

2、本次质押的股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份情况如下：

■

注：表格中若出现总计数与所列数值总和不符的情况，为四舍五入所致。

二、公司控股股东股份质押情况

1、公司控股股东未来半年和一年内将分别到期的质押股份情况及资金偿还能力、还款资金来源及具体安排

公司控股股东深圳盛屯集团未来半年内到期的质押股份数量为17,261万股，占其持股数量比例为37.73%，占公司总股本比例为5.51%，对应融资余额为33,771.3万元；未来一年内到期（含半年）的质押股份数量为34,961万股，占其持股数量比例为76.42%，占公司总股本比例为11.16%，对应融资余额为82,271.3万元。深圳盛屯集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。若质押股份出现平仓风险，深圳盛屯集团将采取提前还款、补充质押等措施应对上述风险。

2、公司控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3、公司控股股东股份质押事项对公司的影响

本次股份质押事项不会对公司生产经营、主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响；不会对公司治理、上市公司独立性产生影响，不会对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生影响；不会对业绩补偿义务产生影响。

公司将持续关注上述股份质押情况及质押风险情况，并按要求及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2024年2月8日

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