三维通信股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－002

三维通信股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2024年1月24日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2024年2月2日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事5人，实际参加会议的董事5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

募投项目“5G通信基础设施建设及运营项目”建设进度较预计有所延迟，无法在计划时间内达到预定可使用状态。为确保公司募投项目稳步实施，根据当前实际情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司拟将募投项目“5G通信基础设施建设及运营项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的2023年12月31日调整为2024年6月30日。

具体内容详见公司于2024年2月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2024年2月3日

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－003

三维通信股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于2024年1月24日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2024年2月2日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室准时召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略和实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

三维通信股份有限公司监事会

2024年2月3日

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－004

三维通信股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）于2024年2月2日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“5G通信基础设施建设及运营项目”达到预计可使用状态时间由原计划的2023年12月31日调整为2024年6月30日。保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3312号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司、联席主承销商天风证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票101,695,646股，发行价为每股人民币4.60元，共计募集资金467,799,971.60元，坐扣承销和保荐费用5,141,697.80元后的募集资金为462,658,273.80元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2021年11月23日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除已支付的主承销商承销和保荐费、联席主承销商承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用（不含税）9,146,851.32元后，公司本次募集资金净额为453,511,422.48元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕658号）。

经第六届董事会第十六次会议审议，公司根据项目情况对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，详见《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-089），调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

二、募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

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注：累计投入募集资金数据未经会计师事务所审计。

三、募投项目延期的情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金项目用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

■

四、募投项目延期的原因

募投项目“5G通信基础设施建设及运营项目”在实施过程中，受市场环境变化、运营商投资进度等多方面因素的影响，建设进度较预计有所延迟，无法在计划时间内达到预定可使用状态。为确保公司募投项目稳步实施，根据当前实际情况，基于谨慎原则，公司拟将募投项目“5G通信基础设施建设及运营项目”达到预定可使用状态的日期延期至2024年6月30日。

五、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目的实施主体、项目用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资金投资项目进行延期调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将继续加强对募投项目建设进度的管理和监督，及时关注市场环境变化，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。

六、本次募投项目延期的审议程序

公司于2024年2月2日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“5G通信基础设施建设及运营项目”达到预计可使用状态时间由原计划的2023年12月31日延长为2024年6月30日。保荐机构浙商证券对本事项出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

监事会认为：公司本次部分募投项目延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略和实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。本次部分募投项目延期是结合公司募投项目建设实际情况及规划提出的，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

九、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议；

2、公司第七届监事会第五次会议决议；

3、浙商证券股份有限公司出具的《关于三维通信股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2024年2月3日

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