浙江百达精工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603331 股票简称：百达精工 公告编号： 2024-009

浙江百达精工股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年1月25日在公司行政楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。为保障本届董事会尽快开展工作，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，本次会议通知已于2024年1月25日以现场或电话通知的方式送达各位董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。其中独立董事杨庆华先生因个人工作原因，未能现场出席，以通讯方式参与本次会议表决；独立董事金颖波先生因个人工作原因，未能现场出席，以通讯方式参与本次会议表决。公司监事、高级管理人员列席本次会议，经全体董事推举，施小友先生主持了本次会议。本次会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）关于选举公司第五届董事会董事长的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

鉴于公司第五届董事会成员已经产生，根据《公司法》和《公司章程》及其他有关规定，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，选举施小友先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

（二）关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会成员如下：

（1） 战略委员会：施小友、张启春、张启斌、施杨忠、杨庆华

主任委员：施小友

（2） 提名委员会：金颖波、施小友、金礼才

主任委员：金颖波

（3） 审计委员会：金礼才、施杨忠、金颖波

主任委员：金礼才

（4） 薪酬与考核委员会：杨庆华、张启春、金颖波

主任委员：杨庆华

任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

（三）关于聘任公司总经理的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意聘任张启斌先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

（四）关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意聘任张启春先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

（五）关于聘任公司财务总监的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意聘任易建辉先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

（六）关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意聘任徐文女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

（七）关于聘任公司证券事务代表的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意聘任方志翔先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2024年1月26日

个人简历一一施小友

施小友先生，1954年出生，中国国籍，无永久境外居留权。浙江大学总裁高级研修班。历任1980～1994年任椒江石柱水暖器材厂经理；1994～1995年任台州市环球水暖件有限公司总经理；1995～2003年任台州市百达电器有限公司副总经理；2003～2008年任台州市百达电器有限公司董事长、总经理；2008～2011年12月任台州市百达制冷有限公司董事长、台州市百达电器有限公司董事长、百达控股集团有限公司副总经理。自2011年12月起至今担任公司董事长、百达控股集团有限公司总经理。自2018年9月起至今担任江西百达新能源有限公司董事长。自2020年12月担任台州市创立新材料科技有限公司董事、总经理。

个人简历一一张启春

张启春先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权。EMBA学历。台州市椒江区政协委员、台州市椒江区工商联合会副主席、台州市椒江区商会副会长。1989～1994年任椒江区石柱机电设备厂销售科科长；1995～2007年任百达电器副总经理；2007～2011年12月任台州市百达制冷有限公司副总经理、百达控股集团有限公司总经理；2011年6月～2011年12月任台州市百达制冷有限公司董事；2011年12月～2018年9月任台州市百达电器有限公司总经理。自2011年12月起至今担任公司董事；自2016年2月起担任公司副总经理。自2018年9月起至今担任江西百达新能源有限公司董事、总经理。自2018年9月起至今担任台州市百达电器有限公司董事。自2020年12月担任台州市创立新材料科技有限公司董事。

个人简历一一张启斌

张启斌先生，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权。EMBA学历。1993～1998年任椒江春风电器厂车间主任；1999～2003年任台州市百达电器有限公司研发中心部长；2003～2005年任百达精密副总经理；2003～2011年12月任台州市百达制冷有限公司副总经理；2007～2011年12月任台州市百达制冷有限公司董事。自2011年12月起至今担任公司董事。自2011年12月起至2023年4月担任公司副总经理。自2018年9月起至今担任台州市百达电器有限公司董事。自2020年12月担任台州市创立新材料科技有限公司监事。自2023年4月起至今担任公司总经理。

个人简历一一施杨忠

施杨忠先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2003年8月～2007年在台州市百达电器有限公司技术部、业务部工作；2008～2013年任台州市百达电器有限公司业务部经理；2014～2015年任台州市百达电器有限公司总经理助理；2016～2021年任台州市百达电器有限公司副总经理；自2022年1月起至今担任台州市百达电器有限公司总经理。

人个人简历一一杨庆华

杨庆华先生，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权。博士后学历。1984年7月～1991年4月任南昌航空大学教师；2009～2010年任华盛顿州立大学高级研究学者；1991年7月至今任浙江工业大学教授。现任高端装备激光再制造浙江省工程研究中心常务副主任，浙江工业大学机器人与智能装备研究中心常务副主任，浙江工业大学义乌研究院智能装备与技术研究中心主任。中国机械工程学会高级会员，中国农业工程学会高级会员。中国自动化学会机器人专业委员会委员，中国农业机械学会基础技术分会副主任委员，义乌敦仁智能科技有限公司执行董事。曾任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事，现任威邦运动科技集团股份公司独立董事。

个人简历一一金颖波

金颖波先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，律师。1990～1999年任台州地区法律顾问处专职律师；2000～2010年任浙江利群律师事务所副主任；2011～2019年任浙江多联律师事务所主任；2019年至今任浙江多联律师事务所专职律师。现任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事。

个人简历一一金礼才

金礼才先生，1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级会计师、注册会计师、税务师、台州市第二期会计领军(后备)人才。2013年至今,任职于浙江中永中天会计师事务所有限公司,历任部门副经理、部门经理、总经理助理,现任浙江中永中天会计师事务所有限公司董事、副总经理。2014年至今,任台州知联中天税务师事务所有限公司路桥分公司负责人。2016年至今,任台州知联中天税务师事务所有限公司董事。曾获浙江省注册会计师资产评估行业2015-2016年度“百名青年人才”,2017-2021年度浙江省优秀注册会计师、2022年被聘为浙江省涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员等。现任浙江联盛化学股份有限公司独立董事。

个人简历一一易建辉

易建辉先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学历，注册会计师。1995～2003年于湖南科技大学任教；2003～2007年6月任浙江海翔药业股份有限公司代理财务负责人；2007年6月～2011年历任中国通宇控股集团财务总监、新大洋集团有限公司财务总监、浙江扬帆控股集团有限公司财务总监。自2012年1月起至今任公司财务总监。

个人简历一一徐文

徐文女士，1994年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历。2016年7月～2017年5月任公司人力资源部人事专员；2017年6月～2017年12月任公司证券投资部信披助理；2018年1月～2020年10月任公司证券事务代表；2020年10月至今任浙公司董事会秘书。

个人简历一一方志翔

方志翔先生，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2019年8月任职于国盛证券有限责任公司，担任客户经理、投资顾问。2022年8月～2023年4月任公司证券投资部信披助理；2023年4月至今任公司证券事务代表。

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-008

浙江百达精工股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年1月25日

(二)股东大会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区海城路2399号浙江百达精工股份有限公司行政楼5楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长施小友先生主持。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，其中独立董事杨庆华先生因工作原因未能现场出席，独立董事金颖波先生因工作原因未能现场出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

■

2、关于选举独立董事的议案

■

3、关于选举监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案5、议案6、议案7为累计投票议案，分别选举董事、独立董事和非职工代表监事。

2、议案1、议案2、议案3、议案5、议案6、议案7对中小投资者单独计票。

3、议案1、议案2、议案3为特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：周正杰、王正

2、律师见证结论意见：

浙江百达精工股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2024年1月26日

证券代码：603331 股票简称：百达精工 公告编号：2024-010

浙江百达精工股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月25日以现场方式召开，会议由潘世斌先生主持。

(二)本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

(三)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）关于选举监事会主席的议案

鉴于公司第五届监事会成员已经产生，根据《公司法》和《公司章程》及其他有关规定，同意选举潘世斌先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，简历详见附件。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司监事会

2024年1月26日

1、人个人简历一一潘世斌

潘世斌先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历。1987～2005年个体经营，2005～2008年7月担任浙江百达精工股份有限公司制造二部工段长。2008年至今担任浙江百达精工股份有限公司车间主任。

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-011

浙江百达精工股份有限公司

2023年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。

● 浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润11,300.00万元到12,400.00万元，与上年同期相比，将增加4,566.67万元到5,666.67万元，同比增长67.82%到84.16%。

● 预计公司2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润11,400万元到12,500万元，与上年同期相比，将增加5,538.43万元到6,638.43万元，同比增加94.49%到113.25%。

● 本次业绩预告的财务数据未经审计机构审计，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润11,300.00万元到12,400.00万元，与上年同期相比，将增加4,566.67万元到5,666.67万元，同比增长67.82%到84.16%。

2、预计公司2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润11,400万元到12,500万元，与上年同期相比，将增加5,538.43万元到6,638.43万元，同比增加94.49%到113.25%。

（三）本次业绩预告的财务数据未经审计机构审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）归属于母公司所有者的净利润：6,733.33万元。

（二）归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：5,861.57万元。

（三）每股收益：0.38元。

三、本期业绩预增的主要原因

主要受主营业务影响。2023年下游市场需求增长拉动公司汽车零部件及压缩机零部件主营业务订单增长。

四、风险提示

本次业绩预告的财务数据未经审计机构审计。公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2024年1月26日

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