无锡市太极实业股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2024-002

无锡市太极实业股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）第十届董事会第十七次会议，于2024年1月19日以邮件方式发出通知，于2024年1月25日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持，应到董事9名，实到9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

1、《关于子公司海太半导体2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

议案内容：详情参见公司于2024年1月26日在上海证券交易所网站发布的《关于子公司海太半导体2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-004）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本项议案已经审计委员会、全体独立董事过半数同意。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司《独立董事制度》进行修订。

修订后的《独立董事制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2024年2月22日14:30在江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。

详情参见公司于2024年1月26日在上海证券交易所网站发布的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-006）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

1、太极实业第十届董事会第十七次会议决议

2、太极实业第十届董事会第三次独立董事专门会议决议

3、太极实业第十届董事会审计委员会第七次会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2024年1月26日

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2024-003

无锡市太极实业股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）第十届监事会第八次会议，于2024年1月19日以邮件方式发出通知，于2024年1月25日以通讯表决方式召开。本次会议由监事杨瑞光先生主持，应到监事4名，实到4名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议和表决，会议通过了如下决议：

1、《关于选举监事会主席的议案》

议案内容：选举杨瑞光先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。杨瑞光先生简历见附件。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

2、《关于补选监事的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》以及《上市公司治理准则》等相关规定和公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的推荐，公司监事会拟提名周园园女士为第十届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。周园园女士简历见附件。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、太极实业第十届监事会第八次会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

监事会

2024年1月26日

1、杨瑞光：男，1984年12月出生，中国国籍。2008年11月参加工作，2018年12月入党，本科学历，会计师职称。曾任山西省人才开发交流服务中心科员、无锡公勤会计师事务所有限公司审计员、无锡创源置业有限公司主办会计、无锡产业发展集团有限公司审计监察部审计管理、无锡市新业建设发展有限公司监事、无锡锡产粮食机械有限公司监事、江苏无锡新安国家粮食储备库有限公司监事、江苏无锡国家粮食储备库有限公司监事、无锡市粮油中转储备仓库有限公司监事、无锡市锡产仓储有限公司监事。现任无锡产业发展集团有限公司审计部副部长、江苏太极实业新材料有限公司监事会主席、无锡展合科技发展有限公司监事、无锡粮食集团有限公司监事、太极实业监事。

2、周园园：女，1994年8月出生，中国国籍。2016年8月参加工作，本科学历。现任无锡产业发展集团有限公司资产管理部委派董监事、无锡芯奥微传感技术有限公司董事、无锡联合融资担保股份公司董事、无锡产业聚丰投资管理有限公司监事、长三角低空飞行服务保障有限公司监事、无锡爱锡量仪有限公司董事、无锡市电仪资产经营有限公司董事、无锡纺织控股（集团）有限公司董事、无锡纺织产业集团有限公司董事、无锡市贸易资产经营有限公司董事、无锡三凤楼商业管理有限公司执行董事。

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2024-004

无锡市太极实业股份有限公司关于

子公司海太半导体2023年度日常关联

交易执行情况及2024年度日常关联

交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 关于公司子公司海太半导体（无锡）有限公司（以下简称“海太半导体”）2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事宜尚需提请公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年1月25日公司召开第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司海太半导体2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，全体董事一致同意上述议案。该议案尚须获得公司2024年第一次临时股东大会的批准。

本次会议前，公司第十届董事会第三次独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，全体独立董事一致同意该议案并将其提交董事会审议。公司独立董事认为：公司子公司海太半导体2023年度与关联人发生的日常关联交易以及预计2024年度日常关联交易为正常生产经营所需，不会影响公司的独立性，关联交易遵循市场化的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定。同意将《关于子公司海太半导体2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

公司第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于子公司海太半导体2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，董事会审计委员会认为：公司子公司海太半导体与关联方发生的关联交易均系其日常生产经营所需，遵循了平等、自愿、诚信的原则，交易定价公允，风险可控，有利于公司持续、稳定发展，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2023年日常关联交易预计与执行确认（含税）

■

注：2023年实际发生金额为财务部门初步核算数据，未经审计，具体金额以公司聘请的审计机构审计确认的数据为准。

（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别（含税）

■

注：2023年实际发生金额为财务部门初步核算数据，未经审计，具体金额以公司聘请的审计机构审计确认的数据为准。

二、关联方介绍和关联关系

（1）SK海力士株式会社（简称“海力士”）：

注册住所：韩国京畿道利川市夫钵邑京忠大路2091；代表理事：朴正浩（Park Jung-ho）、郭鲁正（Kwak Noh-Jung）；主营业务：半导体元件制造和销售。

关联关系：海力士为公司控股子公司海太半导体第二大股东，持股45%，符合《企业会计准则第36号-关联方披露》第四条第（五）项规定情形，是公司关联法人。

（2）爱思开海力士半导体（重庆）有限公司（简称“海力士重庆”）：

■

（3）SK海力士系统集成电路（无锡）有限公司（简称“海力士系统”）：

■

（4）SK海力士半导体（中国）有限公司（简称“海力士中国”）：

■

三、日常关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

子公司海太半导体的关联交易系海太半导体执行与海力士签订的后工序服务协议以及与此相关的系列原材料采购销售、机器设备采购租赁等业务导致，属于海太半导体的日常经营业务行为。

（二）关联交易定价政策和定价依据

子公司海太半导体与海力士及其控制的企业进行的后工序服务协议和与此相关的系列原材料采购销售、机器设备采购租赁等关联交易，均属于其正常生产经营所需，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。海太半导体将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联方签署相关关联交易协议。

上述关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

四、交易的目的及对公司的影响

公司本次预计的子公司海太半导体2024年日常关联交易，遵循自愿、平等、公允的原则，交易价格参照关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易的市场询价或比价价格确定或参考协议约定，交易发生不会损害公司和股东的利益。

五、备查文件

1、第十届董事会第十七次会议决议

2、第十届董事会第三次独立董事专门会议决议

3、独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见

4、独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

5、第十届董事会审计委员会第七次会议决议

6、董事会审计委员会关于子公司海太半导体日常关联交易的书面审核意见

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2024年1月26日

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2024-005

无锡市太极实业股份有限公司

关于公司监事会主席变更暨提名

监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会主席辞职情况

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席赵红女士的辞职报告，赵红女士因工作原因申请辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后赵红女士不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，赵红女士的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作和公司日常生产经营，其辞职自申请报告送达公司监事会时生效。

赵红女士在担任公司监事、监事会主席期间勤勉尽责，公司及公司监事会对赵红女士在任职期间为公司所做出的积极贡献予以衷心感谢！

二、选举监事会主席及提名监事候选人情况

公司于2024年1月25日召开第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》和《关于补选监事的议案》。会议选举杨瑞光先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止；经公司控股股东无锡产业发展集团有限公司推荐，公司监事会提名周园园女士为第十届监事会非职工监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。杨瑞光先生及周园园女士简历见附件。

三、备查文件

1、太极实业第十届监事会第八次会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

监事会

2024年1月26日

1、杨瑞光：男，1984年12月出生，中国国籍。2008年11月参加工作，2018年12月入党，本科学历，会计师职称。曾任山西省人才开发交流服务中心科员、无锡公勤会计师事务所有限公司审计员、无锡创源置业有限公司主办会计、无锡产业发展集团有限公司审计监察部审计管理、无锡市新业建设发展有限公司监事、无锡锡产粮食机械有限公司监事、江苏无锡新安国家粮食储备库有限公司监事、江苏无锡国家粮食储备库有限公司监事、无锡市粮油中转储备仓库有限公司监事、无锡市锡产仓储有限公司监事。现任无锡产业发展集团有限公司审计部副部长、江苏太极实业新材料有限公司监事会主席、无锡展合科技发展有限公司监事、无锡粮食集团有限公司监事、太极实业监事。

2、周园园：女，1994年8月出生，中国国籍。2016年8月参加工作，本科学历。现任无锡产业发展集团有限公司资产管理部委派董监事、无锡芯奥微传感技术有限公司董事、无锡联合融资担保股份公司董事、无锡产业聚丰投资管理有限公司监事、长三角低空飞行服务保障有限公司监事、无锡爱锡量仪有限公司董事、无锡市电仪资产经营有限公司董事、无锡纺织控股（集团）有限公司董事、无锡纺织产业集团有限公司董事、无锡市贸易资产经营有限公司董事、无锡三凤楼商业管理有限公司执行董事。

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2024-006

无锡市太极实业股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年2月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年2月22日 14点 30分

召开地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼太极实业公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年2月22日

至2024年2月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于2024年1月25日召开的公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第八次会议审议通过。相关内容详见2024年1月26日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所官网www.sse.com.cn发布的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第1、3项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间：2024年2月21日上午8:30-11:00；下午13:00-16:00。

2、登记地点：公司证券法务部

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用电子邮件、传真方式登记，外地个人股东可用信函、电子邮件或传真方式登记。

（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）和代理人本人身份证。

2、符合出席会议条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

2、联系方式：

联系人：吴丹 邮政编码：214000 电话：0510-85419120

电子邮箱：tjsy600667@163.com 传真：0510-85430760

公司地址：江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号北创科技大厦26楼。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司董事会

2024年1月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

第十届董事会第十七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

无锡市太极实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月22日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

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