证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2024－002
B股 900927 物贸B股
上海物资贸易股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第十届董事会第六次会议于2024年1月25日下午以通讯表决方式召开。会议通知和材料于2024年1月15日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。
同意9名，反对0名，弃权0名。
董事会提名委员会事先对赵洪先生的履历、任职资格等情况进行了审核，认为赵洪先生具备担任公司董事会秘书的任职资格和能力，不存在不得担任董事会秘书的情形，并出具书面意见向董事会提议聘任赵洪先生担任董事会秘书。
详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（编号：临2024-003）。
（二）审议通过了关于公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司投资建设汽车产业园改造项目的议案。
为促进汽车业态功能整合、助推公司品牌影响力与市场占有率，上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股比例为96.34%，以下简称“百联汽车”）将在上海市宝山区真大路570号投资建设汽车产业园改造项目。项目总投资4536.11万元，资金来源为自筹。
本项目结合区位与周边业态特点，功能升级为集综合体与衍生业务链共融的汽车综合服务产业园，包括汽车4S 店、维修中心、交付中心、上牌中心、车辆展厅、定损中心、车辆改装及美容等相关业务。
同意9名，反对0名，弃权0名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2024年1月26日
证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2024-004
900927 物贸B股
上海物资贸易股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票于2024年1月23日、1月24日、1月25日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
● 经公司自查，并向控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）书面征询并核实，截至本公告披露日，公司及控股股东均不存在应披露而未披露的重大信息。
● 根据中证指数有限公司网站发布的数据，2024年1月24日，公司所属的证监会行业分类“批发和零售业”静态市盈率15.31，滚动市盈率14.06；公司A股股票市盈率85.24，滚动市盈率30.94，公司股票市盈率显著高于行业平均水平。
● 公司A股股票交易价格自2024年1月23日至今累计涨幅达33.14%，同期上证指数累计涨幅5.43%，公司A股价格短期涨幅较大，但公司基本面未发生重大变化。
● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司A股股票于2024年1月23日、1月24日、1月25日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司日常经营情况正常，相关市场环境或行业政策未发生重大变化。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向控股股东百联集团书面征询并核实，截至本公告披露日，公司及百联集团均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，公司控股股东及董事、监事、高级管理人员在股价异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
1、公司股票市盈率高于行业平均水平
根据中证指数有限公司网站发布的数据，2024年1月24日，公司所属的证监会行业分类“批发和零售业”静态市盈率15.31，滚动市盈率14.06；公司A股股票市盈率85.24，滚动市盈率30.94，公司股票市盈率显著高于行业平均水平。
2、公司股票价格累计涨幅较大
公司A股股票交易收盘价格自2024年1月23日至今累计涨幅达33.14%，同期上证指数累计涨幅5.43%，公司A股价格短期涨幅较大，但公司基本面未发生重大变化。
敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和上海证券报、香港商报，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。
四、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2024年1月26日
证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2024－003
B股 900927 物贸B股
上海物资贸易股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司董事会秘书辞任事项
上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书许伟先生的辞职报告，许伟先生因工作开展需要辞去公司董事会秘书职务。许伟先生的辞任自辞职报告送达董事会时生效。辞职后许伟先生仍继续担任公司董事、总经理职务。
公司董事会对许伟先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责、为公司规范运作和健康发展做出的贡献表示衷心的感谢。
二、公司聘任董事会秘书事项
公司于2024年1月25日以通讯会议方式召开了第十届董事会第六次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任赵洪先生（简历附后）担任董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至第十届董事会届满时止。
董事会提名委员会事先对赵洪先生的履历、任职资格等情况进行了审核，认为赵洪先生具备担任公司董事会秘书的任职资格和能力，不存在不得担任董事会秘书的情形，并出具书面意见向董事会提议聘任赵洪先生担任董事会秘书。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2024年1月26日
附：赵洪先生简历
赵洪，男，1970年6月出生，中共党员，在职研究生学历，会计师，现任上海物资贸易股份有限公司财务总监。曾任上海物资贸易股份有限公司资产财务部经理、副经理、资金运营管理中心经理。
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