宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2024-008

宁夏建材集团股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议通知和材料于2024年1月15日以通讯方式送达。公司于2024年1月25日上午9:00以通讯方式召开第八届董事会第二十二次会议，应参加会议董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于公司向控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司提供借款的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 。

详情请阅公司于2024年1月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于向控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-009）。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议并通过《关于公司控股公司乌海市西水水泥有限责任公司矿产资源整合及缴纳采矿权出让收益的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 。

同意公司控股公司乌海市西水水泥有限责任公司将拥有的位于内蒙古自治区乌海市海南区西卓子山哈图克乌素沟矿区的两处相邻矿产资源和周边空白区域资源进行整合，共获得新增储量为5,574.19万吨的矿产资源（其中电石用灰岩2,500万吨，水泥灰岩3,074.19万吨），同时缴纳采矿权出让收益及相关费用共计6,573.09万元。

三、审议并通过《关于公司召开2024年第一次临时股东大会的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 。

决定公司于2024年2月28日下午14：30以现场和网络相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会（网络投票具体方式及时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00），就本次董事会通过的第一项议案提交股东大会审议。

详情请阅公司于2024年1月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2024年1月25日

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024－009

宁夏建材集团股份有限公司

关于向控股子公司赛马物联科技

（宁夏）有限公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）向控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司（以下简称“赛马物联”）提供借款，用于补充赛马物联“我找车”数字物流业务发展资金需求，累计借款余额不超过人民币150,000万元（含150,000万元），借款期限不超过1年（含1年），借款利率不低于公司同期银行贷款利率。决议有效期为自股东大会审议通过该项议案之日起12个月。

● 本次提供财务资助事项已经公司第八届董事会第二十二次会议审议并通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次事项不涉及关联交易和重大资产重组。

一、提供财务资助概述

为满足公司控股子公司赛马物联“我找车”数字物流业务发展资金需求，公司将向赛马物联提供借款，累计借款余额不超过人民币150,000万元（含150,000万元），借款期限不超过1年（含1年），借款利率不低于公司同期银行贷款利率。决议有效期为自股东大会审议通过该项议案之日起12个月。

本次提供财务资助事项已经公司第八届董事会第二十二次会议审议并通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。

本次公司为控股子公司赛马物联提供财务资助事项不属于《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

公司本次提供财务资助的对象赛马物联系公司控股子公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，提供财务资助的风险处于可控范围内。

二、被资助对象基本情况

（一）赛马物联基本信息

公司名称：赛马物联科技（宁夏）有限公司

法定代表人：王玉林

注册资本：20,000万元人民币

住所：宁夏银川市西夏区兴洲北街银川中关村创新中心C座1509室

经营范围：许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；水路普通货物运输；第二类增值电信业务；互联网信息服务；保税物流中心经营；成品油零售（限危险化学品）；道路货物运输站经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：国内货物运输代理；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；工业互联网数据服务；物联网技术服务；5G通信技术服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务；供应链管理服务；物联网设备销售；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；汽车零配件零售；机动车修理与维护；机械设备租赁；五金产品批发；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；水泥制品销售；非居住房地产租赁；住房租赁；金属材料销售；煤炭及制品销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；集装箱销售；集装箱租赁服务；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）赛马物联股权结构

赛马物联为公司控股子公司，公司持有其55%股权。具体股权结构如下表：

■

（三）最近一年又一期的主要财务数据

截至2022年12月31日，赛马物联总资产164,714.00万元，负债总额124,916.79万元，净资产39,797.22万元。2022年度实现营业收入421,479.33万元，净利润635.44 万元（以上数据经审计）。截止2023年9月30日，赛马物联资产总额253,637.67万元，负债总额214,691.22万元，净资产38,946.45万元，2023年1-9月实现营业收入475,672.70万元，实现净利润-3,085.85万元（以上数据未经审计）。

（四）截至目前公司为赛马物联提供借款累计余额6.9亿元，未发生逾期未收回的情况。

三、财务资助主要内容

（一）资助方：宁夏建材集团股份有限公司

（二）被资助对象：赛马物联科技（宁夏）有限公司

（三）资助金额：累计资助余额不超过人民币150,000万元（含150,000万元）

（四）资助期限：不超过1年

（五）资金用途：营运资金

（六）利率：不低于公司同期银行贷款利率

（七）决议有效期：自股东大会审议通过该项议案之日起12个月。

四、提供财务资助目的和对公司的影响

公司向控股子公司赛马物联提供借款，主要是为解决赛马物联“我找车”数字物流业务经营发展过程中的资金需求，符合公司发展要求。公司本次向赛马物联提供借款将收取利息（利率不低于公司同期银行贷款利率），不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司本次提供借款的对象系公司控股子公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，公司本次提供财务资助的风险处于可控范围内，有利于公司总体经营目标的实现。

五、董事会意见

公司于2024年1月25日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了公司向控股子公司赛马物联提供借款事项，本次公司向赛马物联提供借款，资金将用于补充赛马物联数字物流业务发展资金需求。公司本次提供财务资助的对象赛马物联系公司控股子公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，提供财务资助的风险处于可控范围内；本次提供财务资助将收取利息费用，利率不低于公司同期银行贷款利率，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。

六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至目前，公司向赛马物联累计借款余额6.9亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为9.28%，公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助余额为0。公司未发生提供财务资助逾期未收回的情况。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2024年1月25日

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-010

宁夏建材集团股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年2月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年2月28日 14 点 30分

召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年2月28日

至2024年2月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年1月25日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过。会议决议公告已于 2024年1月26日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）公众股股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡进行登记，代理人须持有授权委托书及本人身份证件。

（二）法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股票账户卡、本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书及本人身份证件。

（三）异地股东可将登记内容传真至本公司证券法务部。

（四）登记时间：2024年2月22日至 2024年2月27日期间的工作日上午8:30-11:30，下午 1:30-4:30。

（五）登记地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层本公司证券法务部。

六、其他事项

（一） 本次现场会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

（二） 联系电话：0951-2085256、0951-2052215

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2024年1月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁夏建材集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月28日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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