证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2024-008
浙江中国小商品城集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年1月23日
(二)股东大会召开的地点：浙江省义乌市银海路567号商城大厦大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，副董事长王栋先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事长赵文阁先生、董事李承群先生、张浪先生由于工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书许杭先生出席了本次会议，其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《董事会会议议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订《关联交易决策及实施制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于制定《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案已审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：杨北杨、毛圣霞
2、律师见证结论意见：
浙江中国小商品城集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
2024年1月24日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2024-009
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于竞得土地使用权暨投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、竞得土地使用权暨投资进展的情况
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日披露《关于对外投资的公告》（临2023-017），公司与中国联合网络通信有限公司浙江省分公司将合作建设运营“一带一路”国际数据中心，项目具体情况详见前述《关于对外投资的公告》（临2023-017）。
为推动“一带一路”国际数据中心项目的建设，公司于近日参与了义乌市自然资源和规划局的义乌国际陆港物流园1-73#地块国有建设用地使用权挂牌出让活动，并与义乌市自然资源和规划局签订了《挂牌成交确认书》，公司以9390万元竞得义乌国际陆港物流园1-73#地块国有建设用地使用权，相关地块具体情况如下表：
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二、本次审议程序
本次竞拍已经公司2024年1月12日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过。上述事项因属于临时性商业机密，根据上海证券交易所相关规定，在董事会审议通过后暂缓披露。
三、国际数据中心项目基本情况
国际数据中心项目按“一网三中心两保障”架构规划，“一网”指国际新型互联网数据专用通道；“三中心”分别包含“绿色数据中心、云计算中心、智能计算中心”；“两保障”为运营服务保障、网络和数据安全保障。
国际数据中心项目一期规划机柜3000架，计算能力约12万VCPU,智算能力约50Pflops，互联网总带宽约2T和构建与北美、欧洲、东南亚、阿拉伯等国内外主流云服务商、数据中心的国际新型互联网数据专用通道。项目建设可根据实际情况进行适当调整。
国际数据中心项目定位为全国一体化算力网络长三角国家枢纽边缘节点，“一带一路”国际互联网数据交换枢纽，着力打造集产业、人才、网络、算力、数据、安全等一体的综合性数据中心和国际贸易制度高地、政策洼地，推动数据要素流动、集成。
四、对公司的影响
本次拿地将加快推动国际数据中心项目建设，有利于探索布局国际新型互联网数据交换枢纽，对接国内外主流数据中心、云服务商，为跨境电商、跨境金融、跨境物流、跨国视频会议、跨境传输等场景提供“安全合规、弹性灵活、一站接入、优惠便捷、快速稳定、全球联动”的国际互联服务，优化营商环境、促进市场转型、推动产业集聚。最终汇集形成“一带一路”贸易大数据平台，结合人工智能算力平台，从而推动小商品市场全面布局商品智能选型、柔性生产制造、供应链智能优化、数字人直播和广告投放、智能客服等前沿领域。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十四日
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