宁波理工环境能源科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告|宁波市_新浪财经

证券代码：002322 证券简称：理工能科公告编号：2024-001

宁波理工环境能源科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年1月16日以书面、电话、微信、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2024年1月22日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

本议案经第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过后，提交董事会审议。同意聘任赵丹女士为公司副总经理，任期至第六届董事会届满。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2024-002）。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2024年1月23日

证券代码：002322 证券简称：理工能科公告编号：2024-002

宁波理工环境能源科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司总经理周方洁先生提名，经第六届董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任赵丹女士为公司副总经理（简历请见附件），协助总经理分管销售工作，任期至第六届董事会届满。

赵丹女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2024年1月23日

赵丹简历

赵丹，女，1988年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，2013年毕业于西北大学，硕士研究生学历，2013年7月进入宁波理工环境能源科技股份有限公司从事销售相关工作。

赵丹女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。