黑龙江北大荒农业股份有限公司关于董事会、监事会延迟换届的公告

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-002

黑龙江北大荒农业股份有限公司

关于董事会、监事会延迟换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会、第六届监事会任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会成员和高级管理人员的任期也相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司第八届董事会、第七届监事会换届选举完成之前，公司第七届董事会、第六届监事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会、监事会延迟换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二四年一月六日

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-001

黑龙江北大荒农业股份有限公司

关于董事及高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）职工董事、董事会薪酬与考核委员会委员刘化莲女士，因年龄原因不再担任公司职工董事和董事会薪酬与考核委员会委员等职务。公司副总经理李国峰先生因工作调动，不再担任公司任何职务。以上董事及高级管理人员的变动对公司的正常运作不构成影响。

截止本公告日，刘化莲女士和李国峰先生均未持有公司股票。在任职期间，刘化莲女士和李国峰先生勤勉尽责、恪尽职守,为公司的发展作出了积极贡献，公司董事会对他们的辛勤付出表示衷心感谢。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二四年一月六日

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