深圳燃气第五届董事会第十七次（临时会议）会议决议公告

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-001

深圳燃气第五届董事会第十七次

（临时会议）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”或“公司”）第五届董事会第十七次（临时会议）会议于2024年1月5日（星期五）以通讯方式召开，会议应到董事14名，实际表决14名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司王文杰董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

会议逐一审议通过以下议案：

一、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。

鉴于近日董事会收到独立董事黄荔女士辞职申请，因任职时间满六年申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事时生效；董事会同意提名李耀先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。内容详见《深圳燃气关于独立董事辞职及补选的公告》，公告编号：2024-002。

本议案需提交股东大会审议。

二、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

三、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

四、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于制定公司〈合规管理办法〉的议案》。

五、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于制定公司〈合规手册〉的议案》。

六、会议以12票同意，2票回避，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于确定公司部分董事及高级管理人员〈岗位聘任协议〉及〈2023年度经营业绩责任书〉的议案》。董事长王文杰先生、总裁张小东先生作为关联董事回避表决。

七、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，内容详见《深圳燃气关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-003。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2024年1月6日

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-002

深圳燃气关于独立董事辞职及补选的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事辞职，现将有关事项公告如下：

一、独立董事辞职情况

1.近日董事会收到独立董事黄荔女士辞职申请，因任职时间满六年申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。因黄荔女士的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保障公司董事会合规运行，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事时生效。在此之前，黄荔女士仍将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会职务。

黄荔女士担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在专业咨询、完善公司治理、促进规范运作等方面发挥重要作用，公司及董事会对黄荔女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、增补独立董事相关安排

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年1月5日召开第五届董事会第十七次会议（临时会议），审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，经公司第五届董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意提名李耀先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。独立董事候选人任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核，审核无异议后提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2024年1月6日

附件

独立董事候选人简历

李耀，男，中国国籍，1969年出生，经济学博士，现任北京世纪互联集团公司战略委员会委员。2011年1月至2015年1月，任中国-东盟投资合作基金总裁；2015年3月至2016年12月，任平安信托投资公司副总经理；2018年5月至今，任北京世纪互联集团公司战略委员会委员。

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-003

深圳市燃气集团股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年1月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月22日 16点 00分

召开地点：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第7会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月22日

至2024年1月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2024年1月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2.个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

地址：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦

邮编：518049

电话,0755-83601139，传真：0755-88660880

联系人：谢国清、郭鋆辉

邮箱：xgq@szgas.com.cn

（三）登记时间

2024年1月16日至2024年1月17日之间，上午9：00-11:30，下午14:30-17:00。

六、其他事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司

董事会

2024年1月6日

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市燃气集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月22日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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