上海洗霸科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-002

上海洗霸科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年1月5日

(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，公司董事长王炜先生主持；本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》等法律法规和制度的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理兼董事会秘书王善炯先生出席了会议；副总经理兼财务总监廖云峰先生、副总经理吉庆霞女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及部分制度的议案》

1.01议案名称：《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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1.02议案名称：《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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1.03议案名称：《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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1.04议案名称：《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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1.05议案名称：《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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1.06议案名称：《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1.01属于特别决议议案，须获得并已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意表决票；议案1.02-1.06属于普通决议议案，须获得并已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上同意表决票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：徐辉、王安荣。

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司董事会

2024年1月6日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议

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