拓新药业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

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拓新药业集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1.现场会议召开时间：2024年1月5日（星期五）上午9:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月5日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月5日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）会议召开地点：拓新药业集团股份有限公司会议室。

（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长杨西宁先生

（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓新药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况：

1.股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共14人，代表股份51,454,079股，占上市公司总股份的40.6609%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的公司股份45,771,925股，占公司有表决权股份总数的36.1706%；通过网络投票的股东9人，代表股份5,682,154股，占上市公司总股份的4.4902％。

2.中小股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共7人，代表股份729,754股，占上市公司总股份的0.5767％。

3.出席或列席会议的其他人员

公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席、列席了本次会议。见证律师现场出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过《关于公司董事辞职及选举董事的议案》

表决情况：同意51,452,879股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。

其中，中小股东总表决情况：同意728,554股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8356％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0685％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0959％。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所委派张伟丽、陆映舟出席会议，对本次股东大会进行了法律见证，并就本次股东大会出具《北京市康达律师事务所关于拓新药业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。本次会议的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《拓新药业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

2、《北京市康达律师事务所关于拓新药业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

拓新药业集团股份有限公司

董事会

2024年1月5日

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拓新药业集团股份有限公司

关于变更公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月5日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事辞职及选举董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事离职情况

公司近日收到王晶先生的辞职报告，王晶先生因为工作原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。王晶先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对王晶先生在任职期间对上市公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

王晶先生上述职务原定任期至第四届董事会任期届满时止。截至公告披露日，王晶先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、补选董事的情况

公司于2023年12月19日召开了第四届董事会第二十八次会议、2024年1月5日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事辞职及选举董事的议案》，同意选举杨邵华先生为公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

拓新药业集团股份有限公司

董事会

2024年1月5日

附：杨邵华先生简历

1994年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚新南威尔士大学材料技术专业研究生学历，助理级工程师。2019年11月至2022年3月，任公司行政管理部管理员、设备部技术员、研发中心研究员；2022年3月至2023年4月，任公司总经理助理；2022年8月19日至今，任公司子公司河南省核苷药物研究院有限公司总经理；2022年9月至2023年7月在清华大学经济管理学院中原民营企业家培训计划高端培训班进修学习；2023年1月至今，任公司子公司新乡市核苷产业研究院有限公司董事；2023年4月至2023年12月，任公司副总经理；2023年12月至今任公司总经理。

截止本公告日，在公司2022年限制性股票激励计划中，杨邵华先生已获授尚未归属股份1.26万股，占公司总股本的0.0100%。系公司实际控制人、董事长杨西宁子女。与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人员。