证券代码:002014 证券简称:永新股份 公告编号:2024-002
黄山永新股份有限公司
第八届董事会第八次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次(临时)会议于2024年1月2日以传真或电子邮件的形式发出会议通知,2024年1月5日以通讯表决方式召开。会议应参会董事14名,实际参与表决董事14名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长孙毅先生主持。
二、会议审议情况
经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:
会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于调整提名、薪酬与考核委员会委员的议案》。
调整后,提名、薪酬与考核委员会组成如下:
主任委员:崔鹏先生;委员:黄攸立先生、李思飞先生、孙毅先生、周原先生、潘健先生。
三、备查文件
第八届董事会第八次(临时)会议决议。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月六日
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