证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-060
南京麦澜德医疗科技股份有限公司
关于变更公司注册地址、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并授权相关人员办理工商登记、备案相关事宜。现将有关情况公告如下：
一、公司注册地址变更情况
因属地派出所统一变更门牌号，公司拟对注册地址进行变更，实际办公地点未发生变化。
变更前注册地址：南京市江宁区乾德路2号5幢二层（江宁高新园）
变更后注册地址：南京市江宁区乾德路6号5幢二层（江宁高新园）
二、修订《公司章程》相应条款情况
为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2022）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
■■■■
三、其他事项说明
除修改上述条款内容以及涉及条款编号同步调整外，原《公司章程》其他条款不变。
本次变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项，已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》。
特此公告。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
2023年12月21日
证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-063
南京麦澜德医疗科技股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年1月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年1月5日 14点30分
召开地点：南京市雨花台区凤展路32号A2栋北 公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年1月5日
至2024年1月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的全部议案已经公司于2023年12月19日召开的第二届董事会第三次会议审议通过。相关公告已于2023年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间前送达，信函或传真登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记地点：南京市雨花台区凤展路32号A2栋北 公司11楼会议室
邮寄地址：南京市雨花台区凤展路32号A2栋北
邮政编码：210012
联系人：倪清清
联系电话：025-69782957
（三）登记时间：2024年1月4日14：00-17：00
六、其他事项
股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。
会议联系方式：
通信地址：南京市雨花台区凤展路32号A2栋北
邮编：210012
联系人：倪清清
联系电话：025-69782957
特此公告。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
2023年12月21日
附件1：授权委托书
授权委托书
南京麦澜德医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月5日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-062
南京麦澜德医疗科技股份有限公司
关于增选公司第二届董事会
非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下称“公司”）于2023年12月19日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》，公司拟将董事会成员由7名增加至8名，其中非独立董事会由4名增加至5名。
经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意增选副总经理屠宏林先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》及《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员人数总计超过公司董事会总数的二分之一。
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审核候选人的经历及相关背景，我们认为经公司董事会提名委员会审查提名屠宏林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们认为屠宏林先生不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职位的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
独立董事一致同意提名屠宏林先生增选为公司董事候选人，并同意公司董事会将该事项提交股东大会审议。
特此公告。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
2023年12月21日
屠宏林先生，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年3月至2004年3月先后就职于南京大桥机器厂、江苏科普电子技术工程有限公司；2004年4月至2014年4月历任伟思医疗及其子公司南京伟思瑞翼电子科技有限公司工程师、销售经理、渠道总监；2014年4月至2014年12月任北京汉道方科技有限公司销售总监；2015年5月至2020年9月任麦澜德有限销售总监、副总经理；2020年9月至今担任公司副总经理。
截至目前，屠宏林先生直接持有公司股份10,160,831股，占公司总股本的10.10%；通过华泰麦澜德家园1号科创板员工持股集合资产管理计划间接持有公司股份62,963股，占公司总股本的0.06%，为公司高级管理人员，系公司实际控制人杨瑞嘉先生、史志怀先生的一致行动人。除上述关系外，屠宏林先生与公司持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-061
南京麦澜德医疗科技股份有限公司
关于新增及修订部分公司
治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于新增及修订部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2022）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟新增及修订部分公司治理制度，具体明细如下：
■
此次拟新增和修订的治理制度中，第1、3、4、5、10、11、13项制度尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。修订后的部分制度具体内容将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
2023年12月21日
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