浙江昂利康制药股份有限公司关于第三届董事会第三十四次会议决议的公告

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-089

浙江昂利康制药股份有限公司

关于第三届董事会第三十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）通知于2023年12月17日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年12月20日以通讯表决的方式召开。会议由董事长方南平先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于豁免公司第三届董事会第三十四次会议通知期限的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事方南平先生、吕慧浩先生回避表决

具体内容详见2023年12月21日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-091）。

公司第三届董事会第一次独立董事专门会议就调整2023年度日常关联交易预计额度议案进行审议，一致同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意意见。监事会就调整公司2023年度日常关联交易预计额度事项发表了同意意见，具体内容详见2023年12月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2023年12月21日

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-090

浙江昂利康制药股份有限公司

关于第三届监事会第二十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2023年12月17日以电话或直接送达的方式发出会议通知，并于2023年12月20日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于豁免公司第三届监事会第二十五次会议通知期限的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核，监事会认为：公司调整与浙江海禾康生物制药有限公司、上海汉伟医疗器械有限公司之间发生的2023年度日常关联交易与预计金额符合公司与关联方之间实际生产经营的需要，交易双方遵循了客观、公正、公开的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，董事会审议该关联交易事项时，表决程序合法有效，符合有关法律法规和公司章程的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

监 事 会

2023年12月21日

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-091

浙江昂利康制药股份有限公司

关于调整2023年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“昂利康”）于2023年12月20日召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计情况

公司于2023年3月30召开了第三届董事会第二十六次会议、于2023年7月25日召开了第三届董事会第二十九次会议、于2023年10月27日召开了第三届董事会第三十三次会议，同意公司及子公司与关联方及其子公司2023年度日常关联交易预计额度为不超过人民币5,200万元（不含税）。现由于公司及子公司与关联方浙江海禾康生物制药有限公司（以下简称“海禾康”）、上海汉伟医疗器械有限公司（以下简称“汉伟医疗”）经营活动需要，拟调整关联交易预计额度。根据《深圳交易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，公司拟调整2023年与海禾康、汉伟医疗之间关联交易预计额度，即增加公司子公司江苏悦新药业有限公司与海禾康日常关联交易预计额度40万元（不含税），即公司及子公司与海禾康之间关联交易预计额度由298万元（不含税）调整至338万元（不含税），增加2023年度公司与汉伟医疗日常关联交易预计额度4万元（不含税），原预计与其他关联方的日常关联交易预计金额不调整。本次调整后，公司与关联方2023年度日常关联交易预计发生金额为不超过人民币5,244万元（不含税）。

本事项已经公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过，关联董事吕慧浩先生回避表决，董事方南平先生作为吕慧浩先生的一致行动人，亦回避表决。

本次关联交易议案金额属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）本次调整的日常关联交易预计类别和金额

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）浙江海禾康生物制药有限公司情况

1、海禾康的基本情况

■

2、海禾康股权结构如下：

■

3、海禾康最近一年财务数据如下：

单位：万元

■

注：海禾康2022年度财务数据未经审计

4、与公司的关联关系

海禾康系公司联营企业，公司的关联自然人杨国栋先生担任海禾康董事兼总经理，海禾康与公司构成关联方，符合《股票上市规则》规定的情形。

5、履约能力分析

公司认为海禾康资信情况良好，具有良好的履约能力。

（二）上海汉伟医疗器械有限公司情况

1、汉伟医疗的基本情况

■

2、汉伟医疗股权结构如下：

■

3、汉伟医疗最近一年财务数据如下：

单位：万元

■

注：汉伟医疗2022年度财务数据未经审计。

4、与公司的关联关系

汉伟医疗系公司的联营企业，公司的关联自然人吕慧浩先生担任其董事，汉伟医疗与公司构成关联方，符合《股票上市规则》规定的情形。

5、履约能力分析

公司认为汉伟医疗资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，该关联方具备充分的履约能力，对向公司支付的款项形成坏帐可能性较小。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

本次日常关联交易将在平等自愿、公平公正、合理公允的市场化原则下进行；关联交易的定价方法为：参照市场价格，由双方协商确定。

2、关联交易协议签署情况：关联交易协议由双方根据实际情况签署。

3、本次日常关联交易预计额度有效期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

四、关联交易目的和对公司的影响

海禾康、汉伟医疗系公司联营企业，公司拟与海禾康、汉伟医疗之间发生的日常关联交易均为正常经营业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。公司上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。上述关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开了第三届董事会第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》。全体独立董事一致认为：公司本次调整2023年度日常经营性关联交易预计额度事项是公司与关联方海禾康、汉伟医疗经营业务所需，系正常的商业经营行为，交易双方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形，不影响公司的独立性。综上，我们同意调整公司2023年度日常关联交易预计额度事项，并将该议案提交公司第三届董事会第三十四次会议审议。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司调整与海禾康、汉伟医疗之间发生的2023年度日常关联交易与预计金额符合公司与关联方之间实际生产经营的需要，交易双方遵循了客观、公正、公开的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，董事会审议该关联交易事项时，表决程序合法有效，符合有关法律法规和公司章程的规定。

七、备查文件

1、第三届董事会第三十四次会议决议；

2、第三届监事会第二十五次会议决议；

3、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2023年12月21日

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-092

浙江昂利康制药股份有限公司

关于子公司获得兽药产品批准文号的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江昂利康动保科技有限公司（以下简称“动保科技”）收到中华人民共和国农业农村部核准签发的“异氟烷（宠物用）”兽药产品批准文号批件。现就相关情况公告如下：

一、批件基本信息

通用名称：异氟烷（宠物用）

兽药产品批准文号：兽药字111187015

批准文号有效期：2023-12-07至2028-12-06

商品名称：宠弗宁

含量规格：100ml

企业名称：浙江昂利康动保科技有限公司

生产地址：浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道嵊州大道北1000号-2

二、产品基本情况

异氟烷（宠物用）为吸入性麻醉剂，用于宠物外科手术的麻醉诱导和麻醉维持。

三、对公司的影响

公司已按照《兽药管理条例》《兽药产品批准文号管理办法》等规定的要求取得异氟烷（宠物用）兽药产品批准文号批件，该兽药具备生产上市销售条件。

该兽药是公司布局宠物模块的重要产品，兽药批准文号的取得可进一步丰富公司产品品类，对推动宠物用药战略布局、促进公司发展具有积极意义。

因兽药产品的上市销售容易受国家政策、市场环境等因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2023年12月21日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP