奥瑞德光电股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告|奥瑞德_新浪财经

证券代码：600666 证券简称：ST瑞德公告编号：临2023-090

奥瑞德光电股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月20日

(二)股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区智谷大街288号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部A区2栋5层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长江洋先生主持会议。本次会议的

召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书梁影女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举监事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算奥瑞德现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。

2、以上议案均为普通表决议案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江华谦律师事务所

律师：李寅鹏、盖洁莹

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2023年12月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600666 证券简称：ST瑞德公告编号：临2023-091

奥瑞德光电股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于2023年12月20日以现场方式召开，会议通知于公司2023年第二次临时股东大会后，以现场通知的形式送达至全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决的3人，会议经半数以上监事共同推举，由监事张玉红主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议，与会监事一致通过如下决议：

一、关于选举公司第十届监事会主席的议案

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，监事会同意选举张玉红女士（简历附后）为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司监事会

2023年12月20日

张玉红，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾就职于中粮米业、哈尔滨三联药业股份有限公司、北大仓粮油股份有限公司，现任公司人力资源部总监、公司监事会主席。张玉红未持有公司股票，张玉红与公司控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。