读者出版传媒股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2023-049

读者出版传媒股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》等相关法律法规规定，结合公司实际情况及自身经营发展需要，公司于2023年12月20日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《读者出版传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》。现对《公司章程》中部分条款进行修订，具体如下：

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除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2023年12月20日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2023-050

读者出版传媒股份有限公司

关于修订公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”或“公司”）于2023年12月20日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等部分管理制度的议案》《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉等部分管理制度的议案》，现将此次制度修订具体情况公告如下：

一、修订原因及依据

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，对公司相关管理制度进行梳理与修订。

二、本次修订涉及的制度

此次公司共修订8项制度，具体如下：

■

上述制度中，1-3项制度尚需提交公司股东大会审议批准。修订后的制度全文公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2023年12月20日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2023-048

读者出版传媒股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第五届董事会于2023年12月20日以通讯方式召开了第八次会议。公司现有董事8人，实际参会董事8人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2023-049）。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

（二）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等部分管理制度的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告》（临2023-050）。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

（三）审议通过《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉等部分管理制度的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告》（临2023-050）。

表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

（四）审议通过《关于制定〈读者出版传媒股份有限公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的公告》（临2023-051）。

表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2023年12月20日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2023-051

读者出版传媒股份有限公司关于制定

《独立董事专门会议工作细则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作（2023年8月修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司于2023年12月20日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于制定〈读者出版传媒股份有限公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》。具体制度详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《读者出版传媒股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2023年12月20日

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