浙江诚意药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2023-033

浙江诚意药业股份有限公司

第四届董事会第七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议

于2023年12月15日，以现场方式召开。

2、本次会议通知和材料于2023年12月11日以电话及邮件等方式发送全体董事、监事和高级管理人员。

3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

4、本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事曾焕群、孔剑毅、苏丽萍，财务总监吕孙战，证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。

5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作细则》的公告》（公告编号：2023-034）

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作细则》的公告》（公告编号：2023-034）

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、 审议通过《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作细则》的公告》（公告编号：2023-034）

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4 、审议通过《关于制定公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

5 、审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

6 、审议通过《关于修订公司〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

7 、审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

8 、审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

9、 审议通过《关于公司董事会审计委员会委员变更的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的关于《浙江诚意药业股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-035）

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

10、 审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2024年1月3日召开 2024年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2023-036）

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2023年12月17 日

证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2023-034

浙江诚意药业股份有限公司关于修订

《公司章程》、《股东大会议事规则》

《独立董事工作细则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司章程的最新规定，浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年12月15日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，现对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作细则》的相应条款进行修订，现将修订的具体条款内容公告如下：

一、《公司章程》修订情况：

■

二、股东大会议事规则修订情况：

■

三、独立董事工作细则修订情况：

■

除以上修订条款外，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作细则》的其他内容保持不变。

本次章程条款的修订以工商行政管理部门核准的结果为准。

上述事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并授权董事会及具体经办人办理工商备案手续。修订后的《浙江诚意药业股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》及《独立董事工作细则》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2023年12月17日

证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2023-035

浙江诚意药业股份有限公司

关于调整第四届董事会审计委员会

委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司董事会审计委员会委员变更的议案》。

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事会变更了第四届董事会审计委员会成员，公司董事赵春建先生不再担任审计委员会委员，由公司董事邱克荣先生担任审计委员会委员，与陈志刚先生（主任委员）、夏法沪先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，邱克荣先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2023年12月17 日

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2023-036

浙江诚意药业股份有限公司

关于召开2024年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年1月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月3日 14点00 分

召开地点：浙江省温州市洞头区化工路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月3日

至2024年1月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求于2023年12月18日在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行了披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2023年12月29日（星期五）

上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

2、登记地址：上海市闵行区新虹街道申虹路988弄9号富力悦都F座7层公司董事会办公室

联系人：陈雪琴、张艳

电话：021-33283295

传真：021-33283305

邮箱：office@chengyipharma.com

3、登记手续：

（1）个人股东:个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（详见附件一）

（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（3）股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2023年12月29日下午17:00前送达、传真、信函或邮件登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

现场会议会期1天，出席会议者食宿、交通费自理。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2023年12月18 日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江诚意药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月3日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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