江苏传艺科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告_新浪财经

证券代码：002866 证券简称：传艺科技公告编号：2023-062

江苏传艺科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2023年12月8日在江苏省高邮市凌波路33号公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年12月1日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏传艺科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，第三届董事会同意提名邹伟民先生、于树发先生、徐壮先生、杨锦刚先生、李静女士、李爱芹女士为第四届董事会非独立董事的候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。候选人简历见附件。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，仍由公司第三届董事会董事依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

本次董事会换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，提名委员会对非独立董事候选人任职资格发表了审查意见。具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》披露的《江苏传艺科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》《江苏传艺科技股份有限公司第三届董事会提名委员会关于董事会换届的审核意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，第三届董事会同意提名余新平先生、梁国正先生、姜磊先生为第三届董事会独立董事的候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。候选人简历见附件。

候选人余新平先生、梁国正先生、姜磊先生均已取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认可的独立董事资格证书。候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提请股东大会进行选举。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，提名委员会对独立董事候选人任职资格发表了审查意见。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》、独立董事意见及提名委员会审查意见具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》披露的《江苏传艺科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《江苏传艺科技股份有限公司第三届董事会提名委员会关于董事会换届的审核意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

3、审议通过《关于独立董事津贴的议案》；

依据公司所处的行业及地区的独立董事整体津贴水平和公司实际情况，拟定独立董事年度津贴（含税）每人每年为6万元。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》披露的《江苏传艺科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体修订内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体修订内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体修订内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会议事规则》。

7、审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体修订内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《提名委员会议事规则》。

8、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体修订内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会议事规则》。

9、审议通过《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体修订内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《战略委员会议事规则》。

10、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体修订内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事制度》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

11、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议制度》。

12、审议通过《关于修订〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体修订内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事年度报告工作制度》。

13、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定于2023年12月26日召开公司2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2023年12月8日

一、非独立董事候选人简历

邹伟民先生：董事长，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1994年5月至1999年8月，担任江苏吴中集团有限公司经营厂长；2003年4月至今，担任苏州顺达电塑品有限公司（后更名为苏州市泰凯服饰有限公司）监事；2006年12月至2012年5月，担任昆山传艺塑胶有限公司执行董事；2007年9月至2009年9月，担任苏州市嘉博电子科技有限公司（已注销）监事；2007年11月至2020年12月，担任公司董事长、总经理；2020年12月至今，担任公司第三届董事会董事长兼总经理。

截至本公告披露日，邹伟民先生共计持有公司股份146,953,792股，占公司总股本的50.7573%，其中：直接持有公司股份143,835,000股，通过宁波格通创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份3,118,792股。邹伟民先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。因公司存在重要临时公告披露不准确、风险提示不充分的行为，邹伟民先生于2022年9月被深交所给予通报批评并被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，于2023年10月被中国证监会江苏监管局出具警示函。上述事项发生后，公司及邹伟民先生高度重视，对相关事项进行了积极整改，认真学习了《股票上市规则》《深圳证券交易所上市司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定。邹伟民先生自公司成立以来，一直担任公司董事长、总经理，制定并实施公司战略和经营计划，公司董事会认为其继续担任公司董事不会影响公司规范运作和治理。同时公司将不断优化公司的法人治理结构，强化合规意识，规范公司运行，建立践行良好的内部控制体系，并依法依规做好信息披露工作。

除此之外，邹伟民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

于树发先生：1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年10月至2004年2月，担任天津三星电子有限公司业务员；2005年1月至2017年7月，担任群光电子（苏州）有限公司QA课长；2017年7月至今，担任公司PCI运营总经理。

截至本公告披露日，于树发先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。于树发先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

徐壮先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年1月出生，本科学历。2011年6月至2015年6月担任91892部队装备部参谋；2015年7月至2017年6月担任中国银河证券苏州营业部客户经理；2017年7月至2017年12月担任联讯证券股份有限公司苏州营业部营销总监；2018年1月至2021年1月担任长江证券苏州营业部客户经理；2021年2月至2023年3月担任公司投资部经理；2023年3月至今，担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，徐壮先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。因公司存在重要临时公告披露不准确、风险提示不充分的行为，徐壮先生于2023年10月被中国证监会江苏监管局出具警示函，但未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

杨锦刚先生：1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2011年8月至2019年11月，在致同会计师事务所（特殊普通合伙）工作，担任审计经理；2019年12月至2022年8月，在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）工作，担任审计高级经理；2022年9月至2023年3月，担任公司财务副总；2023年3月至今，担任公司财务总监。

截至本公告披露日，杨锦刚先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨锦刚先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李静女士：1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年9月至2009年5月，担任苏州达方电子有限公司品质管理部专案经理；2009年5月至2011年3月，担任苏州诚河清洁设备有限公司品质部部长；2011年3月至2015年3月，担任苏州达方电子有限公司行销处专案经理；2015年4月至2020年12月，担任公司副总经理；2020年12月至今，担任公司第三届董事会董事。

截至本公告披露日，李静女士直接持有公司股份216,000股，占公司总股份0.0746%。李静女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李静女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李爱芹女士：1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年2月至2015年7月，担任常熟精元电脑有限公司业务部经理；2015年9月至2018年3月，担任群光电子（苏州）有限公司业务部经理；2018年3月至2020年12月，担任公司业务部副总经理。2020年12月至今，担任公司副总经理。

截至本公告披露日，李爱芹女士直接持有公司股份120,000股，占公司总股份0.0414%。李爱芹女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李爱芹女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、独立董事候选人简历

梁国正先生：1961年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1981年2月至2006年5月，历任西北工业大学化学工程系工程师、副教授、教授、博士生导师；2006年5月至2021年3月，担任苏州大学教授、博士生导师，并于2021年4月退休；2020年3月起至今，任苏州华道生物药业股份有限公司独立董事；2020年12月至今，担任公司第三届董事会独立董事。

截至本公告披露日，梁国正先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。梁国正先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

余新平先生：1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教授，中国资深注册会计师。1983年9月至1999年12月，历任南京财经大学（原南京粮食经济学院）会计学系教研室主任、系主任助理、系副主任；2000年1月至今，担任江苏天信咨询集团有限公司董事长；2001年至今，担任南京天启财务顾问有限公司执行董事；2003年至今，担任南京天启会计人才服务有限公司执行董事；2017年至今，担任江苏财盟企业管理咨询有限公司董事；2019年至今，担任镇江市京口区天汇信财税咨询中心董事长；2016年7月至2022年7月，担任江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事；2018年8月至2021年1月，担任江苏宝馨科技股份有限公司独立董事；2021年9月至今，担任南京喜悦科技股份有限公司独立董事；2022年8月至今，担任红宝丽集团股份有限公司独立董事；2020年12月至今，担任公司第三届董事会独立董事。

截至本公告披露日，余新平先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。余新平先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

姜磊先生：1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年12月至2007年9月，在江苏政泰律师事务所工作；2007年9月至今，在江苏政泰律师事务所执业，担任律师；2020年12月至今，担任公司第三届董事会独立董事。

截至本公告披露日，姜磊先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姜磊先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002866 证券简称：传艺科技公告编号：2023-063

江苏传艺科技股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2023年12月8日在江苏省高邮市凌波路33号公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年12月1日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席刘园先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《江苏传艺科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》；

公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会同意提名陈强先生、郭冬梅女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

以上监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体修订内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

监事会

2023年12月8日

陈强先生：1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年6月至2020年9月，历任公司研发部课长、副理、经理；2020年10月至今，担任东莞美泰电子有限公司研发副总，2023年8月至今，兼任东莞美泰电子有限公司品质副总。

截至本公告披露日，陈强先生直接持有公司股份35,000股，占公司总股份0.0121%。陈强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈强先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

郭冬梅女士：1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年10月至2014年12月，担任扬州利华电子有限公司贸易销售；2015年1月至2018年11月，于扬州利华制衣有限公司从事采购和跟单工作；2020年3月至今，担任公司证券部助理；2020年12月至今，担任公司第三届监事会监事。

截至本公告披露日，郭冬梅女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭冬梅女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002866 证券简称：传艺科技公告编号：2023-064

江苏传艺科技股份有限公司

关于召开公司2023年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过，决定于2023年12月26日下午13:30召开公司2023年第一次临时股东大会，根据《公司章程》的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2023年12月26日（星期二）下午1:30；

（2）网络投票时间：2023年12月26日；

其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月26日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月26日上午9:15至2023年12月26日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年12月19日（星期二）

7、出席会议对象：

（1）截止股权登记日2023年12月19日（星期二）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

■

议案1、议案2、议案3项提案分别为非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举，各项子议案均采用累积投票制逐项进行表决。本次应选非独立董事 6人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会才可进行表决。

议案5和议案6属于特别表决议案，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第二十七会议及第三届监事会第二十四会议审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

三、会议登记等事项

1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明办理登记手续；委托代理人出席的，应持被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人持股证明办理登记手续；

2、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或者传真方式须在2023年12月21日前送到本公司，以信函或者传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。

4、登记时间：2023年12月21日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

5、登记及信函邮寄地点：

江苏传艺科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。

6、会议联系方式

（1）会议联系人：徐壮

（2）联系电话：0514-84606288

（3）传真号码：0514-85086128

（4）联系地址：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司。

7、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议；

2、第三届监事会第二十四次会议决议。

六、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：股东登记表；

附件三：授权委托书。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2023年12月8日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362866”，投票简称为“传艺投票”。

2、议案设置及意见表决：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）议案1《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，非独立董事候选人为6人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）议案2《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事候选人为3人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）议案3《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，监事候选人为2人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年12月26日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年12月26日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

股东登记表

截至2023年12月19日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有江苏传艺科技股份有限公司（股票代码：002866）股票，现登记参加公司2023年第一次临时股东大会。

姓名（或名称）：____________________证件号码：_____________________

股东账号：_______________________ 持有股数：____________________股

联系电话：_______________________ 登记日期： ______年____月_____日

股东签字（盖章）：______________________

附件三

授权委托书

兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席江苏传艺科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

注：1、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

2、本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。

3、委托人对受托人的指示，在“同意”“反对”“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：___________

委托人股东账号：__________________委托人持股数：__________________

受托人签名：____________________身份证号码：____________________

委托日期：__________年________月________日

证券代码：002866 证券简称：传艺科技公告编号：2023-065

江苏传艺科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏传艺科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会将进行换届选举。

一、董事会换届选举情况

公司于2023年12月8日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意提名邹伟民先生、于树发先生、徐壮先生、杨锦刚先生、李静女士、李爱芹女士6人为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名余新平先生、梁国正先生、姜磊先生3人为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。其中余新平先生为会计专业人士。余新平先生、梁国正先生、姜磊先生已取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认可的独立董事资格证书。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职条件和任职资格出具了审查意见，公司现任独立董事对本次换届选举事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》披露的《江苏传艺科技股份有限公司第三届董事会提名委员会关于董事会换届的审核意见》和《江苏传艺科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

本次董事会换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数的比例未低于董事会成员总数的三分之一。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事和非独立董事的选举将分别以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会进行表决。公司第四届董事会董事经股东大会决议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

附：第四届董事会非独立董事及独立董事候选人简历

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2023年12月8日

一、非独立董事候选人简历

二、独立董事候选人简历

证券代码：002866 证券简称：传艺科技公告编号：2023-066

江苏传艺科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏传艺科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会将进行换届选举。

一、监事会换届选举情况

公司于2023年12月8日召开了第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。经公司监事会审查，陈强先生、郭冬梅女士2人符合《公司法》《公司章程》等规定的监事任职资格和任职条件，公司监事会同意提名陈强先生、郭冬梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述监事候选人尚需公司股东大会审议，并采用累积投票制进行。上述监事候选人经公司2023年第一次临时股东大会选举为公司监事后，将与经公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

二、其他情况说明

上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，仍由公司第三届监事会监事依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职责。

公司第三届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

附：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

监事会

2023年12月8日

证券代码：002866 证券简称：传艺科技公告编号：2023-067

江苏传艺科技股份有限公司

关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，顺利完成监事会换届选举，公司于近日在公司会议室召开职工代表大会，经过与会职工代表认真讨论，一致同意选举龚彩萍女士（个人简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。龚彩萍女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满之日止。

该职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《江苏传艺科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关监事任职的资格和条件。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

附：第四届监事会职工代表监事简历

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

监事会

2023年12月8日

龚彩萍女士：1981年2月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。2003年1月至2007年1月担任苏州飞利浦消费电子有限公司IE工业工程师；2007年1月至2011年11月担任苏州冠捷科技有限公司IE工业工程师；2012年5月至今在江苏传艺科技股份有限公司工作，担任人事/行政课长。2021年6月30日起至今，担任公司内部审计负责人。

截至本公告披露日，龚彩萍女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。龚彩萍女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。