广东芳源新材料集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2023-098

转债代码：118020 转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司

关于召开2023年第五次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第五次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年12月25日 14点00分

召开地点：广东省江门市新会区古井镇万兴路75号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月25日

至2023年12月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年12月8日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。

公司将在2023年第五次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年第五次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东的股东账户卡复印件办理。

2、法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件、法人股东账户卡复印件办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持法人股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、参会人的身份证办理。

3、异地股东可以通过信函或传真方式办理（需提供有关证件复印件），信函请注明“股东大会”字样，公司不接受电话登记。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

（二）参会登记时间

2023年12月19日（上午8:00-11:30，下午13:00-16:30）

（三）登记地点

广东省江门市新会区古井镇万兴路75号公司董秘办

六、其他事项

公司地址：广东省江门市新会区古井镇万兴路75号

邮政编码：529145

联系人：黄敏龄

联系电话：0750-6290309

传真：0750-6290808

电子邮箱：fyhb@fangyuan-group.com

参会股东交通食宿费用自理。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2023年12月9日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广东芳源新材料集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月25日召开的贵公司2023年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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广东芳源新材料集团股份有限公司

关于2024年度日常关联交易额度

预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公平、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》。根据日常生产经营活动的需要，公司及控股子公司预计2024年度与关联方威立雅新能源科技（江门）有限公司（以下简称“威立雅江门”）、湖南宏邦材料科技有限公司（以下简称“湖南宏邦”）发生日常关联交易金额合计不超过6,500.00万元人民币。关联董事谢宋树对该议案的子议案《关于2024年度与威立雅江门的日常关联交易额度预计》回避表决，出席会议的其他非关联董事一致同意该议案。

公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了上述议案，发表了事前认可意见，一致同意提交董事会审议，并在董事会审议时发表了明确同意的独立意见。

独立董事事前认可意见：公司对2024年度的日常关联交易额度预计符合公司实际经营需要，系正常的商业经营行为，交易各方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行，遵循了公开、公平、公正原则，不会对公司的独立性产生影响。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。

独立董事意见：公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。交易将由双方根据产品指标并参考市场价格协商定价，公平合理、定价公允，不会对公司的独立性产生影响。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司董事会审计委员会审议通过该议案并对该关联交易事项发表了书面意见：公司对2024年日常关联交易额度进行预计是基于公司正常经营需要，遵循公平、自愿的交易原则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）2024年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

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注1：占同类业务比例=该类关联交易实际发生额/2022年度经审计同类业务的发生额；

注2：2023年1-11月与关联人累计已发生的交易金额为未经审计数据；

注3：上述金额为不含税金额；

注4：公司财务总监吕海斌先生于2023年9月开始担任湖南宏邦董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，湖南宏邦构成公司关联方。2023年1-11月公司与湖南宏邦实际发生交易金额为1,453.50万元，其中自构成关联方之日起至2023年11月底实际发生交易金额为358.41万元，未达董事会审议标准。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

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注：“贝瑞特”指贝特瑞新材料集团股份有限公司。公司于2022年12月30日披露了《简式权益变动报告书》，因贝特瑞减少其在公司拥有权益的股份，截至2022年12月29日，贝特瑞持有公司股份比例下降至5%以下，贝特瑞不再属于公司持股5%以上股东。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，自2023年12月30日起贝特瑞不再构成公司关联方。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、威立雅新能源科技（江门）有限公司

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2、湖南宏邦材料科技有限公司

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（二）与上市公司的关联关系

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（三）履约能力分析

上述关联方依法存续并正常经营，具备良好履约能力和支付能力，双方交易能正常结算。公司将就预计发生的日常关联交易与关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易内容主要为向关联方购买原材料及商品。关联交易价格均按照公开、公平和公正的原则，参考市场价格协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方发生日常关联交易，是公司正常生产经营需要，有利于充分利用各方的优势资源，发挥协同效应，提高公司竞争力，公司与关联方发生的采购业务符合必要性、合理性。

（二）关联交易定价的公允性

公司与关联方之间的交易定价、结算方式和条件是按照正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

（三）关联交易的持续性

在公司生产经营稳定发展的情况下，公司与关联方之间的关联交易将持续存在。公司本次预计的日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主要业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司2024年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并发表了明确的同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的审议程序。截至本核查意见出具日，上述关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司2024年度日常关联交易额度预计事项为公司开展日常经营活动所需，关联交易价格将参考市场价格确定，不存在损害公司及中小股东利益的行为。综上，保荐机构对公司2024年度日常关联交易额度预计事项无异议。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2023年12月9日

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2023-099

转债代码：118020 转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司

关于变更公司办公地址的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的办公地址已取得门牌号码，为方便投资者与公司沟通和交流，现将公司主要办公地址和投资者联系方式的相关情况公告如下：

一、公司主要办公地址由“广东省江门市新会区古井镇官冲村杨桃山、矿田（土名）”变更为“广东省江门市新会区古井镇万兴路75号”。

二、除主要办公地址变更外，公司投资者热线等联系方式未发生变化。

投资者联系方式具体如下：

办公地址：广东省江门市新会区古井镇万兴路75号

邮政编码：529145

投资者热线：0750-6290309

投资者邮箱：fyhb@fangyuan-group.com

公司网址：www.fangyuan-group.com

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2023年12月9日

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广东芳源新材料集团股份有限公司

关于修订《公司章程》、新增及修订公司

部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》《关于修订公司部分规范运作制度的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》的相关情况

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际经营需要，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。本次修订的主要条款如下：

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关于本次修订后的章程，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次修订《公司章程》的工商变更登记事宜。公司将于股东大会审议通过后及时办理本次工商备案登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、新增及修订公司部分治理制度的相关情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，并对公司治理制度进行了梳理，公司拟新增制定部分制度，并对部分治理制度进行修订，具体情况如下：

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新增及修订后的上述制度详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度，《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2023年12月9日

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2023-096

转债代码：118020 转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任副总裁、

董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会秘书辞职的情况

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书陈剑良先生提交的书面辞职报告。陈剑良先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，陈剑良先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈剑良先生已完成相关工作和档案文件的交接，其离职不会影响公司相关工作的正常运作。

截至本公告披露日，陈剑良先生直接持有公司股份388,100股，通过持有江门市平方亿利投资咨询合伙企业（有限合伙）1.24%的财产份额间接持有公司股份117,700股。陈剑良先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定以及所作出的相关承诺。

陈剑良先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司及公司董事会对陈剑良先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任公司副总裁的情况

公司于2023年12月8日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任公司财务总监吕海斌先生为副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。吕海斌先生的简历详见本公告附件。

三、聘任公司董事会秘书的情况

公司于2023年12月8日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任唐秀雷先生为公司董事会秘书。独立董事发表了同意的独立意见。

唐秀雷先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

由于唐秀雷先生暂未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，现暂由公司董事长兼总裁罗爱平先生代行董事会秘书职责。待唐秀雷先生取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所任职资格备案无异议后，将正式履行董事会秘书职责，任期至第三届董事会届满之日止。唐秀雷先生的简历详见本公告附件。

四、代行董事会秘书联系方式

联系地址：广东省江门市新会区古井镇万兴路75号

联系电话：0750-6290309

传真号码：0750-6290808

电子邮箱：fyhb@fangyuan-group.com

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2023年12月9日

简历

吕海斌，男，生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，税务师。2002年7月至2012年9月，就职于江门江裕映美信息科技有限公司、广东江裕精密工业制造有限公司，历任审核会计、上海分公司会计主管、财务部经理；2012年10月至2014年11月，就职于珠海金成田化工有限公司，担任财务部总监；2014年12月至2018年8月，就职于江裕科技园（新会）有限公司，担任财务部总监；2018年10月至2019年7月，就职于芜湖雷士照明电子商务有限公司，担任电商事业部财务经理；2019年7月至今，就职于本公司，现任公司财务总监。

唐秀雷，男，生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年至2022年8月，就职于江门市科恒实业股份有限公司，历任研发工程师、品管部经理、董事、董事会秘书、董事会办公室主任；2023年12月加入公司。

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2023-095

转债代码：118020 转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司

关于调整第三届董事会审计委员会

委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理机构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，公司董事会同意对第三届董事会审计委员会委员进行调整，将委员由担任公司董事兼副总裁的吴芳女士变更为董事袁宇安先生，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

调整前后的审计委员会成员情况如下：

调整前：杨德明（召集人）、尹荔松、吴芳

调整后：杨德明（召集人）、尹荔松、袁宇安

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2023年12月9日

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广东芳源新材料集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次、未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1、基本信息

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[注1]2022年签署炬芯科技2021年度审计报告；2023年签署炬芯科技和芳源股份2022年度审计报告，2023年复核信雅达公司2022年度审计报告。

[注2]2023年复核富乐德公司2022年度审计报告。

[注3]2021年签署哈尔斯、滨江集团等7家上市公司2020年度审计报告；2022年签署晶科能源、东微半导等9家上市公司2021年度审计报告；2023年签署晶科能源、东微半导等5家上市公司2022年度审计报告。

2、诚信记录

上述相关人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

项目合伙人及签字会计师王伟秋、签字会计师吴新、质量控制复核人向晓三不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，双方商定2023年度年报审计费用为人民币80万元（含税），其中年报审计费用为人民币65万元（含税）、内控审计费用为人民币15万元（含税）。2023年度审计总费用较上年下降9.09%。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

2023年12月5日公司召开第三届董事会审计委员会第十次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其在为公司提供审计服务期间遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，表现出良好的职业操守和执业水平。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

独立董事事前认可意见：经审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计服务经验，在担任公司审计机构期间，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，较好地完成了各项审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

独立董事意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司2023年度审计工作的要求；在历年担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的审计准则，按计划完成了对公司的各项审计业务。公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将本事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2023年12月8日，公司召开的第三届董事会第二十三次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2023年12月9日

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