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（五）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，修订编制了《福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会议事规则》（以下简称：“《董事会议事规则》”）。

《董事会议事规则》修订对照表、修订后的《董事会议事规则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

（六）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉、〈董事会审计委员会工作细则〉、〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

为进一步提升公司规范治理水平，完善公司治理结构，切实维护公司和股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月修订）》等其他法律法规和规范性文件和《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对公司《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订。

《董事会提名委员会工作细则》修订对照表、修订后的《董事会提名委员会工作细则》；《董事会审计委员会工作细则》修订对照表、修订后《董事会审计委员会工作细则》；《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订对照表、修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》

同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开2023年第五次临时股东大会，现场会议定于2023年12月26日14：30在福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园公司A栋一层会议室召开。

《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

三、备查文件

（一）经与会董事签署的公司第六届董事会第二十七次会议决议；

（二）独立董事意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2023年12月8日

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷公告编号：临2023-84

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于2023年12月4日以邮件方式发出，2023年12月8日会议以通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席徐燕惠女士召集并主持。应到监事三人，实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以通讯记名投票表决方式表决通过了以下决议：

本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次以10.38元/股的价格回购注销19名首次授予激励对象所持202,200股限制性股票。

《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》内容详见2023年12月9日披露的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

本项议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签署的公司第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

监事会

2023年12月8日

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷公告编号：临2023-85

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于调整回购价格及回购注销

2022年限制性股票

激励计划部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“星网锐捷”）于2023年12月8日召开第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，该议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

（一）2022年12月2日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第六届监事会第八次会议，审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等相关议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。

（二）2023年1月14日，公司发布了《关于2022年限制性股票激励计划获福建省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》，福建省人民政府国有资产监督管理委员会原则同意星网锐捷实施2022年限制性股票激励计划方案。

（三）2023年1月18日，公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。2022年12月5日至2022年12月14日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内公司监事会未接到任何异议的反馈。

（四）2023年2月2日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。次日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2023年2月2日，公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对首次授予的相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予的相关事项进行了核查并发表了核查意见。

（六）2023年2月21日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司已完成本次激励计划首次授予的登记工作，本次激励计划首次实际授予激励对象为587人，实际申请办理首次授予登记的限制性股票数量为964.94万股，登记完成并上市的日期为2023年2月22日。

（七）2023年12月8日，公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、本次回购注销部分限制性股票的情况

（一）回购注销原因及数量

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）第十三章“二、激励对象个人情况发生变化”之“激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购，回购价格为授予价格与回购时股票市场价格的孰低值”规定，鉴于2022年限制性股票激励计划首次授予的587名激励对象中，19名激励对象已离职，公司拟对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计20.22万股予以回购注销。

（二）回购价格及调整说明

1、调整事由

公司2022年年度权益分派方案已获2023年5月22日召开的2022年年度股东大会审议通过。公司2022年度权益分派方案为“以2023年2月28日股份总数592,929,678股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计分配股利59,292,967.80元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本”。鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《激励计划》的相关规定，应对本次限制性股票激励计划授予限制性股票的回购价格进行相应调整。

2、回购价格的调整

根据《激励计划》第十五章“二、回购价格的调整方法”之“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整”规定，调整方法如下：

P＝P0-V，其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

首次授予限制性股票调整后的回购价格=10.48-0.1=10.38元/股

综上，2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象中19名激励对象已离职，其回购价格按照授予价格和回购时股票市场价的孰低值，为10.38元/股。

（三）回购资金来源

本次用于回购注销限制性股票的资金全部为公司自有资金。

三、回购后公司股本结构的变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少202,200股，股本结构变化如下：

■

注：①本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件；

②本次变动后的股本结构以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票系公司根据《激励计划》对已不符合激励条件的激励对象获授限制性股票的具体处理，本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施。

五、独立董事意见

鉴于截至2023年11月30日，公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象中19名激励对象已离职，公司根据2022年限制性股票激励计划相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，拟回购并注销上述19人已获授但尚未解除限售的限制性股票；同时，由于公司2022年年度权益分派已实施完毕，根据相关规定对限制性股票的回购价格进行调整，符合《管理办法》等相关法律、法规和公司《激励计划》关于回购注销的相关规定。

公司本次回购价格调整及回购注销程序合法合规，不会损害公司及全体股东利益，我们同意公司本次调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事宜，并同意将该事项提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

六、监事会意见

公司本次调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项，符合《管理办法》等相关法律、法规和公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次以10.38元/股的价格回购注销已离职的19名首次授予激励对象所持20.22万股限制性股票。

七、律师法律意见书的结论性意见

国浩律师（上海）事务所出具《法律意见书》，认为：截至本法律意见书出具之日，公司为实施本次回购注销相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》及《管理办法》《试行办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定；公司本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源等符合《管理办法》《试行办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划》的有关规定，本次回购注销尚需按照相关规定履行后续信息披露义务，并按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记相关手续。

八、备查文件

（一）《福建星网锐捷通讯股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告》；

（二）《福建星网锐捷通讯股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告》；

（三）《独立董事意见》；

（四）《国浩律师（上海）事务所关于福建星网锐捷通讯股份有限公司2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2023年12月8日