广东嘉元科技股份有限公司关于调整公司对外担保总额的公告

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2023-089

转债代码：118000 转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

关于调整公司对外担保总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、担保情况概述

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）于2023年2月11日召开第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司控股子公司申请银团贷款及公司为控股子公司提供担保的议案》及《关于公司及子公司2023年度向银行申请年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，并经公司于2023年3月1日召开的公司2023年第一次临时股东大会特别决议表决通过。

上述议案审议通过后，公司对外担保总额合计为不超过86亿元人民币（均系公司为子公司提供的担保，不存在为其他第三方提供担保的情形），具体内容详见公司于2023年2月13日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司控股子公司申请银团贷款及公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-009）及《关于公司及子公司2023年度向银行申请年度综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-010）。

截至本公告披露之日，公司对外担保总额为不超过86亿元人民币（均系公司为子公司提供的担保，不存在为其他第三方提供担保的情形），对外担保余额约5亿元。

二、调整担保额度事项

公司根据实际经营情况及发展规划，结合公司及子公司、孙公司的资金需求和融资担保安排，拟将公司对外担保总额由不超过86亿元人民币调整为不超过35亿元人民币，该额度均系公司为子公司、孙公司提供的担保，不存在为其他第三方提供担保的情形，调整后的额度包含本次拟为深圳嘉元新能源科技有限公司、广东嘉元新能开发有限公司及湖南嘉元隆源科技有限公司提供的合计不超过28,100.00万元人民币的担保额度（具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于公司为子公司提供授信担保的公告》（公告编号：2023-088））。上述担保额度有效期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

公司董事会提请公司股东大会授权相关子公司、孙公司的法定代表人及其授权代理人在有效期内根据各子公司、孙公司实际经营需要和资金需求，办理相关业务并签署法律文件。就担保事项，授权公司经营管理层决定每笔担保的具体对外担保的方式、担保额度等事项，同时授权嘉元科技法定代表人及其授权代理人在有效期内根据各子公司、孙公司实际经营需要和资金需求，办理相关业务并签署担保合同等法律文件。

公司于2023年12月8日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司对外担保总额的议案》，独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。本事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

三、董事会意见及独立董事独立意见

（一）董事会意见

董事会认为：公司本次调整对外担保总额符合公司实际情况，符合相关法律法规及《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规定，有助于公司合理安排融资担保的相关工作，保障公司及相关子公司、孙公司的经营需要和资金需求。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司、孙公司，其业务具有良好的市场前景,担保额度调整事宜符合公司和全体股东的利益。

综上，我们一致同意调整公司对外担保总额的事项。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次调整对外担保总额是为了合理安排公司及子公司、孙公司融资担保事宜，满足子公司、孙公司经营需要和资金需求，有助于子公司、孙公司持续发展，担保风险可控。本次担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规及《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规定，不会对公司财务状况、经营成果产生不良影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司该事项，并同意将该事项提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对外担保总额为不超过86亿元人民币（均系公司为子公司提供的担保，不存在为其他第三方提供担保的情形），占公司最近一期经审计总资产的79.66%，占公司最近一期经审计净资产的118.03%。

本次公司调整对外担保总额后，公司对外担保总额为不超过35亿元人民币（均系公司为子公司、孙公司提供的担保，不存在为其他第三方提供担保的情形），占公司最近一期经审计总资产的32.42%，占公司最近一期经审计净资产的48.04%。

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保金额。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2023年12月9日

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2023-087

转债代码：118000 转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2023年12月8日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2023年12月3日发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

（一）审议通过《关于公司为子公司提供授信担保的议案》

（1）经审议，认为公司为控股子公司、控股孙公司向银行申请授信提供担保，是为满足控股子公司和控股孙公司日常经营和业务发展需要，有助于控股子公司和控股孙公司持续发展，担保风险可控。本次担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司财务状况、经营成果产生不良影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司为控股子公司、控股孙公司提供担保的事项，并同意将此事项提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

（2）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（4）本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于公司为子公司提供授信担保的公告》（公告编号：2023-088）。

（二）审议通过《关于调整公司对外担保总额的议案》

（1）经审议，认为公司本次调整对外担保总额是为了合理安排公司及子公司、孙公司融资担保事宜，满足子公司、孙公司经营需要和资金需求，有助于子公司、孙公司持续发展，担保风险可控。本次担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司该事项，并同意将该事项提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

（2）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（4）本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于调整公司对外担保总额的公告》（公告编号：2023-089）。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司监事会

2023年12月9日

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2023-088

转债代码：118000 转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

关于公司为子公司提供授信担保的公告

重要内容提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 被担保人名称及是否为上市公司关联方：广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”、“公司”）控股子公司深圳嘉元新能源科技有限公司（以下简称“嘉元新能源”）、控股孙公司广东嘉元新能开发有限公司（以下简称“嘉元新能开发”）、湖南嘉元隆源科技有限公司（以下简称“嘉元隆源”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：不超过28,100.00万元人民币。截至本公告披露日，公司对上述被担保人已实际提供的担保余额：0.00万元人民币。

● 本次担保是否有反担保：公司拟为嘉元新能源向银行申请5,000万元人民币授信提供全额担保，担保额度不超过5,000万元人民币，公司及控股子公司嘉元新能源拟为嘉元新能开发向银行申请18,000万元人民币授信提供全额担保额度，担保额度不超过18,000万元人民币，上述担保事项由嘉元新能源其他少数股东吴鹏以持有嘉元新能源的10%股权提供反担保；公司及全资子公司嘉元（深圳）科技创新有限公司（以下简称“嘉元科创公司”）拟为嘉元隆源向银行申请1亿元人民币授信以持股比例为限提供等比例授信担保，担保额度不超过5,100万元人民币，嘉元隆源少数股东罗军以持股比例为限提供等比例担保。

● 本次担保是否经股东大会审议：本事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会进行审议。

一、担保情况概述

（一）基本情况

为满足公司控股子公司和控股孙公司日常经营和业务发展需要，公司同意控股子公司嘉元新能源、控股孙公司嘉元新能开发、嘉元隆源拟向银行分别申请不超过5,000万元人民币、1.8亿元人民币、1亿元人民币的综合授信额度，本次授信额度有效期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止，在授信期内上述授信额度可循环使用（包括新增授信及原有授信的展期或者续约）。授信种类包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、信用证、保函等业务（具体授信额度、期限以银行实际审批为准）。

上述授信额度不等同于子公司实际融资金额，控股子公司和控股孙公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优劣对比，动态进行优化调整，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途，最终发生额以实际签署的合同为准。

同时，公司及子公司拟对上述控股子公司和控股孙公司申请授信提供担保，担保额度合计不超过28,100.00万元人民币。其中，公司拟为嘉元新能源向银行申请5,000万元人民币授信提供全额担保，担保额度不超过5,000万元人民币，公司及控股子公司嘉元新能源拟为嘉元新能开发向银行申请18,000万元人民币授信提供全额担保额度，担保额度不超过18,000万元人民币，上述担保事项由嘉元新能源其他少数股东吴鹏以持有嘉元新能源的10%股权提供反担保；公司及全资子公司嘉元科创公司拟为嘉元隆源向银行申请1亿元人民币授信以持股比例为限提供等比例授信担保，担保额度不超过5,100万元人民币，嘉元隆源少数股东罗军以持股比例为限提供等比例担保。具体担保期限根据届时签订的担保合同为准，上述担保额度有效期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

公司董事会提请公司股东大会授权嘉元新能源、嘉元新能开发及嘉元隆源的法定代表人及其授权代理人在有效期内根据控股子公司和控股孙公司实际经营需要，在上述授信额度内办理相关业务并签署法律文件。就担保事项，在上述担保额度内，授权公司经营管理层决定每笔担保的具体对外担保的方式、担保额度等事项，同时授权嘉元科技法定代表人及其授权代理人在有效期内根据控股子公司和控股孙公司实际经营需要，在上述担保额度内办理相关业务并签署担保合同等法律文件。

（二）履行的审议程序

公司于2023年12月8日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供授信担保的议案》，独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。本事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）嘉元新能源基本情况

1、被担保人的名称：深圳嘉元新能源科技有限公司

2、成立日期：2023年5月26日

3、注册地址：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-80号银星智界二期3号楼1001

4、法定代表人：吴鹏

5、注册资本：10,000万元人民币

6、经营范围：一般经营项目是:新能源原动设备制造;新兴能源技术研发;新能源原动设备销售;软件开发;人工智能应用软件开发;软件销售;区块链技术相关软件和服务;先进电力电子装置销售;电力测功电机销售;电力电子元器件销售;电力电子元器件制造;电力测功电机制造;电力行业高效节能技术研发;承接总公司工程建设业务;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;招投标代理服务;物联网应用服务;数据处理和存储支持服务;新材料技术研发;新材料技术推广服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;太阳能热发电装备销售;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;租赁服务（不含许可类租赁服务）;光伏发电设备租赁;特种设备出租;国内贸易代理;贸易经纪;销售代理;以自有资金从事投资活动;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）,许可经营项目是:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供（配）电业务;对外承包工程;建设工程施工;建设工程质量检测;工程造价咨询业务;建设工程设计;排放权交易服务;互联网信息服务;水力发电;物业管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股权结构：嘉元科技持股90%，吴鹏持股10%

8、最近一期的主要财务数据：

■

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，嘉元新能源不属于失信被执行人

（二）嘉元新能开发基本情况

1、被担保人的名称：广东嘉元新能开发有限公司

2、成立日期：2022年8月5日

3、注册地址：广州市海珠区仑头路北山岗79号之二103房（仅限办公）

4、法定代表人：李洋

5、注册资本：5,000万元人民币

6、经营范围：建筑工程用机械制造;物业管理;工程造价咨询业务;对外承包工程;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;以自有资金从事投资活动;销售代理;贸易经纪;国内贸易代理;特种设备出租;光伏发电设备租赁;租赁服务（不含许可类租赁服务）;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;太阳能热发电装备销售;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;新材料技术推广服务;新材料技术研发;数据处理和存储支持服务;物联网应用服务;招投标代理服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;承接总公司工程建设业务;电力行业高效节能技术研发;电力测功电机制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电力测功电机销售;先进电力电子装置销售;区块链技术相关软件和服务;软件销售;人工智能应用软件开发;软件开发;新能源原动设备销售;新兴能源技术研发;新能源原动设备制造;水力发电;互联网信息服务;建设工程设计;建设工程质量检测;建设工程施工;发电业务、输电业务、供（配）电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验

7、股权结构：嘉元新能源持股100%

8、最近一期的主要财务数据：

■

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，嘉元新能开发不属于失信被执行人

（三）嘉元隆源基本情况

1、被担保人的名称：湖南嘉元隆源科技有限公司

2、成立日期：2023年9月21日

3、注册地址：湖南省衡阳市常宁市曲潭街道办事处工业走廊隆源科技有限公司B栋101室

4、法定代表人：黎愿新

5、注册资本：5,000万元人民币

6、经营范围：一般项目：有色金属压延加工；有色金属铸造；有色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属材料制造；非金属废料和碎屑加工处理；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；电线、电缆经营；光纤制造；光缆制造；光缆销售；光纤销售；常用有色金属冶炼；金属材料销售；金属废料和碎屑加工处理；金属加工机械制造；金属切削加工服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；选矿。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股权结构：嘉元科创公司持股51%，罗军持股49%。

8、最近一期的主要财务数据：

■

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，嘉元隆源不属于失信被执行人

三、担保协议的主要内容

对本次子公司和孙公司申请综合授信额度事项，公司及子公司、孙公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保额度仅为公司子公司及孙公司拟申请的授信额度和公司及子公司拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等内容由公司及子公司、孙公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的原因及必要性

本次公司为控股子公司和控股孙公司提供担保，是为满足控股子公司和控股孙公司日常经营和业务发展需要，有利于推动公司整体发展战略，进一步延伸公司产业链，更好地优化公司资源配置，增强公司的核心竞争力，从而提升公司的可持续发展能力和盈利能力。

本次公司对控股子公司嘉元新能源、控股孙公司嘉元新能开发提供担保，及公司与子公司嘉元科创公司对控股孙公司嘉元隆源提供担保，由嘉元新能源其他少数股东提供反担保、嘉元隆源其他少数股东以持股比例为限提供等比例担保，公司对其担保风险可控，不存在损害上市公司和全体股东利益的行为。

五、董事会意见及独立董事独立意见

公司于2023年12月8日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供授信担保的议案》。

董事会认为：本次公司为控股子公司、控股孙公司向银行申请综合授信提供担保是为满足子公司日常经营和业务发展需要，符合控股子公司、控股孙公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司控股子公司、控股孙公司，控股子公司、控股孙公司业务具有良好的市场前景,担保事宜符合公司和全体股东的利益。

综上，我们一致同意公司为控股子公司、控股孙公司提供担保的事项。

独立董事发表独立意见：公司为控股子公司、控股孙公司向银行申请授信提供担保，是为满足控股子公司和控股孙公司日常经营和业务发展需要，有助于控股子公司和控股孙公司持续发展，担保风险可控。本次担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规及《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规定，不会对公司财务状况、经营成果产生不良影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司该事项，并同意将该事项提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

六、保荐机构专项核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：本次公司为控股子公司、控股孙公司提供担保的事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提请公司2023年度第三次临时股东大会审议。根据公司提供的资料，保荐机构对公司本次为控股子公司、控股孙公司提供担保事项无异议。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对外担保总额为不超过86亿元人民币（均系公司为子公司提供的担保，不存在为其他第三方提供担保的情形），占公司最近一期经审计总资产的79.66%，占公司最近一期经审计净资产的118.03%。

公司于2023年12月8日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司对外担保总额的议案》，拟将公司对外担保总额由不超过86亿元人民币调整为不超过35亿元人民币。本次公司调整对外担保总额后，公司对外担保总额为不超过35亿元人民币，该额度包含本次拟为嘉元新能源、嘉元新能开发及嘉元隆源提供的合计不超过28,100.00万元的担保额度，调整后的担保总额均系公司为子公司和孙公司提供的担保，不存在为其他第三方提供担保的情形，占公司最近一期经审计总资产的32.42%，占公司最近一期经审计净资产的48.04%。

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保金额。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2023年12月9日

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2023-090

转债代码：118000 转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年12月27日 14 点30 分

召开地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月27日

至2023年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第十五次会议以及第五届监事会第十二次会议审议通过，上述议案内容详见公司2023年12月9日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）现场登记时间：2023年12月25日（上午10:00-12:00，下午 14:00-17:00）

（二）现场登记地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室

（三）登记方式：

1、自然人股东凭本人身份证、证券账号卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖法人印章的营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、授权委托书（加盖公章）和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

5、接受信函或传真的方式登记，信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上上述所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，请于2023年12月25日下午17时前以信函或传真方式送达至公司董事会办公室，并请来电确认登记状态。

6、注意事项股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

联系人：李海明、杜京宣

联系方式：0753-2825818

联系传真：0753-2825858

电子邮箱：688388@gdjykj.net

邮政编码：514759

地址：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村

本次会议预计会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2023年12月9日

附件1：授权委托书

授权委托书

广东嘉元科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月27日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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