青岛海泰新光科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-055

青岛海泰新光科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2023年12月8日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年12月1日以书面方式通知全体董事。公司董事7人，实际参会董事7人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修改公司〈独立董事工作制度〉的议案》

详情请见《青岛海泰新光科技股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

议案内容为：根据公司实际情况对公司《董事会战略委员会议事规则》进行如下修改：

■

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

（三）审议通过《关于修改公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

议案内容：根据《上市公司独立董事管理办法》及公司实际情况对公司《董事会审计委员会议事规则》进行如下修改：

■

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

（四）审议通过《关于修改公司〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

议案内容：根据公司实际情况对公司《董事会提名委员会议事规则》进行如下修改：

■

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

（五）审议通过《关于修改公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

议案内容：根据《上市公司独立董事管理办法》及公司实际情况对公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行如下修改：

■

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

（六）审议通过《关于修改公司〈关联交易制度〉的议案》

议案内容为：

根据《上市公司独立董事管理办法》及公司实际情况对公司《关联交易制度》进行如下修改：

■

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改公司〈对外担保制度〉的议案》

议案内容为：

根据公司实际情况对《对外担保制度》进行如下修改：

■

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修改公司〈信息披露管理制度〉的议案》

根据公司实际情况对《信息披露管理制度》进行如下修改：

■

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

（九）审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年12月26日13时召开2023年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2023年12月9日

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-056

青岛海泰新光科技股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年12月26日 13点 00分

召开地点：青岛市崂山区科苑纬四路100号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月26日

至2023年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司2023年12月9日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考网》和《金融时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间:

2023年12月22日上午 09:00-11:30、下午 13:30-16:30。

（二）登记地点

青岛市崂山区科苑纬四路100号海泰新光八楼董事会办公室

（三）登记方式

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办 理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2023年11月22日下午16:30点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照 （复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

（二）会议联系方式：

通讯地址：青岛市崂山区科苑纬四路100号

联系电话：0532-88706015

联系人： 薛欢

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2023年12月9日

附件1：授权委托书

授权委托书

青岛海泰新光科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月26日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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