河北金牛化工股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-036

河北金牛化工股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月8日

(二)股东大会召开的地点：河北省石家庄市裕华区开发区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长郑温雅女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席2人，杜晓明先生因工作原因未能出席会议；

3、公司董事会秘书赵建斌先生出席了会议，公司董事、总经理乞永学先生、总会计师杨朝增先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于选举公司股东代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1涉及与关联方的关联交易，河北高速公路集团有限公司回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘知卉 林靖

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

2023年12月9日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-037

河北金牛化工股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2023年12月8日以现场结合通讯方式在河北省石家庄市裕华区开发区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室召开。会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出，应到监事3名，实到监事3名，其中贾利峰先生以通讯方式参加会议并表决，会议由公司监事贾利峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：

关于选举公司监事会主席的议案

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，选举贾利峰先生为监事会主席。

同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司监事会

二○二三年十二月九日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP