杭州柯林电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年12月8日

（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市莫干山路1418-41号7幢会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长谢东先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张艳萍女士出席会议；全体高管及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更注册资本、修改经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于拟修订公司部分治理制度的议案》

2.01 议案名称：《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2.02 议案名称：《关于拟修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于公司对外投资暨开展新业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、 本次会议议案1，议案3为特别表决议案，议案已获得出席会议的股东（含授权代表）所持表决权超2/3通过；其他议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（含授权代表）所持表决权过半数通过。

2、 本次会议议案3已对中小投资者进行了单独计票。

3、 本次议案不涉及关联交易的议案。

4、 本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（杭州）律师事务所

律师：张伟、陈威杰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司董事会

2023年12月9日

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2023-028

杭州柯林电气股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

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