北京大北农科技集团股份有限公司公司及控股子公司担保进展公告|大北农_新浪财经

证券代码：002385 证券简称：大北农公告编号：2023-151

北京大北农科技集团股份有限公司

公司及控股子公司担保进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次进展公告涉及对资产负债率超过70%的被担保对象“安陆绿色巨农农牧食品有限公司、北京科高大北农生物科技有限公司、北京右信供应链管理有限公司、清远大北农生物科技有限公司、四川大北农农牧科技有限责任公司、乌兰察布大北农农牧食品有限公司、兆丰华生物科技（福州）有限公司、四川驰阳农业开发有限公司、云南大北农饲料科技有限公司、九江大北农水产科技有限公司、云南大天种业有限公司、北京丰度高科种业有限公司”提供担保，公司对上述被担保对象在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第五十二次会议、2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》，具体内容详见巨潮资讯网公告（公告编号：2023-042）。公司于2023年8月29日召开第六届董事会第四次会议、2023年9月15日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过《关于调整公司及控股子公司担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）为自身债务提供担保、公司为控股子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保额度总计不超过160亿元人民币，具体额度可在上述额度范围内根据实际情况分配、调剂。公司同意授权董事长或相关业务负责人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。上述额度可循环使用，即任一时点的担保总额度不超过人民币160亿元。具体内容详见巨潮资讯网公告（公告编号：2023-102）。

二、对外担保进展情况

自2023年11月10日担保进展公告后至本公告日，公司及控股子公司担保进展情况如下：

■

注：邦基（南京）粮油有限公司、邦基（泰兴）粮油有限公司、邦基三维油脂有限公司、邦基(东莞)、粮油有限公司、邦基正大(天津）粮油有限公司、邦吉（上海）管理有限公司、东莞沈恒粮油有限公司、北大荒中垦(珠海)贸易有限公司、湖北省粮食有限公司、湖北省粮食有限公司荆州分公司、湖北省粮油（集团）有限公司、湖北省粮油集团（孝感）有限公司、江苏汇福蛋白科技有限公司、辽宁汇福荣兴蛋白科技有限公司、三河汇福粮油集团饲料蛋白有限公司、东莞嘉吉粮油有限公司、东莞嘉吉饲料蛋白科技有限公司、河北嘉好粮油有限公司、嘉吉粮油（南通）有限公司、嘉吉粮油（日照）有限公司、嘉吉粮油（阳江）有限公司、嘉吉投资（中国）有限公司、嘉吉投资（中国）有限公司嘉兴销售分公司、江苏省农垦米业集团粮油贸易有限公司、东莞路易达孚饲料蛋白有限公司、路易达孚（上海）有限公司、路易达孚（天津）国际贸易有限公司、路易达孚（中国）贸易有限责任公司、梅花生物科技集团股份有限公司、福建启润贸易有限公司、黑龙江国贸农产有限公司、黑龙江国贸农投供应链有限公司、黑龙江国贸新丰农产品有限公司、黑龙江国贸兴阳农产品有限公司、黑龙江启润农产有限公司、江苏宝达粮油有限公司、厦门国贸傲农农产品有限公司、厦门国贸集团股份有限公司、厦门国贸农产品有限公司、厦门国贸农林有限公司、大连建源供应链管理有限公司、广西建发农产品有限公司、建发（成都）有限公司、建发（哈尔滨）供应链服务有限公司、建发（海南）有限公司、建发（重庆）实业有限公司、建发东方（大连）物产有限公司、建发物流（福州）有限公司、厦门建发农产品有限公司、厦门建发物产有限公司、厦门建禾油脂有限公司、厦门粮源贸易有限公司、厦门同顺供应链管理有限公司、上海天源供应链有限公司、绥芬河市建发物产有限公司、天津建源供应链管理有限公司、大连象屿农产有限公司、广州象屿进出口贸易有限公司、河南象屿农业物产有限责任公司、黑龙江象屿农业物产有限公司、吉林象屿农业物产有限责任公司、日照象明油脂有限公司、厦门象屿农产品有限责任公司、厦门象屿物流集团有限责任公司、上海闵兴大国际贸易有限公司、上海鼎牛饲料有限公司、上海浦耀贸易有限公司、托福国际贸易（上海）有限公司、龙口香驰粮油有限公司、山东香驰粮油有限公司、大海粮油工业（防城港）有限公司、东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司、东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司、丰益油脂科技（天津）有限公司、嘉里粮油（青岛）有限公司、嘉里粮油（天津）有限公司、嘉里粮油（营口）有限公司、辽宁益海嘉里淀粉科技有限公司、皇岛金海粮油工业有限公司、秦皇岛金海食品工业有限公司、青岛嘉里花生油有限公司、泉州福海粮油工业有限公司、深圳南海粮食工业有限公司、深圳南天油粕工业有限公司、益海（昌吉）粮油工业有限公司、益海（防城港）大豆工业有限公司、益海（富锦）粮油工业有限公司、益海（广汉）粮油饲料有限公司、益海(广汉)粮油饲料有限公司、益海(广汉)粮油饲料有限公司、益海（佳木斯）粮油工业有限公司、益海（连云港）粮油工业有限公司、益海（石家庄）粮油工业有限公司、益海（泰州）粮油工业有限公司、益海（烟台）粮油工业有限公司、益海（盐城）粮油工业有限公司、益海（周口）粮油工业有限公司、益海（周口）小麦工业有限公司、益海嘉里（安徽）粮油工业有限公司、益海嘉里（安阳）食品工业有限公司、益海嘉里(霸州)食品工业有限公司、益海嘉里(霸州)食品工业有限公司、益海嘉里（霸州）食品工业有限公司、益海嘉里（白城）粮油食品工业有限公司、益海嘉里（北京）粮油食品工业有限公司、益海嘉里（成都）粮食工业有限公司、益海嘉里（德州）粮油工业有限公司、益海嘉里（防城港）生物科技有限公司、益海嘉里（富裕）粮油食品工业有限公司、益海嘉里（富裕）生物科技有限公司、益海嘉里（贵港）粮油食品有限公司、益海嘉里（哈尔滨）粮油食品工业有限公司、益海嘉里（吉林）粮油食品工业有限公司、益海嘉里（昆明）食品工业有限公司、益海嘉里（昆山）食品工业有限公司、益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司、益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司、益海嘉里（茂名）食品工业有限公司、益海嘉里（密山）粮油工业有限公司、益海嘉里（南昌）粮油食品有限公司、益海嘉里（盘锦）粮油工业有限公司、益海嘉里（盘锦）食品工业有限公司、益海嘉里（秦皇岛）植物蛋白科技有限公司、益海嘉里（泉州）粮油食品工业有限公司、益海嘉里（上海）国际贸易有限公司、益海嘉里（沈阳）粮油食品工业有限公司、益海嘉里（太原）粮油食品工业有限公司、益海嘉里（泰州）生物科技有限公司、益海嘉里（武汉）粮油工业有限公司、益海嘉里（兴平）食品工业有限公司、益海嘉里(兴平)食品工业有限公司、益海嘉里(兴平)食品工业有限公司、益海嘉里（兖州）粮油工业有限公司、益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司、益海嘉里（郑州）食品工业有限公司、益海嘉里（重庆）粮油有限公司、益海嘉里食品工业（天津）有限公司、浙江省粮食集团有限公司、广西惠禹粮油工业有限公司、九三集团大连大豆科技有限公司、九三集团丹东大豆科技有限公司、九三集团天津大豆科技有限公司、九三集团铁岭大豆科技有限公司、九三集团长春大豆科技股份有限公司、中垦国邦（天津）有限公司、费县中粮油脂工业有限公司、钦州大洋粮油有限公司、中纺粮油（福建）有限公司、中纺粮油（日照）有限公司、中纺粮油（湛江）工业有限公司、中纺粮油连王（大连）工业有限公司、中粮（昌吉）粮油工业有限公司、中粮（东莞）粮油工业有限公司、中粮东海粮油工业（张家港）有限公司、中粮佳悦（天津）有限公司、中粮粮油工业（巢湖）有限公司、中粮粮油工业（黄冈）有限公司、中粮粮油工业（荆州）有限公司、中粮粮油工业（九江）有限公司、中粮日清（大连）有限公司、中粮天海粮油工业（沙湾）有限公司、中粮祥瑞粮油工业（荆门）有限公司、中粮新沙粮油工业（东莞）有限公司、中粮油脂（广元）有限公司、中粮油脂（海南）有限公司、中粮油脂（菏泽）有限公司、中粮油脂（龙口）有限公司、中粮油脂（眉山）有限公司、中粮油脂（钦州）有限公司、中粮油脂(钦州)有限公司、中粮油脂（湛江）有限公司、中粮油脂（重庆）有限公司、中粮招商局（深圳）粮食电子交易中心有限公司、安徽恒裕粮食购销有限责任公司、北京顺义中宏粮食储备库有限公司、东明中谷国家粮食储备库有限公司、广西防城港华粮仓储有限公司、湖南长沙中谷国家粮食储备库有限公司、晋江中谷国家粮食储备库有限公司、梁山中谷国家粮食储备库有限公司、临清中谷国家粮食储备库、上海粮汇贸易有限公司、潍坊中粮贸易物流仓储有限公司、中纺农业安徽有限公司、中纺农业湖北有限公司、中纺天泽油脂（大连）有限公司、中纺油脂有限公司、中谷承德国家粮食储备有限公司、中谷集团上海粮油有限公司、中国华粮物流集团北良有限公司、中国华粮物流集团城陵矶港口库有限公司、中国华粮物流集团有限公司、中国粮食贸易有限公司、中粮（新乡）小麦有限公司中粮粮油安徽国家粮食储备库有限公司、中粮粮油阜阳国家粮食储备库有限公司、中粮粮油厦门有限公司、中粮贸易（成都）有限公司、中粮贸易（深圳）有限公司、中粮贸易（西安）有限公司、中粮贸易安徽有限公司、中粮贸易河南有限公司、中粮贸易黑龙江有限公司、中粮贸易吉林有限公司、中粮贸易江苏有限公司、中粮贸易九江国家粮食储备库有限公司中粮贸易辽宁有限公司、中粮贸易南良（岳阳）有限公司、中粮贸易内蒙古有限公司、中粮贸易石家庄有限公司、中粮贸易武汉有限公司、中粮贸易有限公司、中粮面业（秦皇岛）鹏泰有限公司、沈阳香雪面粉股份有限公司、中粮面业(德州）有限公司、中粮利金(天津)粮油股份有限公司、中粮利金（天津）粮油股份有限公司静海分公司、利达粮油科技（天津）有限公司、中粮面业（濮阳）有限公司、中粮（郑州）粮油工业有限公司、中粮面业（漯河）有限公司、中粮面业（武汉）有限公司、中粮面业（泰兴）有限公司、中粮面业（海宁）有限公司、中粮面业（庐江）有限公司、中粮海嘉（厦门）面业有限公司、中粮面业（福州）有限公司、中粮（成都）粮油工业有限公司、呼和浩特中粮面业有限公司、中粮面业（巴彦淖尔）有限公司、中粮八一面业（呼图壁）有限公司青岛渤海科技有限公司等。

以上被担保单位均不属于失信被执行人，且以上担保均为非关联担保。

截至本公告日，公司及控股子公司在董事会及股东大会授权的不超过160亿元担保额度范围内签署担保协议金额1,335,021.64万元，实际担保余额1,122,009.93万元。

三、本次担保进展涉及的被担保单位财务数据

单位：万元

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备注：公司及控股子公司为合并口径数据，以上财务数据未经审计。

四、授权担保额度调剂情况

自2023年11月10日担保进展公告后至本公告日，授权担保额度调剂情况如下：

单位：万元

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本次担保额度调剂事项属于经公司2023年第五次临时股东大会授权范围内事项，已获公司董事长或相关业务负责人审批同意，无需再提交公司董事会及股东大会审议。

五、累计担保及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总额为1,828,055.59万元（含公司及控股子公司之间互相担保额度预计的160亿元），占公司最近一期经审计净资产的170.00%。公司及控股子公司的实际担保余额为1,289,288.66万元，其中公司及其控股子公司对合并报表外单位实际担保余额为167,278.73万元（其中关联参股公司担保余额为144,705.13万元），占公司最近一期经审计净资产的15.56%，对合并报表范围内的实际担保余额为1,122,009.93万元，占公司最近一期经审计净资产的104.34%。

截至本公告披露日，公司对子公司担保累计逾期金额为0万元，子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为2,598.23万元。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023年12月8日

证券代码：002385 证券简称：大北农公告编号：2023-144

北京大北农科技集团股份有限公司

第六届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次（临时）会议通知于2023年12月1日以电子邮件的方式发出，会议于2023年12月7日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中董事长邵根伙先生、董事张立忠先生、宋维平先生、谈松林先生、林孙雄先生、邵丽君女士、岳彦芳女士现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-146）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-147）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

关联董事张立忠先生、林孙雄先生已回避表决。

独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第八次（临时）临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于授予公司董事长部分权限的议案》

公司于2022年12月1日召开第五届董事会第四十七次（临时）会议、于2022年12月23日召开2022年第八次临时股东大会，审议通过了《关于授予公司董事长部分权限的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，对董事长进行部分授权，详见《第五届董事会第四十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-139）和《2022年第八次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-147）。

上述授权将于2023年12月31日到期。为规范公司经营管理，提高决策效率，进一步明确董事长的审批权限，现继续对董事长进行以下授权：

（1）交易事项（包括对外投资、技术合作、收购或出售资产、置换资产、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权与债务重组、研究开发项目、签订许可协议）所运用的资金金额或实物资产的账面净值单笔不超过1亿元，且同类交易事项2024年度累计不超过最近一期经审计公司净资产的35%的，授权公司董事长审批。

（2）公司及下属公司自本议案经股东大会审议通过后12个月内，拟向金融机构申请单笔金额不超过人民币15亿元、合计不超过200亿元的综合授信额度，上述额度可以循环使用，即任一时点的有效综合授信总额度不超过人民币200亿元，综合授信及相关借款事项，授权公司董事长决策并签署相关法律文件。

以上授权有效期自2024年1月1日起至2024年12月31日止。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

与本议案相关联的董事邵根伙先生已回避表决。

本议案需提交公司2023年第八次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-148）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交2023年第八次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-149）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2023年第八次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于提请召开公司2023年第八次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-150）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第八次（临时）会议决议；

2、独立董事关于公司第六届董事会第八次（临时）会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023年12月8日

证券代码：002385 证券简称：大北农公告编号：2023-145

北京大北农科技集团股份有限公司

第六届监事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次（临时）会议通知于2023年12月1日以电子邮件的方式发出，会议于2023年12月7日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席周业军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，监事会对本次限制性股票回购数量、价格及涉及的激励对象名单进行了核实后认为：因公司进行了2022年度利润分配预案和2023年前三季度利润分配，此次调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格合法、合规。公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-148）。

三、备查文件

第六届监事会第五次（临时）会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司监事会

2023年12月8日

证券代码：002385 证券简称：大北农公告编号：2023-146

北京大北农科技集团股份有限公司

关于补选公司第六届董事会专门委员会委员

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月23日收到公司独立董事谯仕彦先生递交的书面辞职报告，谯仕彦先生向董事会提出辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员及召集人职务；且公司于2023年10月23日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于增补非独立董事候选人的议案》，同意邵丽君女士担任第六届董事会非独立董事，并经2023年11月9日召开的2023年第七次临时股东大会审议通过，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

鉴于《上市公司独立董事管理办法》第五条中新增规定，明确审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因谈松林先生为公司高级管理人员，谈松林先生将不再担任第六届董事会审计委员会委员。

为保证董事会下属专业委员会正常运行，完善公司治理结构，更好地发挥公司董事会各专业委员会作用，公司于2023年12月7日召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意补选冯玉军先生担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人职务；同意邵丽君女士担任公司第六届董事会审计委员会委员。

公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会调整情况如下：

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公司第六届董事会其他专门委员会委员无变化，调整后各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023年12月8日

证券代码：002385 证券简称：大北农公告编号：2023-147

北京大北农科技集团股份有限公司

关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的被担保对象昌乐大北农农牧食品有限公司、青岛大北农农牧食品有限公司提供担保，担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、关联交易概述

1、担保基本情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和参股公司的业务发展需要，公司将为参股公司乾安大北农农牧食品有限公司（以下简称“乾安大北农”）、辽宁大北农畜牧有限公司（以下简称“辽宁畜牧”）、葫芦岛大北农农牧食品有限公司（以下简称“葫芦岛大北农”）、昌乐大北农农牧食品有限公司（以下简称“昌乐大北农”）、青岛大北农农牧食品有限公司（以下简称“青岛大北农”）分别提供不超过15,000万元、4,000万元、3,000万元、2,900万元、2,000万元的连带责任保证担保。

2、关联关系说明

由于公司现任副董事长张立忠先生为乾安大北农、辽宁畜牧、葫芦岛大北农、昌乐大北农、青岛大北农母公司黑龙江大北农食品科技集团有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）的自然人股东、法定代表人，并担任该公司董事长兼总经理，公司现任董事林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，因此以上担保构成关联交易。

3、董事会审议情况

本次为参股公司提供担保暨关联交易事项已经公司第六届董事会第八次（临时）会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张立忠先生、林孙雄先生回避表决。独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，上述担保事项尚须提交公司2023年第八次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、为乾安大北农申请银行贷款提供担保事项

1、担保基本情况

为满足其业务发展需要，乾安大北农拟与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银金租”）签署《融资租赁合同》，以乾安大北农持有的养殖设备和构筑物、母猪向浙银金租申请办理售后回租融资租赁业务，融资金额分别不超过12,300万元、2,700万元，租赁期限分别不超过4年、2年，公司拟为其上述授信提供不超过15,000万元的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以浙银金租核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对乾安大北农的累计担保金额不超过33,742万元。

北京大佑吉畜牧科技有限公司（以下简称“北京大佑吉”）为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股46.82%，黑龙江大北农对乾安大北农持股100%，因此，乾安大北农为公司的间接参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据中联资产评估集团四川有限公司出具的中联川评报字[2023]第159号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为19.50亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农53.18%的股权估值为10.37亿元，具备反担保能力。

2、关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，张立忠先生担任公司副董事长，林孙雄先生担任公司董事，因此，张立忠先生、林孙雄先生为公司的关联自然人。同时，张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、法定代表人，并直接持有黑龙江大北农9.41%股权，林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，因此黑龙江大北农及其分子公司为本公司关联方，本次为参股公司乾安大北农提供担保事项构成关联交易。

3、被担保方基本情况

（1）被担保单位名称：乾安大北农农牧食品有限公司

（2）成立日期：2016年2月25日

（3）注册地点：乾安县大遐畜牧场

（4）法定代表人：周小强

（5）注册资本：18,000万元

（6）股东及股权结构：

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（7）经营范围：食品流通；种畜禽生产经营；商品猪养殖、收购、销售；销售：饲料；谷物的种植、销售；普通货物道路运输；养殖技术咨询服务

（8）主要财务指标：

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注：乾安大北农2022年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2023CDAA4B0074号审计报告。

（9）历史沿革及其他：乾安大北农成立于2016年2月25日，目前主要业务为生猪养殖。经查询，乾安大北农不是失信被执行人。截止本公告披露日，乾安大北农对外担保余额0万元，诉讼金额0万元。

（10）具体关联关系说明：详见“二、为乾安大北农申请银行贷款提供担保事项”中的“2、关联关系说明”。

4、交易对方（出租方）的基本情况

（1）公司名称：浙江浙银金融租赁股份有限公司

（2）成立日期：2017年1月18日

（3）注册资本：400,000万元

（4）法定代表人：汪国平

（5）注册地：浙江省舟山经济开发区迎宾大道111号23层（自贸试验区内）

（6）经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（凭金融许可证经营）

5、融资租赁合同的主要内容

（1）租赁物：养殖设备、构筑物及母猪等作为租赁标的物

（2）融资金额：不超过15,000万元

（3）租赁方式：售后回租方式

（4）租赁期限：不超过4年

（5）担保方式：连带责任保证担保

上述为融资租赁合同主要内容，担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以浙银金租核准的额度和期限为准。

三、为辽宁畜牧申请银行贷款提供担保事项

1、担保基本情况

公司于2022年7月15日召开第五届董事会第三十九次（临时）会议、2022年8月3日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（公告编号：2022-079、2022-087），公司同意为参股公司辽宁畜牧向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行申请的用于流动资金贷款等融资业务的金额不超过2,000万元的综合授信额度提供连带责任担保。

截止本公告披露日，上述授信业务已到期，为满足其业务发展需要，辽宁畜牧拟继续向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度不超过2,000万元；拟向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度不超过2,000万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过一年，公司拟为上述授信事项提供不超过4,000万的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对辽宁畜牧的累计担保金额不超过12,000万元。

北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股46.82%，黑龙江大北农对辽宁畜牧持股100%，因此，辽宁畜牧为公司的间接参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据中联资产评估集团四川有限公司出具的中联川评报字[2023]第159号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为19.50亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农53.18%的股权估值为10.37亿元，具备反担保能力。

2、关联关系说明

3、被担保方基本情况

（1）被担保单位名称：辽宁大北农畜牧有限公司

（2）成立日期：2013年12月17日

（3）注册地点：沈阳市苏家屯区永乐街道办事处杨树林子村

（4）法定代表人：李明刚

（5）注册资本：16,000万元

（6）股东及股权结构：

■

（7）经营范围：生猪饲养、收购、销售；畜牧养殖技术开发、推广、转让、咨询服务；玉米收储（50吨以下）；玉米种植、销售（仅限分公司经营）；动物营养保健品技术开发；饲料、饲料原料、畜牧养殖设备、兽药销售；猪场投资管理；种猪企业股权投资管理；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（8）财务指标：

■

注：辽宁畜牧2022年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2023CDAA4B0080号审计报告。

（9）历史沿革及其他：辽宁畜牧成立于2013年12月17日，目前主要业务为生猪养殖。经查询，辽宁畜牧不是失信被执行人。截止本公告披露日，辽宁畜牧对外担保余额2,714.40万元，诉讼金额0万元。

（10）具体关联关系说明：详见“三、为辽宁畜牧申请银行贷款提供担保事项”中的“2、关联关系说明”。

4、担保协议的主要内容

（1）担保金额：不超过4,000万元人民币

（2）贷款银行：上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行、兴业银行股份有限公司沈阳分行

（3）担保期限：单笔融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

四、为葫芦岛大北农申请银行贷款提供担保事项

1、担保基本情况

为满足其业务发展需要，葫芦岛大北农拟向中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行申请综合授信额度不超过3,000万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过一年，公司拟为其该项授信提供不超过3,000万的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对葫芦岛大北农的累计担保金额不超过13,526.83万元。

北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股46.82%，黑龙江大北农对葫芦岛大北农持股100%，因此，葫芦岛大北农为公司的间接参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据中联资产评估集团四川有限公司出具的中联川评报字[2023]第159号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为19.50亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农53.18%的股权估值为10.37亿元，具备反担保能力。

2、关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，张立忠先生担任公司副董事长，林孙雄先生担任公司董事，因此，张立忠先生、林孙雄先生为公司的关联自然人。同时，张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、法定代表人，并直接持有黑龙江大北农9.41%股权，林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，因此黑龙江大北农及其分子公司为本公司关联方，本次为参股公司葫芦岛大北农提供担保事项构成关联交易。

3、被担保方基本情况

（1）被担保单位名称：葫芦岛大北农农牧食品有限公司

（2）成立日期：2017年5月18日

（3）注册地点：辽宁省葫芦岛市连山区寺儿卜镇西蜂村

（4）法定代表人：姜德宝

（5）注册资本：21,000万元

（6）股东及股权结构：

■

（7）经营范围：食品流通（预包装食品销售）；食品生产、加工；种畜禽生产经营、销售；饲料销售；养猪技术咨询服务、房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（8）主要财务指标：

■

注：葫芦岛大北农2022年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2023CDAA4B0079号审计报告。

（9）历史沿革及其他：葫芦岛大北农成立于2017年5月18日，目前主要业务为生猪养殖。经查询，葫芦岛大北农不是失信被执行人。截止本公告披露日，葫芦岛大北农对外担保余额640万元，诉讼金额0万元。

（10）具体关联关系说明：详见“四、为葫芦岛大北农申请银行贷款提供担保事项”中的“2、关联关系说明”。

4、担保协议的主要内容

（1）担保金额：不超过3,000万元人民币

（2）贷款银行：中国建设银行股份有限公司沈阳自贸区支行

（3）担保期限：单笔融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

五、为昌乐大北农申请银行贷款提供担保事项

1、担保基本情况

公司于2022年7月15日召开第五届董事会第三十九次（临时）会议、2022年8月3日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（公告编号：2022-079、2022-087），公司同意为参股公司昌乐大北农向齐商银行股份有限公司小企业金融服务中心申请的用于流动资金贷款等融资业务的金额不超过3,000万元的综合授信额度提供连带责任担保。

截止本公告披露日，上述授信业务已到期，为满足其业务发展需要，昌乐大北农拟继续向齐商银行股份有限公司小企业金融服务中心申请综合授信额度不超过3,500万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过一年，公司拟为其该项授信提供不超过2,900万的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对昌乐大北农的累计担保金额不超过9,239.85万元。

北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股46.82%，黑龙江大北农对昌乐大北农持股100%，因此，昌乐大北农为公司的间接参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据中联资产评估集团四川有限公司出具的中联川评报字[2023]第159号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为19.50亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农53.18%的股权估值为10.37亿元，具备反担保能力。

2、关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，张立忠先生担任公司副董事长，林孙雄先生担任公司董事，因此，张立忠先生、林孙雄先生为公司的关联自然人。同时，张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、法定代表人，并直接持有黑龙江大北农9.41%股权，林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，因此黑龙江大北农及其分子公司为本公司关联方，本次为参股公司昌乐大北农提供担保事项构成关联交易。

3、被担保方基本情况

（1）被担保单位名称：昌乐大北农农牧食品有限公司

（2）成立日期：2017年10月31日

（3）注册地点：山东省潍坊市昌乐县经济开发区英轩街3817号

（4）法定代表人：卓丹

（5）注册资本：17,500万元

（6）股东及股权结构：

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（7）经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；牲畜饲养；粮食收购；种畜禽经营；种畜禽生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品初加工；畜牧渔业饲料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧机械制造；肥料销售；畜禽粪污处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（8）主要财务指标：

■

注：昌乐大北农2022年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2023CDAA4B0072号审计报告。

（9）历史沿革及其他：昌乐大北农成立于2017年10月31日，目前主要业务为生猪养殖。经查询，昌乐大北农不是失信被执行人。截止本公告披露日，昌乐大北农对外担保余额0万元，诉讼金额0万元。

（10）具体关联关系说明：详见“五、为昌乐大北农申请银行贷款提供担保事项”中的“2、关联关系说明”。

4、担保协议的主要内容

（1）担保金额：不超过2,900万元人民币

（2）贷款银行：齐商银行股份有限公司小企业金融服务中心

（3）担保期限：单笔融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

六、为青岛大北农申请银行贷款提供担保事项

1、担保基本情况

公司于2022年1月10日召开第五届董事会第三十次会议、2022年1月27日召开2022年第一次临时股东大会，于2022年7月15日召开第五届董事会第三十九次（临时）会议、2022年8月3日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（公告编号：2022-004、2022-010、2022-079、2022-087），公司同意为参股公司青岛大北农向中国光大银行股份有限公司青岛分行、北京银行股份有限公司青岛分行申请的用于流动资金贷款等融资业务的金额合计不超过3,000万元的综合授信额度提供连带责任担保。

截止本公告披露日，上述授信业务已到期，为满足其业务发展需要，青岛大北农拟继续向中国光大银行股份有限公司青岛分行、北京银行股份有限公司青岛分行申请综合授信额度分别不超过1,000万元、1,000万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过一年，公司拟为上述授信事项提供不超过2,000万的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对青岛大北农的累计担保金额不超过2,000万元。

北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股46.82%，黑龙江大北农对青岛大北农持股100%，因此，青岛大北农为公司的间接参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据中联资产评估集团四川有限公司出具的中联川评报字[2023]第159号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为19.50亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农53.18%的股权估值为10.37亿元，具备反担保能力。

2、关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，张立忠先生担任公司副董事长，林孙雄先生担任公司董事，因此，张立忠先生、林孙雄先生为公司的关联自然人。同时，张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、法定代表人，并直接持有黑龙江大北农9.41%股权，林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，因此黑龙江大北农及其分子公司为本公司关联方，本次为参股公司青岛大北农提供担保事项构成关联交易。

3、被担保方基本情况

（1）被担保单位名称：青岛大北农农牧食品有限公司

（2）成立日期：2019年10月21日

（3）注册地点：山东省青岛市即墨区段泊岚镇薛家泉庄村村东500米

（4）法定代表人：卓丹

（5）注册资本：10,700万元

（6）股东及股权结构：

■

（7）经营范围：生产、销售：食品（依据主管部门核发的相关许可证开展经营活动），饲料，种畜禽培育销售；生猪养殖、销售；养猪技术咨询服务；普通货运（依据主管部门核发的相关许可证开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（8）财务指标：

■

注：青岛大北农2022年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具XYZH/2023CDAA4B0081号审计报告。