精进电动科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-050

精进电动科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年12月8日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区博大路20号院金辉时八区10号楼精进电动115会议室。

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，现场会议由董事长余平先生主持，会议以现场与网

络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召

集人及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书Wen Jian Xie（谢文剑）出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《精进电动科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修改《精进电动科技股份有限公司监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于修改《精进电动科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于修改《精进电动科技股份有限公司独立董事工作规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案5对中小投资者进行了单独计票；

2、以上议案均为一般议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：张荣胜、郑晴天

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2023年12月9日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

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