陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2023-042号

转债代码：110044 转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年12月6日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第十次会议。2023年12月8日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，分别是王立强先生、冯忠义先生、谢林平先生、韩普先生、宋建武先生、穆随心先生、王小鹏先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日发布的临2023-043号《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本项议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

经董事会薪酬与考核委员会提议，公司将独立董事津贴标准由每人每年6万元（含税）调整为每人每年7.2万元（含税）。

对此，独立董事发表如下意见：1、调整事项审议程序合法合规。公司独立董事津贴调整事项由董事会薪酬与考核委员会提议，经2023年12月8日公司第九届董事会第十次会议审议通过，并提请公司将于2023年12月29日召开的2023年第二次临时股东大会审议。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。该事项经公司股东大会审议通过方可实施。2、调整事项不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司现行独立董事津贴标准已执行11年。本次综合考虑独立董事承担的职责，参考公司所处行业及地区上市公司独立董事津贴水平，将独立董事津贴标准由每人每年6万元（含税）调整为每人每年7.2万元（含税），符合公司实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本项议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

公司根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所独立董事配套制度安排，结合实际情况，对《独立董事工作细则》进行全面修订，进一步明确独立董事的任职资格与任免程序、职责及履职方式、履职保障等内容。

《独立董事工作细则（2023年12月修订）》同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

本项议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，结合实际情况，对《董事会专门委员会工作制度》部分条款进行修订，进一步完善专门委员会的构成、主要职责、工作程序等内容。

《董事会专门委员会工作制度（2023年12月修订）》同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

五、审议通过《关于调整董事会审计委员会构成的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”之规定，将审计委员会成员中的副董事长、总经理韩普先生调整为董事谢林平先生。调整后，公司董事会审计委员会由独立董事王小鹏先生、穆随心先生及董事谢林平先生三人组成，独立董事王小鹏先生任召集人。

六、审议通过《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日发布的临2023-044号《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年12月8日

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2023-043号

转债代码：110044 转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年12月8日，公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、中共陕西省委宣传部《省属文化企业公司章程指引》等相关规定，以及公司可转债转股情况，结合实际，对《公司章程》部分条款进行修订。主要修订对照如下：

■

《公司章程（2023年12月修订）》同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

本次《公司章程》修订事项还需提交股东大会审议。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年12月8日

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2023-044号

转债代码：110044 转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月29日 14点00分

召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月29日 至2023年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容与本通知公告同日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

凡符合条件的公司股东请持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续：

1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡。

2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、上海证券交易所证券账户卡（加盖公章）；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）。

（二）登记时间

2023年12月27日（周三）08:30-12:00、13:30-17:30

（三）登记地点

西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦22楼公司证券投资部

六、其他事项

（一）会议联系方式

联 系 人：杨 晟

联系电话：029-87991257、89313351

联系传真：029-87991266

电子邮箱：600831@china.com

（二）会议会期半天，食宿、交通等费用自理。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年12月8日

授权委托书

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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