中天服务股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-048

中天服务股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2023年12月5日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2023年12月8日以通讯方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》；关联董事骆鉴湖女士、顾时杰先生回避表决，本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜有效期的议案》；关联董事骆鉴湖女士、顾时杰先生回避表决，本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

以上二项议案详见2023年12月9日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》（公告编号：2023-050）。

3、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；关联董事骆鉴湖女士、顾时杰先生回避表决，本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成， 0票反对，0票弃权。

详见2023年12月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-051）。

以上三项议案提交董事会前，经公司2023年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对上述三项议案发表了一致同意的事前认可意见，具体详见相关公告。

4、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

会议同意于2023年12月25日下午2：30召开公司2023年第三次临时股东大会。

详见2023年12月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二三年十二月九日

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-049

中天服务股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2023年12月5日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2023年12月8日以通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》；本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成， 0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜有效期的议案》；本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

以上二项议案内容详见2023年12月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》（公告编号：2023-050）。

3、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成， 0票反对，0票弃权。

内容详见2023年12月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-051）。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 监事会

二〇二三年十二月九日

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-050

中天服务股份有限公司

关于延长向特定对象发行股票股东大会决议

有效期及授权董事会全权办理

相关事宜有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜有效期的议案》，现将相关情况公告如下：

一、向特定对象发行股票有效期的基本情况说明

公司于2021年12月20日、2022年1月5日分别召开了第五届董事会第十四次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股票有关事宜的议案》；2022年12月12日、2022年12月28日分别召开了第五届董事会第二十次会议、2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜有效期的议案》；全面注册制实施后，公司于2023年3月1日、2023年4月7日分别召开了第五届董事会第二十二次会议、2022年度股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》；根据上述决议，公司本次发行股票决议的有效期和授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股票有关事宜的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。

二、本次延长向特定对象发行股票东大会决议及相关授权有效期的情况

鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期即将到期；股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在股东大会审议通过的框架和原则下全权办理本次发行A股股票相关事宜有效期临近，为保证本次发行股票工作的延续性和有效性，确保本次发行股票有关事宜的顺利推进，公司拟提请股东大会将上述有效期自原有效期届满之日起延长12个月。除对上述决议有效期和授权有效期进行延长外，本次发行股票的有关方案、股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股票有关事宜的其他内容不变。本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、独立董事专门会议意见

2023年12月5日，公司2023年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜有效期的议案》。

全体独立董事认为：“公司本次延长向特定对象发行股票决议有效期及提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期事项，系为保证公司向特定对象发行股票有关事宜的顺利推进，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜有效期的议案》。”

四、备查文件

1、公司2023年第一次独立董事专门会议决议；

2、公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二三年十二月九日

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-051

中天服务股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据实际经营需要，中天服务股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）及子公司2024年度拟与关联法人中天控股集团有限公司（以下简称“中天控股”）及其控制的公司发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币9,000万元，2023年1-11月同类交易发生总金额为8,026.92万元。

2023年12月8日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事骆鉴湖、顾时杰回避了表决。

本次日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，关联股东上海天纪投资有限公司将回避表决。

（二）2024年度预计日常关联交易类别和金额

基于市场环境、预期订单、储备项目等，公司对2024年度日常关联交易情况进行了估算，具体情况如下：

单位：人民币万元

■

注：因关联人数量较多且单一关联人预计发生的交易金额未达披露标准，故以同一控制下为口径进行合并列示。

（三）2023年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

■

注：因关联人数量较多且单一关联人预计发生的交易金额未达披露标准，故以同一控制下为口径进行合并列示。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人一

1、基本情况

公司名称：中天控股集团有限公司，法定代表人：楼永良，注册资本：24,333.6748万人民币，住所：浙江省杭州市城星路69号中天国开大厦15、17-19楼，经营范围：实业投资，投资管理，企业管理咨询，房地产开发经营，健康管理（不含诊疗服务），养老产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2022年12月31日经审计的总资产为1,650.87亿元，净资产为350.78亿元；2022年度营业收入1,201.22亿元，净利润30.01亿元。

2、与上市公司关联关系

中天控股持有公司控股股东上海天纪投资有限公司100%股权，是公司间接控股股东，中天控股及其控制的公司为公司实际控制人楼永良实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项、第（二）项之规定，中天控股及其控制的公司为上市公司的关联法人。

3、履约能力分析

经查询国家企业信用信息公示系统，中天控股非失信被执行人。上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续经营，经营状况正常，财务状况及资信信用状况良好，具有相关支付能力，履约能力不存在重大风险。

（二）关联人二

1、基本情况

公司名称：中天美好集团有限公司，法定代表人：华学严，注册资本：100,000万人民币，住所：浙江省杭州市江干区中天钱塘银座608室，经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：物业管理；房地产咨询；房地产评估；房地产经纪；工程管理服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；建筑材料销售；五金产品零售；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理咨询；住宅水电安装维护服务；酒店管理；养老服务；工程造价咨询业务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至2022年12月31日经审计的总资产为691.24亿元，净资产为123.58亿元，营业收入为149.41亿元，净利润为9.21亿元。

主要股东和实际控制人：中天控股集团有限公司持有99%股权，楼永良持有1%股权；实际控制人为楼永良。

2、与上市公司关联关系

中天美好集团有限公司（以下简称“中天美好集团”）与公司属同一主体控制下的两家公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项之规定，中天美好集团为公司的关联法人。

3、履约能力分析

经查询国家企业信用信息公示系统，中天美好集团非失信被执行人，该公司依法存续经营，经营状况正常，财务状况及资信信用状况良好，具有相关支付能力，履约能力不存在重大风险。

三、关联交易主要内容

公司是以物业管理、案场服务为主的物业管理公司，与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动正常所需。物业管理交易价格以交易双方参照正常商业交易行为确定业务合同的交易价格；案场服务采用成本测算法进行定价，根据项目物业的具体情况及业主方的具体需求，测算为其所提供服务所需发生的人员支出、办公费用、税金、管理费用等成本再加上与行业基本一致的利润比例，从而得出案场服务的价格并进行报价。关联交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，双方基于品牌议价能力、服务标准差异、后续合作与否等因素最终确定服务价格，并遵循公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易系公司根据业务发展和经营管理需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的经营服务，获取公允合理收益。对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用，同时有助于公司日常经营业务的持续、稳定运行。

2、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，相关交易遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为依据，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形，公司不会对上述关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

2023年12月5日，公司2023年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

全体独立董事认为：“公司及子公司2024年度预计发生的关联交易是其日常经营相关的关联交易系其日常生产经营所需，有利于开展公司正常的经营活动，定价遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的整体利益和长远利益、符合公司及股东的利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。”

六、备查文件

1、公司2023年第一次独立董事专门会议决议；

2、公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二三年十二月九日

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-052

中天服务股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第四次会议决定于2023年12月25日（星期一）召开公司2023年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年12月25日（星期一）下午2:30。

（2）网络投票时间：2023年12月25日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年12月25日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年12月20日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2023年12月20日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议室

二、会议审议事项

1、股东大会表决的提案名称

■

2、上述议案经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月9日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、议案1、议案2均需特别决议通过，即经出席会议的股东所持表决权2/3以上通过。

4、本次股东大会审议的三项议案，关联股东均应回避表决。

上述议案对中小投资者表决单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

三、会议登记等事项

1、会议登记时间：2023年12月22日（星期五）8:30-16:00。

2、会议登记地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室中天服务，信函请注明“股东大会”字样。

3、会议登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、股东账户卡、单位持股凭证和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件、股东证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年12月22日下午4:00前送达或传真至公司），信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系地址：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室中天服务董秘办

联系人：张晓艳 电 话：0571-86038115

电子邮箱：stock002188@vip.163.com 传 真：0571-86038115

5、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

6、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二三年十二月九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362188，投票简称：中天投票。

2.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年12月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月25日上午9:15至下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席中天服务股份有限公司2023年第三次临时股东大会，全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

■

注：

1、股东请明确选择表决选项(在您想表达的意见选项下打“√”)；

2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见；

3、每项均为单选，多选为无效选票；

4、授权书用剪报或复印件均为有效。

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