浙江尖峰集团股份有限公司十届15次监事会会议决议公告|股东大会_新浪财经

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团编号：临2023-031

浙江尖峰集团股份有限公司

十届15次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）2023年11月15日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次监事会会议通知。

（三）2023年11月21日，本次监事会会议以通讯表决的方式召开。

（四）公司现有五名监事，全体监事出席了会议。

二、监事会会议审议情况

1、通过了《关于监事会换届选举的议案》

根据《公司章程》的规定监事会任期为三年，本届监事会任期已满须进行换届。公司第一大股东金华市通济国有资产投资公司推荐石富先生、陈蕾女士为公司第十一届监事会监事候选人；监事会推荐苏达斌先生为公司第十一届监事会监事候选人，以上三名候选人将提交股东大会选举，采取非累积投票制选举，每位监事候选人以单项提案提出。

经审议与表决，监事会通过了该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

详见《关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2023-032）。

三、相关附件

公司第十届监事会第15次会议决议

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

监事会

二〇二三年十一月二十二日

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团公告编号：2023-033

浙江尖峰集团股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月12日 14点00分

召开地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月12日

至2023年12月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第十一届董事会第16次会议、第十届监事会第15次会议审议通过，9名董事候选人和3名监事候选人将一并提交股东大会选举。相关公告刊登于2023年11月22日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在2023年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司2023年第一次临时股东大会会议材料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023年12月11日，上午 8：30一12：30，下午 13：00一17：00。

（二）登记地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦董事会办公室306室。

（三）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书原件（见附件一）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件1）、证券账户卡、营业执照复印件办理登记。

3、股东也可以通过信函或传真方式办理登记，信函以到达邮戳为准。以传真方式办理登记的，上述授权委托书原件应至少在2023年12月11日下午17：00前送交至公司董事会办公室。

六、其他事项

1、联系人：朱坚卫、余果

联系电话：0579-82320582、0579-82324699

传真：0579-82320582、0579-82324699

联系地址：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦306室。

邮编：321000

2、本次大会现场会预计半天，与会股东交通、食宿自理。

特此公告。

浙江尖峰集团股份有限公司董事会

2023年11月22日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

尖峰集团十一届16次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江尖峰集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月12日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团编号：临2023-030

浙江尖峰集团股份有限公司

十一届16次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）2023年11月15日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次董事会会议通知。

（三）2023年11月21日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。

（四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、通过了公司新修订的《独立董事制度》

董事会审议并通过了该议案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

《独立董事制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

2、通过了公司新修订的《董事会专门委员会议事规则》

董事会审议并通过了该议案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

《董事会专门委员会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、通过了公司新修订的《投资管理制度》

董事会审议并通过了该议案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

《投资管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、通过了《关于董事会换届选举的议案》

经审议与表决，董事会通过了《关于董事会换届选举的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见《关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2023-032）。

5、通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

经审议与表决，董事会通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。董事会决定于2023年12月12日在浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦召开2023年第一次临时股东大会，并提供网络表决方式。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见《关于召开2023年第一次临时股东大会的公告》（临2023-033）。

三、相关附件

公司第十一届董事会第16次会议决议

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月二十二日

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团公告编号：2023-032

浙江尖峰集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

根据《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“本公司”）开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（1）董事会换届选举的基本情况

本公司第十二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。金华市通济国有资产投资有限公司提名蒋晓萌先生、虞建红先生、刘波先生、张国平先生为公司第十二届董事会董事候选人；公司董事会提名黄速建先生、张峰亮先生、傅颀女士、杨大龙先生、黄从运先生为公司第十二届董事会董事候选人，其中傅颀女士、杨大龙先生、黄从运先生为独立董事候选人，傅颀女士系会计专业人士。

（2）履行的审议程序

2023年11月20日，公司董事会提名委员会召开了关于董事会换届选举的会议，经审议与表决，通过了《关于董事会换届选举的议案》，提名委员会审核同意上述9名人员为公司十二届董事会董事候选人。

2023年11月21日，公司以通讯表决的方式召开了第十一届董事会第16次会议，经审议与表决，董事会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司将召开2023年第一次临时股东大会，对以上9名董事候选人进行选举，本次股东大会将提供网络投票，并对独立董事的选举采用累积投票制，其他董事的选举不采用累积投票制，每位董事候选人将以单项提案方式提出。独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提请公司股东大会选举。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关附件。

二、监事会换届选举情况

（1）监事会换届选举的基本情况

公司第十一届监事会由5名监事组成，其中股东大会选举的监事3名、职工代表监事2名。金华市通济国有资产投资有限公司提名石富先生、陈蕾女士为公司第十一届监事会监事候选人；公司监事会提名苏达斌先生为公司第十一届监事会监事候选人。

（2）履行的审议程序

2023年11月21日，公司以通讯表决的方式召开了第十届监事会第15次会议，公司现有五名监事全部参加了会议，经审议与表决，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司将召开2023年第一次临时股东大会，对以上3名监事候选人进行选举，本次股东大会将提供网络投票，采取非累积投票制选举，每位监事候选人以单项提案提出。

职工代表监事将由公司职工代表大会等民主方式选举产生，3名股东大会选举的监事与2名职工代表监事将共同组成公司第十一届监事会。

三、其他说明

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

为保证公司董事会、监事会相关工作的延续性，本次换届选举完成前，公司现任董事、监事及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

四、相关附件

1、独立董事候选人声明

2、独立董事提名人声明

3、独立董事关于董事会换届选举的独立意见

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月二十二日

附：董事候选人简历

1、蒋晓萌先生：1964年11月出生，工商管理/工程学硕士，正高级工程师，执业药师，享受国务院特殊津贴专家，浙江省有突出贡献中青年专家。1980年12月参加工作，先后任金华市水泥厂车间主任，本公司企管部经理，浙江尖峰通信电缆有限公司总经理，浙江尖峰药业有限公司总经理，本公司副总经理、总经理。现任本公司董事长、党委书记，兼任天士力控股集团有限公司董事局副主席、天士力医药集团股份有限公司副董事长、浙江金华南方尖峰水泥有限公司董事、浙江省商会副会长、浙江省建材工业协会会长、浙江省企业家协会副会长、浙江省医药行业协会副会长、金华市高新技术企业协会会长、金华市工商业联合会主席、金华市总商会会长。

2、虞建红先生：1966年10月出生，高级经济师、工程师、EMBA。1987年9月参加工作，先后任金华市水泥厂机修车间副主任，技术科科长，金松水泥厂副厂长、厂长，尖峰集团金华金马水泥有限公司总经理，浙江尖峰水泥有限公司总经理，本公司副总经理，现任本公司董事兼总经理，兼任浙江省水泥协会副会长，天士力控股集团有限公司董事。

3、刘波先生：1974年11月出生，本科，讲师。1997年8月参加工作，曾任金华广播电视大学教师、学生处副处长、党委校长办公室主任、副校长，金华市通济国有资产投资有限公司法定代表人、总经理，金华市国有资产经营有限公司法定代表人、董事兼总经理，金华市资产管理有限公司法定代表人、总经理。现任本公司董事，金华市通济国有资产投资有限公司执行董事、总经理，金华市国有资本运营有限公司董事、副总经理。

4、张国平先生：1976年6月出生，本科，经济师。1999年3月参加工作，先后任金华市公交总公司总经理助理兼安运处副处长、总经理助理兼办公室副主任、安运处处长，金华市城乡公交有限公司经理助理兼办公室主任，金华市公交集团有限公司科技信息部经理，金华市资产管理有限公司总经理助理、副总经理、法定代表人，金华市通济国有资产投资有限公司董事兼副总经理、金华市国有资产运营有限公司董事兼副总经理、金华市资产管理有限公司副总经理。现任本公司董事，金华市产业发展集团有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，金华市威成投资有限公司董事，金华市国润光伏科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。

5、黄速建先生：1955年11月出生，经济学博士、研究员，1988年2月至2016年4月在中国社会科学院工业经济研究所工作，曾任中国社会科学院工业经济研究所副所长。现任本公司董事、中国社会科学院工业经济研究所研究员，中国企业管理研究会会长，兼任安心财产保险有限责任公司董事。

6、张峰亮先生：1977年10月出生，工商管理硕士，高级工程师。1999年8月参加工作，先后任浙江尖峰金马水泥有限公司制成车间窑主操，浙江尖峰登城水泥有限公司制成车间主任，大冶尖峰水泥有限公司副总经理、常务副总经理、总经理；现任本公司副总经理兼浙江尖峰水泥有限公司法定代表人。

7、傅颀女士：1979年6月出生，博士、教授，中国注册会计师非执业会员。2006年3月参加工作，现任浙江财经大学会计学专业教授、硕士生导师，兼任浙江富春江环保热电股份有限公司、浙江晶盛机电股份有限公司、浙江浙银金融租赁股份有限公司（非上市）独立董事。

8、杨大龙先生：1964年1月出生，硕士、研究员，1983年参加工作，曾任江苏省药物研究所药师、主管药师、助理研究员、副研究员，现任江苏省药物研究所研究员、所长助理，兼任南京工业大学硕士生导师、南京恒通医药开发有限公司法定代表人。

9、黄从运先生：1963年3月出生，博士、教授，现任武汉理工大学材料科学与工程学院教授，硅酸盐建筑材料国家重点实验室教授，国家水泥标准化技术委员会专家委员，中国水泥助磨剂协会专家技术委员会副主任，国家科学技术发明奖评审专家，担任民建湖北省省委委员，民建武汉理工大学委员会主委，兼任江西万年青水泥股份有限公司独立董事。

附：股东代表监事侯选人简历

1、石富先生，1972年11月出生，本科，高级经济师。1995年7月参加工作，先后任本公司总经理办公室副主任，团委书记，大冶尖峰水泥有限公司党支部副书记、总经理助理、工会主席，现任本公司纪委书记、工会主席、监事。

2、陈蕾女士，1975年2月出生，本科，高级会计师。1993年9月参加工作，先后任浙江中联股份有限公司主办会计，华泰财产保险股份有限公司金华中支财务部经理，浙江中联股份有限公司、金华市中宇物流有限公司、金华市国信粮油交易市场经营管理有限公司、金华市社会事业发展集团有限公司、金华水务集团有限公司、金华市资产管理有限公司、金华市国控融资担保有限公司、金华市绿能物资再生发展有限公司监事。现任金华市国有资本运营有限公司监事、金华市国鑫安全生产科技服务有限公司监事。

3、苏达斌先生，1990年5月出生，本科，会计师。2014年8月入职本公司，先后任浙江尖峰药业金西制药厂会计、云南尖峰水泥有限公司财务部经理，现任本公司审计室主任。