证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2023-056
开滦能源化工股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年11月15日
(二)股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团 视频会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长彭余生先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：公司关于修订《公司关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：公司关于修订《公司对外捐赠管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
在以上审议通过的议案中，《公司关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：陈志坚、王思晔
2、律师见证结论意见：
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
2023年11月16日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2023-057
开滦能源化工股份有限公司
关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2023年11月23日（星期四）上午10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2023年11月16日（星期四）至11月22日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱：klzqb@sina.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月31日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月23日上午10:00-11:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2023年11月23日（星期四）上午10:00-11:00
（二）会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
副董事长、总经理：卞立国
独立董事：梁俊娇
董事会秘书、总会计师：张嘉颖
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2023年11月23日（星期四）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年11月16日（星期四）至11月22日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：klzqb@sina.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司证券部
电话：0315-2812013
邮箱：klzqb@sina.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○二三年十一月十六日
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