东方电气股份有限公司关于增加日常关联交易额度的公告

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2023-068

东方电气股份有限公司

关于增加日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次新增日常关联交易范围和额度事项无需提交公司股东大会审议。

● 本次审议的日常关联交易均为本公司维持日常生产经营持续稳定发展所必须，符合公平原则及一般商业条款或不优于适用于独立第三方的条款，交易条件及定价公允，符合本公司和全体股东利益，不会对本公司的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响本公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年11月15日，东方电气股份有限公司（简称公司或本公司）第十届董事会召开第三十二次会议审议《关于调整公司2023-2024年度日常持续关联交易上限金额的议案》。本公司共8名董事，其中5名关联董事（俞培根、宋致远、刘智全、张继烈、张彦军）回避表决，其余3名独立董事（刘登清、黄峰、马永强）均参与表决并一致审议通过上述关联交易。

本公司董事会审议上述持续关联交易前，取得了独立董事的事先认可。全体独立董事同意并发表了独立意见，认为公司与中国东方电气集团有限公司（简称东方电气集团）之间拟发生的上述持续关联交易的审议程序符合法律法规、规范性文件及本公司章程的规定，相关关联交易协议乃于公司日常及一般业务过程中订立，其条款公平合理并按一般商业条款或不优于独立第三方的条款订立，相关交易的年度金额上限合理，进行相关关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

本公司董事会审计与审核委员会认为，本公司拟签署的《2022-2024综合配套服务框架协议之补充协议》《2022-2024物业及设备出租人框架协议之补充协议》是在公司日常及一般业务过程中订立，其条款公平合理并遵循一般商业条款或不优于独立第三方的条款，相关交易的年度金额上限合理，进行相关关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。建议公司董事会审议批准《2022-2024综合配套服务框架协议之补充协议》《2022-2024物业及设备出租人框架协议之补充协议》及相关持续关联交易上限。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

1、2023-2024年度部分日常关联交易额度变更情况

单位：人民币万元

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2、同类交易本次预计金额与前次实际发生金额差异较大的原因

为提升财务、法律等服务集约化管理水平，提高管理效率和服务水平，降低公共性业务运营成本，预计本公司及成员接受东方电气集团及其成员提供的综合配套服务业务量将增长。

为提高公司持有的设备、软件的经营效率和盈利能力，预计本公司及成员向东方电气集团及其成员出租物业及设备业务量增长。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1.基本信息

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2.股权结构

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3.主要财务指标：截至2022年12月31日，中国东方电气集团有限公司资产总额130,287,227,633.36元，负债总额85,259,456,501.92元、营业总收入59,332,361,664.23元，净利润2,969,538,448.55元。

（二）关联关系

截至目前，东方电气集团直接持有本公司A股股份1,727,919,826股，占本公司总股本比例为55.41%，为公司直接控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，东方电气集团为公司的关联方，本次交易构成本公司的关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联方生产经营情况正常，前期同类关联交易的执行良好，具有适当履行未来两年预计日常关联交易的能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与东方电气集团新增日常关联交易的主要内容是接受东方电气集团及子企业的综合配套服务，以及公司及成员向东方电气集团及成员出租相关资产。双方在遵循公平合理的原则上，参照市场价格定价，交易价格公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本公司董事会认为，本公司及所属企业与东方电气集团及所属企业之间拟发生的日常关联交易均为本公司及所属企业维持日常生产经营所必须，符合一般商业条款或按照不优于适用于独立第三方的条款及公平原则，并在框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，符合本公司和全体股东利益，不会对本公司的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响本公司的独立性。

五、备查文件目录

1.本公司董事会十届三十二次会议决议；

2.独立董事事前认可的书面文件及于董事会上所发表的独立意见；

3.审计与审核委员会意见。

东方电气股份有限公司

2023年11月15日

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2023-069

东方电气股份有限公司

董事会十届三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届三十二次会议通知于2023年11月8日发出，会议以书面方式召开，并于2023年11月15日形成有效决议。应参加本次董事会的董事8人，实际参加董事8人。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

关于调整公司2023-2024年度日常持续关联交易上限金额的议案

本议案表决情况：本议案有效票3票（本议案关联董事俞培根、宋致远、刘智全、张继烈、张彦军回避表决），同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2023年11月15日

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2023-070

东方电气股份有限公司

监事会十届十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东方电气股份有限公司（以下简称公司）监事会十届十九次会议于2023年11月14日在成都召开。本次会议应参加表决监事3名，实际行使表决权监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《东方电气股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事认真审议，形成以下决议：

审议通过公司《关于调整公司2023-2024年度日常持续关联交易上限金额》的议案。

监事会认为：本次公司与中国东方电气集团有限公司签订的《2022-2024综合配套服务框架协议之补充协议》《2022-2024物业及设备出租人框架协议之补充协议》是为维持日常生产经营所必须，交易事项按规定履行批准程序，符合本公司和全体股东利益。

表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

东方电气股份有限公司监事会

2023年11月14日

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