广东水电二局股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2023-161

广东水电二局股份有限公司

2023年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无应对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月15日14:45；

2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司2505会议室；

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4.会议召集人：公司董事会；

5.会议主持人：董事长谢彦辉先生；

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计41人，代表有表决权的股份数2,651,044,167股，占公司股本总额的70.6118%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计2人，代表有表决权的股份数2,640,146,707股，占公司股本总额的70.3215％，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5889%；通过网络投票的股东39人，代表有表决权的股份数10,897,460股，占公司股本总额的0.2903％，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.4111%。

会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，其中部分独立董事、监事通过公司视频会议系统以视频方式参会；部分高级管理人员列席了会议。北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

（一）关于变更注册资本的议案；

1.总的表决情况：同意2,650,656,967股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854%；反对387,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

2.表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）关于修改《公司章程》的议案；

2.表决结果：通过。

该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（三）关于投资建设新疆伽师500MW光伏治沙项目的议案。

1.总的表决情况：同意2,650,623,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9841％；反对420,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。