诚志股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-066

诚志股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2023年11月15日14:00；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年11月15日9:15至15:00期间的任意时间；

2、现场会议召开地点：北京清华科技园创新大厦B座17楼会议室；

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召集人：公司董事会；

5、主持人：公司董事长龙大伟先生；

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份655,438,875股，占上市公司总股份的53.9350％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份456,891,090股，占上市公司总股份的37.5969％。

通过网络投票的股东9人，代表股份198,547,785股，占上市公司总股份的16.3382％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份6,870,646股，占上市公司总股份的0.5654％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份500股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东8人，代表股份6,870,146股，占上市公司总股份的0.5653％。

3、其他出席人员情况：

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）本次股东大会审议了如下议案：

议案1.00 关于公司申请注册发行短期融资券的议案

总表决情况：

同意655,394,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％；反对44,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,826,546股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3581％；反对44,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6419％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案2.00 关于补选公司独立董事的议案

总表决情况：

同意655,401,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对36,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,833,746股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4629％；反对36,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5371％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：王乐锦女士当选为公司第八届董事会独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至第八届董事会届满时止。

议案3.00 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意655,401,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对36,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,833,746股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4629％；反对36,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5371％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案已由本次股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案4.00 关于修订《独立董事制度》的议案

总表决情况：

同意650,011,729股，占出席会议所有股东所持股份的99.1720％；反对5,427,146股，占出席会议所有股东所持股份的0.8280％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,443,500股，占出席会议的中小股东所持股份的21.0097％；反对5,427,146股，占出席会议的中小股东所持股份的78.9903％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

议案5.00 关于修订《企业负责人业绩考核办法（试行）》的议案

总表决情况：

同意655,434,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,866,746股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9432％；反对3,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0568％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所

2、律师姓名：李静、唐琼

3、结论意见：公司2023年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、2023年第三次临时股东大会决议；

2、北京市重光律师事务所关于诚志股份有限公司2023年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2023年11月16日

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