中新苏州工业园区开发集团股份有限公司关于参股投资华能太仓电厂三期项目暨关联交易的进展公告

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2023-060

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

关于参股投资华能太仓电厂三期项目暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、基本情况概述

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日经管理层会议审议通过了《关于中新公用拟参股投资华能太仓电厂三期项目暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司中新苏州工业园区绿色发展有限公司（原中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司，以下简称“中新绿发”或“子公司”）参股投资华能太仓电厂三期项目，项目公司注册资本21.2亿元，子公司拟以自有资金出资不超过1.272亿元，占股不超过6%。在前述出资额度、出资比例范围内，授权子公司管理层与项目公司各股东方协商确定项目股比方案，并处理与之相关的项目公司股权调整事宜，包括但不限于在股权调整过程中放弃其他股东转让股权的优先购买权等。具体内容详见公司于2023年4月28日披露的《中新集团关于参股投资华能太仓电厂三期项目暨关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。

2023年9月22日经管理层会议审议通过了《关于中新绿发拟退出华能太仓电厂三期项目的议案》，同意公司子公司退出华能太仓电厂三期项目（以下简称“项目公司”或“标的企业”），子公司将其所持有项目公司的6%股权按照国资管理相关规定转让给非关联方苏州太仓临港投资发展集团有限公司（以下简称“太仓临港”），转让价格以经国资监管部门备案的资产评估结果为准。具体内容详见公司于2023年9月26日披露的《中新集团关于参股投资华能太仓电厂三期项目暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-053）。

二、交易进展情况

（一）完成协议签署

近日，中新绿发与太仓临港完成《产权转让合同》的签订，相关协议的主要条款如下：

1、转让方：中新苏州工业园区绿色发展有限公司。

2、受让方：苏州太仓临港投资发展集团有限公司。

3、转让标的：中新绿发持有的标的企业6%股权。中新绿发就其持有的转让标的所认缴的出资人民币12720万元截止本协议签署日实缴为零。根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》，在评估基准日2023年4月30日，标的企业净资产评估价值0元，标的产权的评估价值为人民币0元。

4、转让方式：采取非公开协议转让方式。中新绿发将标的企业产权以人民币0元一次性转让给太仓临港。交易双方不以交易期间（从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间）企业经营性损益等理由对上述交易价格进行调整。

5、产权交割事项：双方应履行或协助履行向审批机关申报的义务，并尽最大努力，配合处理任何审批机关提出的合理要求和质询，以获得审批机关对本合同及其项下产权交易的批准。

6、债权债务处理方案：标的企业债权债务由股权转让后的标的企业继续享有和承担。

7、违约责任：合同生效后，任何一方无故提出终止合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。由于一方的过错造成本协议不能履行或不能完全履行时，由过错的一方承担违约责任，如属双方的过错，则双方承担各自相应的责任。

8、其他：中新绿发对标的企业未实缴的出资，由太仓临港负责按照转让后的标的企业章程负责实缴，与中新绿发无关，中新绿发不再承担该未实缴出资的出资责任。

（二）国资监管机构审批进展情况

近日，公司收到苏州市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于同意非公开协议转让华能华苏6%股权的批复》（苏国资产【2023】89号）。根据批复，同意上述股权以非公开协议方式转让，转让价格应不低于评估机构出具的评估报告（中联评报字【2023】第3467号）披露的标的企业股东全部权益价值的对应份额，即0元。

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

2023年11月16日

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