中通国脉通信股份有限公司关于选举副董事长的公告|通信_新浪财经

证券代码：603559 证券简称：ST通脉公告编号：2023-093

中通国脉通信股份有限公司

关于选举副董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步完善公司治理结构，促进董事会各项工作的规范化开展，确保公司治理层有效运行，根据《中通国脉通信股份有限公司章程》等有关规定，公司于2023年11月14日召开第五届董事会第三十七次会议，本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举郭庆宁先生（简历见附件）担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十五日

郭庆宁先生简历

郭庆宁，汉族，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级通信工程师。2013年8月至2018年4月，任吉林省华鸿电信技术有限公司总经理；2018年5月至2021年3月，就职于中通国脉通信股份有限公司，任公司市场运营中心经理；2021年3月至6月，任公司市场部经理；2021年7月至11月任公司副总经理；2021年12月至2022年4月担任公司董事长；2022年4月至2022年11月任公司执行副总经理；2023年2月至2023年11月任公司董事长；2022年11月至今任公司总经理；2022年12月至今任公司董事。

截至目前，郭庆宁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郭庆宁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规定要求的条件。

证券代码：603559 证券简称：ST通脉公告编号：2023-091

中通国脉通信股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2023年11月14日在吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号以现场结合通讯表决方式召开，经全体董事一致同意豁免提前2日通知时限要求，会议通知已于2023年11月13日以微信方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人。会议由过半数董事推举董事王锦女士主持。公司监事及高级管理人员代表列席会议。会议的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

为保证公司治理层有效运行，董事会拟选举李学刚先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于变更董事长暨法定代表人的公告》（公告编号：2023-092）。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

为保证公司治理层有效运行，董事会拟选举郭庆宁先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于选举副董事长的公告》（公告编号：2023-093）。

（三）审议通过《关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于饶永先生因个人原因，辞去公司独立董事职务，同时辞去第五届董事会风控和审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务；郭庆宁先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事长职务，同时辞去战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。

为确保董事会专门委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中通国脉通信股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，董事会同意调整公司第五届董事会各专门委员会委员，同意补选李学刚先生为第五届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员，调整原风控和审计委员会委员王锦女士为李学刚先生；同意补选徐玉泉先生为风控和审计委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

■

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十五日

证券代码：603559 证券简称：ST通脉公告编号：2023-092

中通国脉通信股份有限公司

关于变更董事长暨法定代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司董事长辞职情况

中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到郭庆宁先生的辞职报告，郭庆宁先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，同时不再代行董事会秘书职责，辞去上述职务后，郭庆宁先生仍担任公司董事、总经理。公司董事会对郭庆宁先生在担任董事长期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

二、公司选举董事长情况

为进一步完善公司治理结构，促进董事会各项工作的规范化开展，确保公司治理层有效运行，根据《中通国脉通信股份有限公司章程》等有关规定，公司于2023年11月14日召开第五届董事会第三十七次会议，本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举李学刚先生（简历见附件）担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。为保证董事会工作的正常进行，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长李学刚先生代行董事会秘书职责，同时公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

根据《中通国脉通信股份有限公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应由郭庆宁先生变更为李学刚先生，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十五日

李学刚先生简历

李学刚，男，中国国籍，汉族，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，国家注册纳税筹划师、国际财务管理师（SIFM）、国家高级税务信息师（OSTA）、高级管理会计师（MAT）。2006年至2010年任湖南中创化工股份有限公司助理会计师，2010年至2013年任惠州宇新化工有限责任公司税务经理财税主管，2013年至2017年任新疆宝塔投资控股有限公司财务副总经理兼投融资副总经理，2017年至2019年任新疆金正投资集团有限公司财务管理中心总经理、战略投资中心总经理，2019年至2021年任新疆金正绿建建设工程有限公司总经理，2021年至2022年任新疆金正实业集团有限公司供应链集团执行董事，2022年至今任新疆金正生物科技有限公司党委书记、董事长，2023年11月至今任中通国脉通信股份有限公司董事。

截至目前，李学刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李学刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规定要求的条件。