武汉菱电汽车电控系统股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-055

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）第三届董事会第十四次会议于2023年11月14日在武汉市东西湖区清水路特8号公司一楼会议室以现场表决的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已悉知与所议事项相关的必要信息。本次应出席会议的董事人数为7人，实际到会人数为7人。会议由公司董事长王和平先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律，最新的证券监管部门制度要求，以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对公司《内幕信息知情人管理制度》进行了全面的修订。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

（二）审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律，最新的证券监管部门制度要求，以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对公司《委托理财管理制度》进行了全面的修订。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

上述议案提及的相关制度，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司内幕信息知情人管理制度（2023年11月）》及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司委托理财管理制度（2023年11月）》。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

董事会

2023年11月15日

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