中国电影股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2023-028

中国电影股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2023年11月13日以线上会议结合通讯表决方式召开，会议通知和材料于2023年11月8日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所暨聘请2023年度审计机构》

详见与本公告同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-029）。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开2023年第一次临时股东大会》

公司拟召开2023年第一次临时股东大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项将另行公告。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2023年11月15日

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2023-029

中国电影股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

● 原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定，对达到服务年限的会计师予以变更。致同对变更事宜无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

■

2．投资者保护能力

信永中和已按有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院对乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述民事诉讼案作出一审判决，信永中和就2016年6月3日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在0.5%的范围内与乐视网承担连带赔偿责任。

3．诚信记录

信永中和截止2023年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。32名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚6人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

（二）项目信息

1．基本信息

■

2．诚信记录

上述项目组成员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3．独立性

信永中和及上述项目组成员不存在可能影响独立性的情形。

4．审计费用

公司的审计费用是按照成本控制、市场公允的原则，基于公司业务规模及分布情况协商确定。2023年度，公司计划审计费用为合计246万元。具体如下：

■

如因特别情况导致审计费用增加，董事会将另行提请股东大会授权董事会根据实际审计、审阅等服务范围和内容适当调整审计费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所致同为公司连续服务年限已超过10年。2022年度，致同为公司出具了标准无保留意见的审计报告。不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作，后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

因致同为公司提供审计服务的年限已达到《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定年限，为保证审计工作的独立性与客观性，经综合考虑，公司拟变更年度审计会计师事务所。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与致同沟通。致同已明确知悉本事项并表示无异议。致同将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关要求，积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

董事会审计委员会于2023年11月8日召开会议，审议通过了关于《变更会计师事务所暨聘请2023年度审计机构》的议案。经审查，全体委员认为信永中和具备为上市公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，其投资者保护能力、诚信状况和独立性符合相关要求，能够满足公司对于审计工作的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意聘用信永中和为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提请公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2023年11月13日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于《变更会计师事务所暨聘请2023年度审计机构》的议案，同意聘任信永中和为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2023年11月15日

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