方大特钢科技股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告|监事会_新浪财经

证券代码：600507 证券简称：方大特钢公告编号：临2023-110

方大特钢科技股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年11月14日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第八届监事会第十二次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2023年11月9日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了会议通知和材料。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由公司监事会主席主持。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举监事的议案》

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

近日，公司监事会收到公司监事李成生提交的书面辞呈。因工作变动，李成生申请辞去公司监事职务。公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司根据相关法律法规及《公司章程》的规定，提名黎红喜为公司监事候选人。

公司监事会认为：黎红喜作为监事候选人符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》中有关监事任职资格的规定，同意黎红喜为公司第八届监事会监事候选人并提交股东大会审议。

上述监事候选人经公司股东大会选举通过后任职，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。

具体内容详见2023年11月15日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于监事变更的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司监事会

2023年11月15日

证券代码：600507 证券简称：方大特钢公告编号：临2023-111

方大特钢科技股份有限公司

关于选举董事及聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）董事会收到公司董事、总经理常健提交的书面辞呈。因工作变动，常健申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及总经理职务。常健辞去上述职务后，将继续在公司下属子公司本溪满族自治县同达铁选有限责任公司担任董事职务。公司对常健在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司提名吴记全（简历附后）为公司董事候选人。经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2023年11月14日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于选举董事的议案》，同意吴记全作为公司第八届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议。上述董事候选人经公司股东大会选举通过后任职，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

同时，经董事长提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司于2023年11月14日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任吴记全为公司总经理，任期至公司第八届董事会届满之日止。

公司独立董事认为：公司第八届董事会董事候选人、总经理吴记全的提名、表决和聘任程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，吴记全不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。经审阅吴记全的教育背景、工作经历、专业素养、任职资格，我们认为其具备担任上市公司董事、总经理的资格和能力，能够胜任所聘任工作岗位的职责要求。同意吴记全作为公司第八届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议，同意聘任其为公司总经理。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2023年11月15日

附：吴记全简历

吴记全，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任九江萍钢钢铁有限公司（以下简称“九江钢铁”）炼铁厂副厂长，方大特钢炼铁厂厂长，九江钢铁炼铁厂厂长、副总经理。

吴记全未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

证券代码：600507 证券简称：方大特钢公告编号：临2023-113

方大特钢科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：方大特钢科技股份有限公司的全资子公司宁波方大海鸥贸易有限公司（以下简称“宁波海鸥”）和间接控股子公司济南方大重弹汽车悬架有限公司（以下简称“济南重弹”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为上述被担保人在金融机构综合授信人民币7,000万元提供担保；截至本公告披露日，公司为上述被担保人提供的担保余额为156,847,416.40元。

● 本次担保是否有反担保：是；济南重弹以其自有资产为公司对其提供的担保提供反担保。

● 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。

一、担保情况概述

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）于2023年11月14日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。根据生产经营的需要，公司为全资子公司宁波海鸥和间接控股子公司济南重弹在金融机构申请综合授信提供连带责任担保，担保（敞口）金额合计人民币7,000万元，具体如下：

■

上述担保事项具体担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。公司控股子公司济南重弹以其自有资产为公司对其提供的担保提供反担保，反担保期限与担保期限一致。

上述担保事项决议自本次董事会审议通过之日起一年内有效。本次对外担保金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）宁波海鸥系公司全资子公司，成立于2013年9月，注册资本：3,000万元，注册地：浙江省宁波市，主要从事矿产品、金属材料的批发、零售；自营和代理货物及技术的进出口。

截至2022年12月31日，宁波海鸥经审计的总资产40,667.49万元，负债6,215.17万元，资产负债率15.28%；2022年度实现营业收入705,334.70万元，净利润29,323.58万元。

（二）济南重弹系公司间接控股子公司（公司全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司通过控制持有重庆红岩方大汽车悬架有限公司56%股权间接控制济南重弹86.63%股权），成立于2008年11月，注册资本：7,480万元，注册地：山东省济南市章丘区，主要从事汽车钢板弹簧、横向稳定杆、空气悬挂、导向臂、油气悬挂、举升缸及汽车零部件（不含整机）的开发、生产及销售。

截至2022年12月31日，济南重弹经审计的总资产27,546.47万元，负债10,438.95万元，资产负债率37.90%；2022年度实现营业收入25,197.66万元，净利润-1,094.71万元。

三、公司尚未与金融机构签署担保合同。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要用于被担保方生产经营，被担保方为公司全资子公司或间接控股子公司，被担保方资产负债率均未超过70%，生产经营稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力；济南重弹的其他股东未按股权比例提供担保，但济南重弹以其自有资产在公司为其担保的金额范围内提供反担保，可以保障公司的利益。

五、董事会意见

本次被担保对象均为公司全资或间接控股子公司，担保主要用于被担保方生产经营；被担保方具有债务偿还能力，且济南重弹以其自有资产在公司为其担保的金额范围内提供反担保，反担保措施可以保障公司利益。被担保对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会全体董事一致同意本次担保事项。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司（含子公司）对外担保总额为387,900万元（包含与方大炭素新材料科技股份有限公司互相担保额度，含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的45.87%；其中，公司（含子公司）对控股子公司累计担保总额为287,900万元（含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的34.05%。

公司无逾期担保。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2023年11月15日

证券代码：600507 证券简称：方大特钢公告编号：临2023-114

方大特钢科技股份有限公司

关于监事变更的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）监事会收到公司监事李成生提交的书面辞呈。因工作变动，李成生申请辞去公司第八届监事会监事职务。公司对李成生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司提名黎红喜（简历附后）为公司监事候选人。公司于2023年11月14日召开第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于选举监事的议案》，公司监事会认为：黎红喜作为监事候选人符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》中有关监事任职资格的规定，同意黎红喜为公司第八届监事会监事候选人并提交股东大会审议。

上述监事候选人经公司股东大会选举通过后任职，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司监事会

2023年11月15日

黎红喜，男，1983年10月出生，本科学历，历任九江萍钢钢铁有限公司投资发展部副科长，辽宁方大集团实业有限公司办公室科员，江西方大钢铁集团有限公司、江西萍钢实业股份有限公司资产管理部科长，四川省达州钢铁集团有限责任公司办公室副主任，现任江西方大钢铁集团有限公司、江西萍钢实业股份有限公司办公室副主任。

黎红喜未持有方大特钢科技股份有限公司股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

证券代码：600507 证券简称：方大特钢公告编号：临2023-115

方大特钢科技股份有限公司关于

召开2023年第七次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年11月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第七次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年11月30日9点00分

召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月30日

至2023年11月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关内容详见公司于2023年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢第八届董事会第二十八次会议决议公告》《方大特钢第八届监事会第十二次会议决议公告》《方大特钢关于选举董事及聘任总经理的公告》《方大特钢关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》《方大特钢关于监事变更的公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、证券公司出具的持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、授权委托书和证券公司出具的持股凭证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

（二）登记时间：2023年11月28日-29日，8:30-11:30，14:00-16:30。

（三）登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办

（四）传真号码：0791-88386926；联系电话：0791-88396314。

六、其他事项

（一）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

（二）参加现场会议的股东及股东代表交通及住宿费用自理；

（三）通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2023年11月15日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

方大特钢科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月30日召开的贵公司2023年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：

委托人统一社会信用代码/身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600507 证券简称：方大特钢公告编号：临2023-116

方大特钢科技股份有限公司

关于收到上海证券交易所

《关于终止对方大特钢科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券审核的

决定》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）于2023年11月5日召开第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，具体内容详见2023年11月6日登载于上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》

2023年11月6日，公司和保荐机构中国银河证券股份有限公司向上交所同时提交了《方大特钢科技股份有限公司关于撤回方大特钢科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的请示》和《中国银河证券股份有限公司关于撤销方大特钢科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市保荐工作的请示》，分别申请撤回申请文件和申请撤销对公司的保荐。

2023年11月13日，公司收到上交所出具的《关于终止对方大特钢科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》（上证上审（再融资）〔2023〕717号）。根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条的有关规定，上交所决定终止对公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2023年11月15日

证券代码：600507 证券简称：方大特钢公告编号：临2023-109

方大特钢科技股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年11月14日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第八届董事会第二十八次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2023年11月9日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人；会议由公司董事长主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

为了促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《方大特钢独立董事工作制度》进行相应修订。

具体内容详见2023年11月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

为提高公司董事会议事质量和效率，完善公司法人治理制度，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《方大特钢董事会专门委员会工作细则》进行相应修订。

具体内容详见2023年11月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢董事会专门委员会工作细则》。

（三）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《方大特钢关联交易管理制度》进行相应修订。

具体内容详见2023年11月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关联交易管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举董事的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

因工作变动，公司董事常健申请辞去董事及董事会战略委员会委员职务。辞去上述职务后，常健将继续在公司下属子公司本溪满族自治县同达铁选有限责任公司担任董事职务。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司提名吴记全为公司董事候选人。

具体内容详见2023年11月15日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于选举董事及聘任总经理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举独立董事的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

公司现任独立董事王怀世将于2023年12月6日在公司连续任职六年，根据中国证监会的有关规定，王怀世不能再担任公司独立董事。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提名饶威为公司独立董事候选人。

具体内容详见2023年11月15日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任总经理的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

因工作变动，公司总经理常健申请辞去总经理职务，辞去上述职务后，常健将继续在公司下属子公司本溪满族自治县同达铁选有限责任公司担任董事职务。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提名，公司提名委员会审核通过，聘任吴记全为公司总经理，任期至公司第八届董事会届满之日止。

（七）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，对董事会各专门委员会委员调整如下：

1、战略委员会

王怀世担任的董事会战略委员会委员调整为徐志新担任，常健担任的董事会战略委员会委员调整为吴记全担任，调整后情况如下：

主任委员：居琪萍

委员：黄智华、敖新华、徐志新、吴记全、李晓慧

2、提名委员会

王怀世担任的董事会提名委员会委员调整为吴记全担任，调整后情况如下：

主任委员：侍乐媛

委员：居琪萍、吴记全、李晓慧、魏颜

3、审计委员会

王怀世担任的董事会审计委员会委员调整为饶威担任，调整后情况如下：

主任委员：李晓慧

委员：饶威、侍乐媛、毛英莉、魏颜

4、薪酬与考核委员会

王怀世担任的董事会薪酬与考核委员会委员调整为饶威担任，调整后情况如下：

主任委员：李晓慧

委员：饶威、侍乐媛、毛英莉、魏颜

上述调整自饶威及吴记全经公司股东大会选举为董事后生效，在公司股东大会选举出新提名的董事前，王怀世将继续履行其董事及董事会专门委员会委员职责。

（八）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

根据生产经营的需要，公司为全资子公司宁波方大海鸥贸易有限公司和间接控股子公司济南方大重弹汽车悬架有限公司在金融机构申请综合授信提供连带责任担保，担保（敞口）金额合计人民币7,000万元。

具体内容详见2023年11月15日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于为子公司提供担保的公告》。

（九）审议通过《关于提请召开2023年第七次临时股东大会的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

公司定于2023年11月30日召开2023年第七次临时股东大会。

具体内容详见2023年11月15日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开2023年第七次临时股东大会的通知》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2023年11月15日

证券代码：600507 证券简称：方大特钢公告编号：临2023-112

方大特钢科技股份有限公司关于

独立董事任期届满暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）现任独立董事王怀世将于2023年12月6日在公司连续任职六年，根据中国证监会的有关规定，王怀世不能再担任公司独立董事。公司对王怀世在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司于2023年11月14日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意饶威（简历附后）作为公司第八届董事会独立董事候选人并提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人经公司股东大会选举通过后任职，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

公司独立董事认为：公司第八届董事会独立董事候选人饶威的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，经审阅饶威的教育背景、工作经历、专业素养、任职资格等情况，我们认为其具备履行独立董事职责的经验和能力，符合有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的有关规定。我们同意饶威作为公司第八届董事会独立董事候选人，上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议，同意提交公司股东大会审议。

在公司股东大会选举出新提名的董事前，王怀世将继续履行其独立董事职责。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2023年11月15日

附：饶威简历

饶威，男，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江西恒大高新投资管理有限公司总经理，江西恒大高新技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任江西省上市公司协会秘书长，联创电子科技股份有限公司董事、高级副总裁，凤形股份有限公司独立董事。

饶威未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。