中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告|中兴_新浪财经

证券简称：中兴商业证券代码：000715 公告编号：ZXSY2023-62

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决提案，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

（1）现场会议召开时间：2023年11月10日14:50

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月10日9:15至15:00期间的任意时间。

2.召开地点：沈阳市和平区太原北街86号公司9楼会议室

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长屈大勇先生

6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共1名，代表股份63,751,569股，占公司有表决权股份总数的15.3353%；通过网络投票出席会议的股东共3名，代表股份70,463,990股，占公司有表决权股份总数的16.9499%。

本次股东大会出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1名，代表股份12,889,266股，占公司有表决权股份总数的3.1005%。

2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京德恒律师事务所律师为本次股东大会做法律见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了《关于补选第八届董事会董事的议案》。

表决结果：134,215,559股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意12,889,266股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2.律师姓名：李哲、王冰

3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.2023年第三次临时股东大会决议；

2.法律意见书；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董事会

2023年11月11日

证券简称：中兴商业证券代码：000715 公告编号：ZXSY2023-63

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2023年11月6日以书面及电子邮件方式发出，会议于2023年11月10日在公司9楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名（其中，董事唐贵林先生、白瑜女士、范铁夫先生、姜金双先生，独立董事吴凤君先生以通讯方式参加表决），公司2名监事列席了会议。会议由董事长屈大勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并表决了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意补选姜金双先生为董事会战略委员会委员。

补选后，董事会战略委员会委员为：屈大勇先生、唐贵林先生、白瑜女士、姜金双先生、何海英先生，屈大勇先生担任主任委员。

三、备查文件

1.第八届董事会第二十次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董事会

2023年11月11日