浙江嘉澳环保科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告|浙江省_新浪财经

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保编号：2023-068

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）第六届董事会第四次会议于2023年11月10日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人），公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第四次会议通知和材料已于2023年11月7日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于以债转股及现金方式对浙江嘉澳绿色新能源有限公司增资的议案》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

为支持全资子公司浙江嘉澳绿色新能源有限公司（以下简称“嘉澳绿色新能源”）的经营发展需要，优化其资产负债结构，提升资金实力，同意公司以人民币11,500万元债权转股权的方式及人民币27,165万元现金的方式对其进行增资。本次增资完成后，嘉澳绿色新能源的注册资本将由目前的11,335万元增加至50,000万元，嘉澳绿色新能源仍为公司的全资子公司。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2023年11月11日

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保编号：2023-069

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

关于以债转股及现金方式对浙江嘉澳绿色新能源有限公司增资的公告

重要内容提示：

● 增资标的名称：浙江嘉澳绿色新能源有限公司

● 增资方式及金额：采用债转股方式增资人民币11,500万元，现金方式增资人民币27,165万元。

● 本次增资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。

● 相关风险提示：本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。

一、增资概述

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉澳环保”）于2023年11月10日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《嘉澳环保关于以债转股及现金方式对嘉澳绿色新能源增资的议案》，为支持全资子公司浙江嘉澳绿色新能源有限公司（以下简称“嘉澳绿色新能源”）的经营发展需要，优化其资产负债结构，提升资金实力，同意公司以人民币11,500万元债权转股权的方式及人民币27,165万元现金的方式对其进行增资。本次增资完成后，嘉澳绿色新能源的注册资本将由目前的11,335万元增加至50,000万元，嘉澳绿色新能源仍为公司的全资子公司。

本次增资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

二、增资标的情况

（一）公司名称：浙江嘉澳绿色新能源有限公司

（二）公司类型：一人有限责任公司

（三）注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇工业区2幢（浙江嘉澳环保科技股份有限公司内）

（四）注册资本：11,335万元

（五）法定代表人：卫瑞良

（六）经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术进出口；货物进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；生物质燃料加工；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非食用植物油加工；非食用植物油销售；（以上再生资源回收仅限于废旧油脂（废弃动植物油脂）的回收）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：成品油零售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（七）现有股东情况

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（八）财务状况：截至2022年12月31日，经审计合并口径下的报表总资产为140,351.71万元，负债为130,519.25万元，净资产为9,832.46万元。营业收入为89,541.65万元，净利润为-1,289.72万元。

截至2023年9月30日，未经审计合并口径下的报表总资产为148,611.20万元，负债为136,003.72万元，净资产为12,607.48万元。营业收入为98,689.99万元，净利润为2,800.65万元。

三、增资方的基本情况

（一）公司名称：浙江嘉澳环保科技股份有限公司

（二）注册地址：桐乡经济开发区

（三）企业类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

（四）注册资本：7740.7531万元

（五）法定代表人：沈健

经营范围：生产销售增塑剂和热稳定剂（具体限定品种详见嘉兴市环保局批文）；化学改性的动、植物油、脂；甲酸盐；环保产品、环保工程研发，植物油脂精炼（限桐乡市洲泉镇工业园区德胜路388号的分支机构经营），化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售，从事进出口业务，道路货物运输（凭许可证经营）。（涉及许可证或国家专项管理规定的，凭许可证经营或照相关规定另行报批。）

四、增资主要内容

公司拟以人民币11,500万元债权转股权的方式及人民币27,165万元现金的方式对嘉澳绿色新能源进行增资。本次增资完成后，嘉澳绿色新能源的注册资本将由目前的11,335万元增加至50,000万元，嘉澳绿色新能源仍为公司的全资子公司。

五、增资事项对上市公司的影响

本次对嘉澳绿色新能源的增资，将有助于优化其资产负债结构，提升资金实力和综合竞争能力，促进良性运营和可持续发展，符合公司的发展战略规划和长远利益。本次增资不会对公司的合并报表产生影响，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

六、本次增资的风险分析

本次增资对象为公司全资子公司，公司可以对其经营管理实施有效控制，总体风险可控，但仍可能面临宏观经济、市场竞争等方面的风险。

公司将密切关注国家宏观经济、市场变化以及自身经营管理状况，积极采取相应对策与措施防范和应对上述风险。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2023年11月11日