武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告|重整计划_新浪财经

证券代码：600136 证券简称：*ST明诚公告编号：临2023-106号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年6月5日，武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”、“当代文体”）收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）送达的《决定书》[（2023）鄂01破17号]，裁定受理天风天睿投资有限公司对公司的重整申请，并指定武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司清算组担任公司破产重整期间的管理人。（详见公告：临2023-061号）

2023年10月13日，公司、管理人与湖北联投城市运营有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、北京久银投资控股股份有限公司、国厚资产管理股份有限公司签订了《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司重整投资协议》。（详见公告：临2023-098号）

2023年11月2日，公司出资人组会议表决通过了《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》；第二次债权人会议表决通过了《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司重整计划（草案）》。（详见公告：临2023-103号、104号）

2023年11月10日，武汉中院裁定批准《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划》”），终止当代文体重整程序。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一破产重整等事项》的相关规定，现就《重整计划》获得法院裁定批准的情况公告如下：

一、公司申请裁定批准重整计划

2023年11月2日，公司出资人组会议表决通过了《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》；第二次债权人会议表决通过了《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司重整计划（草案）》。

根据《中华人民共和国企业破产法》第八十六条之规定，当代文体向武汉中院提交了裁定批准《重整计划》的申请。2023年11月10日，公司收到武汉中院送达的《民事裁定书》[（2023）鄂01破17号之一]，裁定批准当代文体《重整计划》，终止当代文体重整程序。

二、《民事裁定书》的主要内容

武汉中院作出的《民事裁定书》[（2023）鄂01破17号之一]主要内容如下：

“本院认为：根据《中华人民共和国企业破产法》第八十六条第一款的规定，各表决组均通过重整计划草案时，重整计划即为通过。经审查，当代文体重整计划草案制定、表决程序符合法律规定，内容不损害各表决组中反对者的清偿利益，关于企业重新获得盈利能力的经营方案具有可行性。当代文体申请批准重整计划，符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国企业破产法》第八十六条第二款之规定，裁定如下：

一、批准当代文体重整计划；

二、终止当代文体重整程序。

本裁定为终审裁定。”

三、裁定批准重整计划的影响

武汉中院裁定批准《重整计划》后，公司进入重整计划执行阶段，《重整计划》由公司负责执行、管理人负责监督。

根据《重整计划》的债权调整与受偿方案、出资人权益调整方案及经营方案，公司清偿债务等执行重整计划的行为将对公司2023年度净利润和2023年末净资产等产生积极影响，具体数据以经审计的财务报表数据为准。

通过《重整计划》顺利实施与落地，公司资本结构将得到优化，财务状况将得到较大改善，持续盈利能力将得到加强，公司价值将得到进一步体现，为全体出资人及债权人提供预期更好、质效更高的回报。

四、相关风险提示

（一）公司已进入重整计划执行阶段，若公司不能执行或不执行重整计划的，根据《中华人民共和国企业破产法》第九十三条的规定，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第 9.4.13 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

（二）公司本次重整可能存在因重整投资人筹措资金不到位等无法按照协议约定履行投资义务的风险。

（三）本次重整中转增股本所涉及的除权（息）相关事宜尚未确定，公司将根据相关规定进一步充分论证，待除权（息）安排明确后将及时发布公告。

（四）由于公司2022年年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为-462,353.82万元，且被出具了无法表示意见的2022年度审计报告，因此根据《上市规则》第9.3.2条的相关规定，公司股票于2023年4月28日起被实施退市风险警示。同时，由于公司还存在持续经营、违规担保以及内部控制被出具否定意见的审计报告等问题，因此根据《上市规则》第9.8.1条的相关规定，公司股票将被继续实施其他风险警示。即使公司实施重整并执行完毕，如公司出现《上市规则》9.3.11条规定的相关情形，公司股票将面临被终止上市的风险。（详见公告：临2023-048号）

（五）若本次重整得以实施完成，公司的控股股东及实际控制人预计将发生变化，公司控股股东可能变更为湖北联投城市运营有限公司，公司实际控制人可能变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。

公司将密切关注相关情况并根据进展及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述网站及报刊披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资、注意投资风险。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2023年11月10日

证券代码：600136 证券简称：*ST明诚公告编号：临2023-108号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

● 本次变更的基本情况：2023年11月10日，武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）送达的《民事裁定书》[（2023）鄂01破17号之一]，裁定批准《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），并终止当代文体重整程序。根据《重整计划》，公司重整实施完成后，公司重整投资人湖北联投城市运营有限公司（以下简称“联投城运”）、深圳市招商平安资产管理有限责任公司（以下简称“招平资产”）、北京久银投资控股股份有限公司（以下简称“久银投资”）、国厚资产管理股份有限公司（以下简称“国厚资产”）；公司控股股东武汉国创资本投资集团有限公司（以下简称“国创资本”）；公司大股武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）、武汉新星汉宜化工有限公司（以下简称“新星汉宜”）、武汉株信睿康科技有限责任公司（以下简称“株信睿康”）所持公司股份数量或持股比例、表决权比例均将发生变化。

● 本次权益变动属于执行司法裁定，不触及要约收购。

一、权益变动基本情况

2023年6月5日，公司收到武汉中院送达的《决定书》[（2023）鄂01破17号]，裁定受理天风天睿投资有限公司对公司的重整申请，并指定武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司清算组担任公司破产重整期间的管理人。（详见公告：临2023-061号）

2023年10月13日，公司、管理人与联投城运、招平资产、久银投资、国厚资产签订了《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司重整投资协议》。（详见公告：临2023-098号）

2023年11月10日，公司收到武汉中院送达的《民事裁定书》[（2023）鄂01破17号之一]，裁定批准当代文体《重整计划》，并终止当代文体重整程序。根据《重整计划》，公司将以总股本583,093,123股为基数，按照总股本每10股转增25股的比例实施资本公积转增股份，共计可转增1,457,732,808股。（最终转增的准确股票数量以在中国证券登记结算有限责任公司实际登记确认的数量为准）。本次转增后，当代文体总股本由583,093,123股增加至2,040,825,931股。前述转增股票中，612,043,697股由重整投资人有条件受让，845,689,111股将通过以股抵债的形式用于清偿当代文体的债务。

重整计划实施完成后，联投城运将获得408,165,186股股票及相应表决权，占公司重整计划实施后总股本的20.00%；招平资产将获得95,919,007股股票及相应表决权，占公司重整计划实施后总股本的4.70%；久银投资将获得60,000,000股股票及相应表决权，占公司重整计划实施后总股本的2.94%；国厚资产将获得47,959,504股股票及相应表决权，占公司重整计划实施后总股本的2.35%；国创资本（包括国创资本所控制主体获得的受偿股权）直接持有的公司股票及相应表决权将从11,361,349股（占公司重整计划实施前总股本的1.95%）增至75,541,462股（占公司重整计划实施后总股本的3.70%），加上当代集团与新星汉宜委托的表决权，国创资本持共计持有公司224,288,186股股票的表决权，占公司重整计划实施后总股本的10.99%；株信睿康仍将持有公司57,411,122股股票（占公司重整计划实施前总股本的9.85%），占公司重整计划实施后总股本的2.81%。具体变更情况如下：

■

注1：当代集团、新星汉宜已将其持有本公司股票对应的表决权委托给了国创资本。（公告编号：临2021-024号、044号、048号、072号）

注2：联投城运、招平资产、久银投资、国厚资产、国创资本（包括国创资本所控制主体获得的受偿股权）最终持有的准确股票数量以在中国证券登记结算有限责任公司实际登记确认的数量为准。

二、所涉及后续事项

公司本次重整计划实施完成后，联投城运、招平资产、久银投资、国厚资产、国创资本、当代集团、新星汉宜、株信睿康所持公司股份数量或持股比例、表决权比例均将发生变化，但本次权益变动亦未触及要约收购，因此对公司治理不会产生实质影响。后续，联投城运、国创资本、株信睿康将根据《民事裁定书》[（2023）鄂01破17号之一]之决定及时完成相关权益变动报告的编制与披露工作。公司也将密切关注相关情况并根据进展及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述网站及报刊披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资、注意投资风险。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2023年11月10日

证券代码：600136 证券简称：*ST明诚公告编号：临2023-107号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

关于控股股东、实际控制人拟发生变更暨权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

本次变更的基本情况：2023年11月10日，武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）送达的《民事裁定书》[（2023）鄂01破17号之一]，裁定批准《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），并终止当代文体重整程序。根据《重整计划》，公司重整计划实施完成后，公司控股股东将由武汉国创资本投资集团有限公司（以下简称“国创资本”）变更为湖北联投城市运营有限公司（以下简称“联投城运”），公司实际控制人将由武汉市人民政府国有资产监督管理委员会变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖北省国资委”）。

本次权益变动属于执行司法裁定，不触及要约收购。

截至本提示性公告披露日，本次公司控股股东的变更尚需通过国家市场监督管理总局经营者集中的反垄断审查。

一、变更的基本情况

2023年10月13日，公司、管理人与联投城运、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、北京久银投资控股股份有限公司、国厚资产管理股份有限公司签订了《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司重整投资协议》。（详见公告：临2023-098号）

■

注1：武汉当代科技产业集团股份有限公司、武汉新星汉宜化工有限公司已将其持有本公司股票对应的表决权委托给了国创资本。（公告编号：临2021-024号、044号、048号、072号）

注2：国创资本（包括国创资本所控制主体获得的受偿股权）最终持有的准确股票数量以在中国证券登记结算有限责任公司实际登记确认的数量为准。

二、本次变更涉及各方的基本情况

（一）国创资本

1、基本情况

■

2、股权控制关系