索菲亚家居股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2023-064

索菲亚家居股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2023年11月7日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第五届董事会第二十次会议的通知。本次会议于2023年11月10日上午10点30分在公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《再次提请股东大会审议〈关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案〉》，关联董事江淦钧、柯建生回避表决。

公司于2023年10月17日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》，并提交公司2023年第一次临时股东大会审议，但议案未获得通过，具体内容详见2023年10月18日、2023年11月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-055）及《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-063）。

董事会经慎重考虑，为更好推进公司2022年度向特定对象发行A股股票的相关工作事项，公司董事会拟提请股东大会延长授权董事会全权办理与本次发行相关事宜的有效期自原授权有效期届满之日（即2023年11月10日）起延长十二个月（即2024年11月9日）。除延长前述有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的其他内容不变；并同意再次提请股东大会审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》。内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于将相关议案再次提交股东大会审议的说明公告》（公告编号：2023-065）。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

公司2023年第二次临时股东大会召开通知详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066）。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二○二三年十一月十一日

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2023-065

索菲亚家居股份有限公司

关于将相关议案再次提交股东大会

审议的说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将前次股东大会未审议通过议案再次提交股东大会审议，具体情况如下：

一、前次股东大会否决议案情况

2023年11月3日，公司召开2023年第一次临时股东大会，经会议审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》未获得审议通过，具体表决情况如下：

同意162,720,357股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的62.7362%；反对48,454,517股，反对票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的18.6815%；弃权48,197,402股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的18.5823%。

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意162,120,357股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的62.6498%；反对48,454,517股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的18.7248%；弃权48,197,402股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的18.6254%。

该议案涉及特别决议，关联股东江淦钧先生、柯建生先生回避本议案的表决。未获得经出席股东大会有表决权股东2/3以上股东审议通过。

虽然该议案《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》未获本次股东大会审议通过，但涉及公司向特定对象发行股票的其他议案均获得股东大会审议通过，因此不影响公司本次发行的整体推进。

二、议案内容是否符合《上市公司股东大会规则》的规定及其理由

经公司2023年11月10日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会再次将《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

《公司章程》第四十条规定：“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；股东大会审议上述第七项、第九项、第十项及第十三项事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。”公司本次向特定对象发行股票事项涉及公司增加注册资本，属于股东大会职权范围。

《上市公司股东大会规则》第十三项规定：“提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。”

综上，公司再次提交股东大会审议的议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定。

三、再次提交股东大会审议的必要性及履行的审议程序

1、必要性

2023年11月3日，公司2023年第一次临时股东大会已审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。目前公司2022年度向特定对象发行A股股票事项已经获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，待获得中国证监会作出同意注册的决定后实施，为更好的推进相关工作事项，董事会决议再次提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项。董事会认为，议案内容符合《公司法》《证券法》《证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，有利于保障公司本次向特定对象发行A股股票工作持续、有效、顺利的进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

2、履行的审议程序

2023年10月17日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》，关联董事回避表决。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见和事前认可意见。

2023年11月10日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《再次提请股东大会审议〈关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案〉》，同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议，关联董事回避表决。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十一日

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2023-066

索菲亚家居股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次会议为公司2023年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2023年12月1日下午4:00。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月1日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2023年12月1日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年12月1日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6．股权登记日：2023年11月27日。

7．出席对象：

（1）凡截至2023年11月27日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司法律顾问。

8．会议地点：广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

上述议案经公司第五届董事会第十八次会议、第五届董事会第二十次会议以及第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年10月18日及2023年11月11日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。向特定对象发行股票涉及关联交易，关联股东需回避表决。公司将对上述议案的中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

三、会议登记方法

1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。

2、登记时间：2023年11月30日上午9:00一12:00，下午14:00一17:00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。

3、登记地点：广州市天河区体育东路108号创展中心西座19楼。

4、联系电话：020-87533019/020-87579391（传真）。

5、联系人：陈蓉。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

五、其他事项

1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

3、会务常设联系方式：

联系人：陈蓉

电话号码：020-87533019

传真号码：020-87579391

电子邮箱：ningji@suofeiya.com.cn

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二○二三年十一月十一日

1、参会股东登记表；

2、授权委托书；

3、参加网络投票的具体操作流程。

附件1：

股东登记表

截止2023年11月27日下午3:00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居股份有限公司股票，现登记参加公司2023年第二次临时股东大会。

姓名（或名称）： 联系电话：

证件号码： 股东帐户号：

持有股数： 日期： 年 月 日

附件2

授权委托书

截止2023年11月27日，本公司（或本人） （证券帐号： ），持有索菲亚家居股份有限公司（ ）股普通股，兹委托 （身份证号： ）出席索菲亚家居股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

■

本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

法人股东盖章： 自然人股东签名：

法定代表人签字： 身份证号：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

附件3

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码：362572，投票简称：索菲投票。

2.填报表决意见。

（1）提案设置。

■

（2）填报表决意见。

①对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

②对总议案进行投票视为对本次股东大会所有审议事项表决相同意见的一次性表决。

③在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年12月1日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月1日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年12月1日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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