证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2023-057
北京正和恒基滨水生态环境治理股份
有限公司第四届董事会第十七次
会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议经全体董事同意，豁免会议提前通知日期。本次会议于2023年11月9日以邮件及短信等通讯形式向全体董事发出通知，于2023年11月10日以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长张熠君女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于在授信额度内增加融资金融机构的议案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于在授信额度内增加融资金融机构的公告》（公告编号：2023-056）。
特此公告。
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
2023年11月11日
证券代码： 605069 证券简称：正和生态 公告编号：2023-056
北京正和恒基滨水生态环境治理股份
有限公司关于在授信额度内增加
融资金融机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年8 月29日、 2023 年10 月 25日召开了第四届董事会第十四次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向金融机构申请2023年度综合授信额度及对外提供相应担保事项的议案》，为满足公司业务开展的需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请2023年度综合授信额度不超过人民币5.5亿元（含），授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票及商业承兑汇票保贴、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。具体内容详见公司分别于 2023年8月31日、10 月 26 日在指定媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）发布的《第四届董事会第十四次会议决议的公告》（公告编号：2023-042）、《关于公司向金融机构申请2023年度综合授信额度及对外提供相应担保事项的公告》（公告编号：2023-047）、《2023年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2023-051）。
为了扩展公司融资渠道，结合公司实际生产经营和业务发展的需要，2023年11月10日公司召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于在授信额度内增加融资金融机构的议案》，公司计划在股东大会批准的2023年度综合授信 5.5亿元额度内，增加除银行外其他非银行金融机构（含金融服务机构），包括融资租赁公司、信托公司等。上述仅为增加授信机构，公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信总额仍不超过5.5 亿元，在上述额度范围内，各金融机构之间可以调剂使用，综合授信额度以公司及子公司与各家金融机构最终签署的协议为准,且不等同于公司的实际融资金额。
公司董事会授权董事长在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额,
并授权公司法定代表人签署相关授信的法律文书, 办理有关手续等。
特此公告。
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
2023年11月11日
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