山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
2023年11月10日 10:00 上海证券报

证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2023-046

山东雅博科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议通知于2023年11月7日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,并通过电话进行确认,会议于2023年11月10日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席9名,会议由董事长张宗辉先生主持,本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。与会董事就议案进行审议表决,形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于向全资孙公司增资的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 11 日

证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2023-047

山东雅博科技股份有限公司

关于向全资孙公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资事项概述

山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月10日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于向全资孙公司增资的议案》,具体情况如下:

山东中复凯新能源科技有限公司(以下简称“中复凯”)是公司全资子公司山东雅百特科技有限公司(以下简称“雅百特”)的全资子公司,属公司全资孙公司。为满足全资孙公司中复凯的经营发展需要,公司计划以持有的对中复凯债权进行增资人民币5,000万元。本次增资完成后,中复凯注册资本将从人民币5,000万元增加至人民币1亿元,公司持有其50%股权,雅百特持有其50%股权。

二、增资对象基本情况

1、公司名称:山东中复凯新能源科技有限公司

2、统一社会信用代码:91371724MA949JRQ2P

3、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、住所:山东省枣庄市市中区矿区街道北马路2号

5、法定代表人:缪立飞

6、注册资本:5,000万人民币

7、成立时间:2021年6月9日

8、经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;润滑油销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;电子元器件零售;日用百货销售;办公用品销售;照相器材及望远镜零售;金属结构销售;技术进出口;货物进出口;人工智能公共数据平台;人工智能基础资源与技术平台;人工智能行业应用系统集成服务;大数据服务;物联网应用服务;物联网设备制造;工程管理服务;发电技术服务;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;互联网数据服务;园林绿化工程施工;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;建筑材料销售;人工智能硬件销售;新能源汽车电附件销售;物联网设备销售;电力测功电机销售;电力设施器材制造;电气信号设备装置制造;电气设备销售;风力发电技术服务;新材料技术研发;电容器及其配套设备制造;机械电气设备销售;家用电器安装服务;机械电气设备制造;电机制造;电力电子元器件制造;电气信号设备装置销售;电力设施器材销售;承接总公司工程建设业务;电子专用设备制造;电动机制造;电工器材制造;电工器材销售;环境保护专用设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;安全、消防用金属制品制造;消防器材销售;安全系统监控服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;住宅室内装饰装修;电气安装服务;建设工程设计;建设工程监理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

9、股权关系:为公司全资孙公司

10、最近一年又一期的主要财务数据:

单位:人民币/万元

三、增资前后的股权结构

四、本次增资的目的及影响

(一)增资的目的

作为公司的全资孙公司,中复凯依靠自身的技术储备优势,依托上市公司的金融平台,通过上下游产业的拓展融合,将物联网、大数据与智慧服务理念相结合,以“坚持自主可控,确保安全稳定”为目标,致力于以客户利益为核心,在项目开发、EPC总承包、智慧运维等多领域产业,凭借雄厚的光伏系统技术研发、工程设计能力和丰富的项目建设经验,矢志成为以构建自主创新、低碳安全、智慧运维的社会生态系统为己任的引领者。本次增资有利于中复凯的业务承接,上下游拓展融合,优化资产负债结构,提高整体经营能力。

(二)增资的影响

本次增资完成后,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司未来经营成果造成不利影响,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告

山东雅博科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 11 日

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