海思科医药集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-127

海思科医药集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2023年11月10日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年11月06日以传真或电子邮件方式送达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

关联董事王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生回避表决,独立董事对该关联交易议案进行了事前审查，并发表了同意的独立董事意见。

为进一步优化公司资源配置及资金使用安排，提高资本金使用效率，董事会同意公司控股子公司Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited减少资本金840.9731万美元，减资方式为股东同比例减资。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《关于对控股子公司减资暨关联交易的公告》。

二、审议通过了《关于公司向银行申请借款的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

因公司经营周转需要，董事会同意公司向中国邮政储蓄银行西藏自治区分行拉萨市支行办理额度授信折合人民币叁亿元，期限为贰年，授信项下信用业务品种为流动资金贷款，并同意办理具体信用业务。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2023年11月11日

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-128

海思科医药集团股份有限公司

关于对控股子公司减资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海思科”）全资孙公司Haisco Holdings PTE.LTD.（以下简称“海思科控股”）持有Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited（以下简称“海思科药业控股集团”）80%股权，公司关联法人Haisight Holdings PTE. LTD.（以下简称“海思康智控股”）持有海思科药业控股集团20%股权。

为进一步优化公司资源配置及资金使用安排，提高资本金使用效率，海思科药业控股集团拟减少资本金840.9731万美元，减资方式为股东同比例减资。

由于海思康智控股的间接股东王俊民先生、范秀莲女士和郝聪梅女士为公司控股股东及一致行动人，故本次公司全资孙公司海思科控股与海思康智控股同比例减资海思科药业控股集团资本金构成关联交易。

海思科药业控股集团股权架构图如下：

■

上述事项业经公司第五届董事会第四次会议审议通过，关联董事王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生回避表决，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，该事项无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方介绍

公司名称：Haisight Holdings PTE.LTD.

公司注册号码UEN：202008438D

注册地：新加坡

地址：60 PAYA LEBAR ROAD #07-54 PAYA LEBAR SQUARE SINGAPORE (409051)

企业性质：股份有限公司（非上市）

注册资本：10万美元

股东：成都海思康智医疗科技有限公司持股100%

实际控制人：王俊民

主营业务：投资控股

（二）历史沿革和运营情况

海思康智控股成立于2020年3月，从事股权投资业务。

截至2022年12月31日，海思康智控股的资产总额为1,614.55万美元，负债总额为153.84万美元，净资产为1,460.71万美元；2022年度营业收入为0，净利润为-6.17万美元。以上数据未经审计。

截至2023年9月30日，海思康智控股的资产总额为1,489.62万美元，负债总额为16.04万美元，净资产为1,473.58万美元；2023年度营业收入为0，净利润为12.87万美元。以上数据未经审计。

（三）关联关系

海思康智控股的间接股东王俊民先生、范秀莲女士和郝聪梅女士为公司控股股东及一致行动人，故本次公司全资孙公司海思科控股与海思康智控股同比例减资海思科药业控股集团资本金构成关联交易。

（四）经查询，海思康智控股非失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）公司名称：Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited

1、基本情况

注册资本：5万美元

经营范围：投资控股

注册地：开曼

出资方式：自有货币资金

2、主要财务指标

截至2022年12月31日，海思科药业控股集团（合并）的资产总额为7,857.88万美元，负债总额为682.09万美元，净资产为7,175.79万美元；2022年度营业收入为0，净利润为-186.11万美元。以上数据已经审计。

截至2023年9月30日，海思科药业控股集团（合并）的资产总额为893.52万美元，负债为总额0.46万美元，净资产为893.06万美元；2023年度营业收入为0，净利润为54.86万美元。以上数据未经审计。

3、海思科药业控股集团非失信被执行人。

四、关联交易的定价政策和定价依据

海思科药业控股集团拟以现金方式向股东支付减资款，减资840.9731万美元后，海思科药业控股集团股东实缴出资由845.9731万美元减少至5万美元，股权结构不变，具体如下：

■

本次海思科药业控股集团减资款主要来源于出售其全资子公司HAISCO PHARMACEUTICALS PTE.LTD.100%股权价款及收回借款，实际减资时间根据取得股权款情况择机安排。

减资前后，海思科药业控股集团股权结构未发生变化，公司仍持有其80%股权。交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

本次交易为公司全资孙公司海思科控股与海思康智控股同比例对其全资子公司进行减资，不涉及合同签订，标的公司董事会和管理人员组成等未发生变化。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次减资属于公司内部资源优化，该事项将有利于公司收回投资，进一步优化公司资源配置及资金使用安排，提升资产使用效率。本次减资不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会导致合并报表范围变化，不会改变海思科药业控股集团股权结构，亦不会导致海思科药业控股集团董事会及管理层的变化。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额为6,800万美元（不含本次）。

公司与该关联人连续12个月累计已发生的各类关联交易总金额为6,800万美元（不含本次），且已经2023年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年7月26日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为2023-082的公告。

八、本次审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2023年11月10日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited减少资本金840.9731万美元，减资方式为股东同比例减资。关联董事王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生回避表决。

（二）关于本次关联交易的事前认可意见

本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。独立董事认为公司本次关联交易以货币形式同比例减资，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》提交董事会审议。

（三）关于本次关联交易的独立意见

独立董事认为：公司本次关联交易符合公司实际经营情况及未来发展需求，遵循了自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事均回避表决，审议程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，同意本次全资孙公司与关联方按持股比例减资控股公司暨关联交易的事项。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

海思科本次对控股子公司减资暨关联交易的相关事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，关联董事王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生回避表决，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，本次关联交易无需获得股东大会的批准。公司本次关联交易以货币形式同比例减资，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对海思科对控股子公司减资暨关联交易的事项无异议。

十、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、独立董事事前认可意见及独立意见；

3、华泰联合证券有限责任公司关于海思科医药集团股份有限公司对控股子公司减资暨关联交易的核查意见；

4、上市公司关联交易情况概述表。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2023年11月11日

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-129

海思科医药集团股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理侯希勇先生递交的书面辞职报告，侯希勇先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。侯希勇先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，侯希勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。侯希勇先生的辞职不会影响公司业务的正常运作。

截至本公告披露日，侯希勇先生未持有公司股份且不存在应当履行而未履行的承诺事项。侯希勇先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对侯希勇先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2023年11月11日

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