江苏中信博新能源科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2023-057

江苏中信博新能源科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年11月10日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡浩先生主持，大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席7人；

2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书刘义君先生出席了本次会议，公司相关高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、本次议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：肖晴晴、赵珍齐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等的相关规定，出席会议的人员、召集人员资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2023年11月11日

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2023-058

江苏中信博新能源科技股份有限公司

关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年12月08日（星期五）上午11:00-12:00

● 会议召开地点：上证路演中心（http：//roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

一、说明会类型

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023年第三季度报告》，为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司2023年第三季度的经营成果、财务状况，公司拟以网络文字互动方式召开2023年第三季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

(一)会议召开时间：2023年12月08日（星期五）上午11:00-12:00

(二)会议召开地点：上证路演中心（http：//roadshow.sseinfo.com）

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参会人员

公司董事长、总经理蔡浩先生，副总经理、财务负责人荆锁龙先生，独立董事章之旺先生，董事会秘书刘义君先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参与方式

（一）投资者可于2023年12月08日（星期五）上午11:00-12:00 登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

（二）投资者可于2023年12月01日(星期五)至12月07日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor.list@arctechsolar.com向公司提问，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门：证券部

联系电话：0512-57353472-8088

联系邮箱：investor.list@arctechsolar.com

六、其他事项

本公司业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2023年11月11日

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