宁波弘讯科技股份有限公司第五届监事会2023年第一次会议决议公告

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-032

宁波弘讯科技股份有限公司

第五届监事会2023年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年10月30日，宁波弘讯科技股份有限公司第五届监事会2023年第一次会议在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席林丹桂女士主持了本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2023年10月25日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意林丹桂女士担任公司第五届监事会主席。任期同第五届监事会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2023年11月1日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-031

宁波弘讯科技股份有限公司

第五届董事会2023年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年10月30日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第五届董事会2023年第一次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2023年10月26日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

选举熊钰麟先生为公司第五届董事会董事长。任期同第五届董事会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。

1)选举熊鈺麟先生、沈玉平先生、曹红先生担任公司第五届董事会战略委员会委员，其中熊鈺麟先生担任主任委员；

2)选举黎晓光女士、曹红先生、熊鈺麟先生担任公司第五届董事会提名委员会委员，其中黎晓光女士担任主任委员；

3)选举曹红先生、沈玉平先生、熊明慧女士担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中曹红先生担任主任委员；

4)选举沈玉平先生、曹红先生、蔡则彬先生担任公司第五届董事会审计委员会委员，其中沈玉平先生担任主任委员

以上专门委员会任期同第五届董事会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任如下人员为公司高级管理人员：

聘任熊明慧女士为总经理（CEO）；

聘任俞田龙先生为运营总监（COO）；

聘任熊仕杰先生为技术总监（CTO）；

聘任叶海萍女士为财务总监（CFO）；

聘任阴昆先生、刘宜芳女士为副总经理；

聘任郑琴女士为董事会秘书。

以上高级管理人员任期同第五届董事会。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《关于高级管理人员任期薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，董事会拟定了第五届高管薪酬方案，经董事会薪酬与考核委员会审核，具体内容如下：本届高管依其实际任职之岗位对应的薪酬标准执行；薪酬发放按照基本工资与绩效工资相结合。

关联董事熊明慧女士、俞田龙先生、熊仕杰先生、阴昆先生在审议时予以回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任刘沸艳女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期同第四届董事会。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6.审议通过《关于修订〈战略委员会工作规则〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《战略委员会工作规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7.审议通过《关于修订〈审计委员会工作规则〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会工作规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8.审议通过《关于修订〈提名委员会工作规则〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《提名委员会工作规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9.审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2023年11月1日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-033

宁波弘讯科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）于2023年10月30日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会非独立董事、独立董事及第五届监事会非职工代表监事；非职工代表监事与公司2023年10月12日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届董事会和第五届监事会，任期自2023年10月30日起三年。

同日，公司召开第五届董事会2023年第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于高级管理人员任期薪酬方案的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》；第五届监事会2023年第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

1.第五届董事会成员

董事长：熊钰麟

非独立董事：熊明慧、俞田龙、熊仕杰、阴昆、蔡则彬

独立董事：沈玉平、曹红、黎晓光

2.第五届董事会各专门委员会成员

1)战略委员会：熊钰麟（主任委员）、沈玉平、曹红

2)审计委员会：沈玉平（主任委员）、曹红、蔡则彬

3)提名委员会：黎晓光（主任委员）、曹红、熊钰麟

4)薪酬与考核委员会：曹红（主任委员）、沈玉平、熊明慧

二、第五届监事会组成情况

监事会主席、职工代表监事：林丹桂

非职工代表监事：何英俊、黄乐珊

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况；董事会、监事会成员简历详见附件。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理（CEO）：熊明慧

运营总监（COO）：俞田龙

技术总监（CTO）：熊仕杰

财务总监（CFO）：叶海萍

副总经理：阴昆、刘宜芳

董事会秘书：郑琴

证券事务代表：刘沸艳

上述高级管理人员、证券事务代表任期与第五届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。董事会秘书郑琴女士、证券事务代表刘沸艳女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。上述高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

公司在此对第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的持续发展做出了重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2023年11月1日

董事长 熊钰麟

熊钰麟，男，1954年10月出生，中国台湾人，大学学历，为公司主要创始人，是公司实际控制人。现任子公司EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.p.A（以下简称“意大利EEI”）董事、子公司台湾弘讯科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”）董事长、子公司桥弘数控科技（上海）有限公司（以下简称“上海桥弘”）董事长、子公司广东弘讯智能科技有限公司董事长、控股股东Red Factor Limited董事长、公司董事长。

董事 总经理(CEO)熊明慧

熊明慧，女，1993 年3月出生，中国台湾人，无境外永久居留权，硕士研究生，是公司实际控制人熊钰麟、周珊珊之女。现任吾酶土生物科技股份有限公司（台湾）董事长、绿巨酶生技股份有限公司（台湾）董事、吾帮土智慧生活有限公司（台湾）董事、宁波帮帮忙智慧农机有限责任公司董事；2020 年1月起就职于本公司，2020年10月起至今任公司董事、总经理（CEO）。

董事 运营总监(COO) 俞田龙

俞田龙，男，1967年3月出生，中国国籍，本科学历。2003年入职公司，曾任公司业务经理、副总经理、宁波和圆投资管理合伙企业（合伙企业）执行事务合伙人；2011年至2020年10月任公司总经理； 2012年2月年起至今任公司董事，2020年10月至今任公司运营总监（COO）。

董事 技术总监（CTO） 熊仕杰

熊仕杰，男，1991年9月10日，中国台湾人，无境外永久居留权，硕士研究生，是公司实际控制人熊钰麟、周珊珊之子。2018年11月至2020年12月于美国某机器人公司任软件工程师；2022年5月起就职于台湾弘讯,现任吾肥土农业生技股份有限公司（台湾）董事、子公司意大利EEI董事、子公司台湾弘讯总经理。

董事 副总经理 阴昆

阴昆，男，1979年8月出生，中国国籍，本科学历。曾任上海桥弘经理、副总经理、董事；现任子公司上海伊意亿新能源科技有限公司董事长、子公司意大利EEI公司董事长、参股公司东莞市智赢智能装备有限公司董事、参股公司浙江朝华鼎冠能源科技有限公司董事、公司董事、副总经理。

董事 蔡则彬

蔡则彬，男，1967年4月出生，中国台湾人，无境外永久居留权，博士研究生，曾任美国eVionyx Inc. 技术长、eVionyx台湾公司总经理、公司技术总监；现任意大利EEI董事、总经理。

监事会主席 林丹桂

林丹桂，女，1981年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年7月至2011年1月任职浙江正大会计师事务所宁波分所；2011年2月至2013年7月任职于公司财务部；2013年8月至2018年12月任职于公司审计部；2019年1月至今任职于财务部；2014年11月至今任公司监事会主席。

监事

何英俊，男，1955年8月出生，中国台湾人，大学学历，法学士。曾任镭力建设股份有限公司董事、宝实建设股份有限公司监事。2007年7月至今担任财团法人极忠文教基金会董事、秘书长。2011年11月至今任桥弘数控科技（上海）有限公司监事、公司监事，2016年2月至今任台湾弘讯科技股份有限公司法务。

监事

黄乐珊，女，1975年6月出生，中国台湾人，大学学历，商学士。2012年6月至今任职于台湾弘讯科技股份有限公司财务部。2018年6月至今任公司监事。

财务总监（CFO） 叶海萍

叶海萍，女，1972年2月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。2002年加入公司，历任公司财务部会计、财务经理等职；现任公司财务总监。

副总经理 刘宜芳

刘宜芳，女，1975年9月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，硕士；曾任台湾子公司弘讯科技股份有限公司海外部销售经理、业务部主管、营销部负责人；2018年至今担任公司营销部负责人。

董事会秘书 郑琴

郑琴，女，1981年4月出生，中国国籍，硕士研究生。2006年加入公司，历任公司行政部副经理、管理部经理、副总经理等职；现任董事会秘书。

证券事务代表 刘沸艳

刘沸艳，女，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年加入公司管理部，2020年10月起任证券事务代表。

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