证券代码：600500 证券简称：中化国际
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中化国际(控股)股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张学工 主管会计工作负责人：张学工 会计机构负责人：兰海
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：中化国际(控股)股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张学工 主管会计工作负责人：张学工 会计机构负责人：兰海
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：中化国际(控股)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张学工 主管会计工作负责人：张学工 会计机构负责人：兰海
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中化国际(控股)股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2023-051
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：185229 债券简称：22中化G1
债券代码：138949 债券简称：23中化K1
中化国际（控股）股份有限公司
第九届董事会第十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2023年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
1、同意公司2023年第三季度报告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、同意《关于公司2022年度审计费用及续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案》。
同意支付公司2022年度审计费用共计871万元。同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计及内控审计机构，同意聘请安永会计师事务所为公司境外子公司提供2023年度法定审计报告服务。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见同日发布的临2023-054号“中化国际关于续聘会计师事务所的公告”。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、同意《关于公司购买中化保理发行的资产证券化次级产品的议案》。
本议案涉及关联交易，关联董事张学工、秦晋克、陈茜、刘兴回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、同意《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见同日发布的临2023-055号“中化国际关于修订《公司章程》部分条款的公告”。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、同意《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见同日发布的《中化国际独立董事制度》。
6、同意《关于公司高管变更的议案》。
鉴于公司董事会近日收到首席财务官秦晋克先生递交的书面辞职报告。秦晋克先生因工作变动原因，申请辞去公司首席财务官职务，秦晋克先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去首席财务官职务后，秦晋克先生将继续担任公司董事职务。秦晋克先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对秦晋克先生在担任首席财务官期间，为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
经公司董事会提名与治理委员会审核，同意聘请兰海先生为公司首席财务官。（简历附后）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、同意《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。
同意于2023年11月20日14点30分在北京凯晨世贸中心会议室召开公司2023年第三次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见同日发布的临2023-056号“中化国际关于召开2023年第三次临时股东大会的通知”。
公司独立董事程凤朝、蒋惟明、钱明星发表尽职意见，对相关决议表示同意。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
董事会
2023年10月28日
附件一一简历：
兰海 男，1973年出生，中共党员。上海财经大学国际金融专业本科毕业，北京大学MBA。曾在中国中化集团公司、中化石油有限公司等单位工作，历任中国中化集团公司分析评价部副总经理(主持工作)、中化石油有限公司财务总监、副总经理、中化石油销售有限公司副总经理、党委委员。2018年12月加入中化国际，担任本公司党委委员、纪委书记。
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2023-052
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：185229 债券简称：22中化G1
债券代码：138949 债券简称：23中化K1
中化国际（控股）股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2023年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
1、同意公司2023年第三季度报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
此外，根据《证券法》第82条的要求，公司监事会对公司2023年第三季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，意见如下：
一、公司2023年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
二、公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2023年第三季度财务状况和经营成果。
三、参与2023年第三季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
四、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2023年10月28日
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2023-053
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：185229 债券简称：22中化G1
债券代码：138949 债券简称：23中化K1
中化国际（控股）股份有限公司
2023年第三季度主要经营数据
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》、《关于做好主板上市公司2023年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
■
三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
■
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
董事会
2023年10月28日
证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2023-056
中化国际(控股)股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年11月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年11月20日 14 点 30分
召开地点：北京凯晨世贸中心会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年11月20日
至2023年11月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，详细内容请参见公司于2023年10月28日及在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1，2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会办公室办理登记手续；
1.1 个人股东请持股票账户卡以及本人身份证；若委托代理人出席会议的，应持委托人股票账户卡、委托人及代理人身份证、《授权委托书》（格式见附件1）办理登记手续；
1.2 法人股东持股票账户卡及营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
1.3 异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会办公室登记。
2、登记地点：上海市浦东新区长清北路233号中化国际广场12楼公司董事会办公室
3、登记时间：2023年11月14日（上午8：30-11：30，下午13：00-16：00）
六、其他事项
1、联系电话：021-31768523
联系地址：上海市浦东新区长清北路233号中化国际广场12层
邮政编码：200125
2、根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。
3、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好各自登记材料的原件，以便签到入场。
特此公告。
中化国际(控股)股份有限公司董事会
2023年10月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中化国际(控股)股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月20日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2023-054
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：185229 债券简称：22中化G1
债券代码：138949 债券简称：23中化K1
中化国际（控股）股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称： 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开了第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司2022年度审计费用及续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
2.人员信息
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
于2022年12月31日，毕马威华振有合伙人225人，注册会计师1088人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。
3.业务规模
毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入超过人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
毕马威华振2022年上市公司年报审计客户家数为80家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币4.9亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2022年提供审计服务的上市公司中与本公司属于同行业的客户共41家。
4.投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。
5.独立性和诚信记录
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
（二）项目成员信息
1.人员信息
毕马威华振承做中化国际（控股）股份有限公司2023年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人段瑜华，2006年取得中国注册会计师资格。段瑜华2001年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计服务。段瑜华近三年签署或复核过上市公司审计报告12份。
本项目的签字注册会计师苟建君，2010年取得中国注册会计师资格。苟建君2008年开始在毕马威华振执业，2010年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。苟建君近三年签署或复核过上市公司审计报告0份。
本项目的质量控制复核人张楠，2001年取得中国注册会计师资格。张楠2003年开始在毕马威华振执业，2005年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。张楠近三年签署或复核过上市公司审计报告13份。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
（三）审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，公司2023年财务报告及内控审计费用预计为688万元。以上费用不包括出具境外子公司符合当地准则要求的法定审计报告费用，该部分服务内容，经公开招标选聘，拟聘用安永会计师事务所作为审计机构，审计费用预计为186万元，上述两项费用合计为874万元。同时，提请股东大会对公司管理层进行授权，如因审计范围和内容变更导致费用增加，管理层可根据实际情况与审计机构协商确定2023年度最终审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司审计与风险委员会的审核意见
公司审计与风险委员会对毕马威华振会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为毕马威华振会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，且具有上市公司审计工作的丰富经验，具备投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，满足公司财务审计和内控审计工作的要求。审计与风险委员会审议同意续聘毕马威华振会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议。
（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
1.独立董事事前认可意见
毕马威华振会计师事务所在过往为公司服务中能够遵循审计准则等法律法规以及独立、客观、公正的职业准则履行职务，具有较强的专业胜任能力、勤勉尽职的履职能力，切实履行了审计机构应尽的职责，较好完成了审计工作。公司续聘毕马威华振会计师事务所为公司2023年度财务审计机构与内控审计机构，能够满足公司2023年度财务及内控审计工作的要求，不存在侵害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况，符合中国证监会和上交所的有关规定。独立董事一致认可并同意董事会就该议案进行审议，并在公司董事会审议通过后，将该议案提交股东大会审议。
2.独立董事独立尽职意见
本次续聘毕马威华振会计师事务所为公司2023年财务审计机构和内控审计机构有利于保持公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，提高财务报表审计和内控审计的协同工作效率，有利于保护上市公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。公司已事前将本议案及相关材料交予我们审阅，表决程序合法、有效，符合法律法规及公司《章程》等的有关规定，因此全体独立董事一致同意该事项并同意提交股东大会审议。
（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司第九届董事会第十三次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度审计费用及续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意公司聘请毕马威华振会计师事务所担任公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
董事会
2023年10月28日
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2023-055
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：185229 债券简称：22中化G1
债券代码：138949 债券简称：23中化K1
中化国际（控股）股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》。鉴于公司注册资本发生变化，同时为进一步优化公司治理、规范公司运营，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订内容如下：
一、《公司章程》部分条款修订情况如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修订后的《公司章程》已同日披露于上海证券交易所网站，以上修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
董事会
2023年10月28日
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